США обвиняют Швейцарию в сокрытии российских активов

Охота за активами российских олигархов является одним из приоритетных направлений в политике Вашингтона. Fiji Sun

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная также как Хельсинкская комиссия, выступила с резкой критикой предполагаемой роли Швейцарии в сокрытии российских активов. Швейцарский эксперт по борьбе с коррупцией Марк Пит (Mark Pieth) дал показания этой влиятельной правительственной комиссии США. Он сказал, что швейцарские юристы могут помогать олигархам скрывать следы своих средств, не нарушая законов своей страны.

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная также как Хельсинкская комиссия, выступила с резкой критикой предполагаемой роли Швейцарии в сокрытии российских активов. «Давно известная как место, куда военные преступники и клептократы прячут награбленное, Швейцария является одним из ведущих пособников российского диктатора Владимира Путина и его приближенных. Разграбив Россию, Путин и его олигархи используют швейцарские законы о банковской тайне, чтобы скрывать и охранять доходы от своих преступлений», — заявила комиссия.

На слушаниях Комиссии в четверг 5 мая в формате онлайн выступили сам Марк Пит, журналистка Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Миранда Патручич (Miranda Patrucic), а также Билл Браудер, финансист и инвестор, который обвиняет швейцарских прокуроров в провале расследования дела об отмывании денег в России, связанного со смертью Сергея Магнитского. Марк Пит рассказал Комиссии, что юристы пользуются швейцарскими правовыми лазейками, чтобы мешать усилиям по отслеживанию российских активов.

Вот что он сказал дословно:

«Мы знаем, что Швейцария — маленькая страна. В то же время она является местом расположения значительной финансовой индустрии, будучи, вероятно, крупнейшим в мире центром торговли сырьевыми товарами. Она располагает давними традициями банковской тайны. Одним словом, это одна из крупнейших оффшорных гаваней в мире. Меня особенно интересует роль организаторов и помощников — часто это юристы, прикрывающиеся принципом адвокатской тайны. Нет ничего плохого в том, если они действуют в качестве обычных юристов, защищающих интересы своих клиентов. С другой стороны, не менее очевидно и то, что юристы, инвестирующие деньги своих клиентов, действуют не как юристы, и что они являются финансовыми операторами.

«Путин и близкие к нему олигархи коррумпировали швейцарскую судебную систему»

После прошедших в режиме онлайн слушаний так называемая Хельсинкская комиссия США обвинила Швейцарию в том, что она является «пособником Путина» и что «Путин и близкие к нему олигархи коррумпировали швейцарскую судебную систему». Швейцарский эксперт в области уголовного права и правовых основ противодействия коррупции Марк Пит (Mark Pieth) также выступил на слушаниях. Швейцарию он считает одним из крупнейших оффшорных финансовых убежищ в мире. В интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка он разъясняет, что означают эти слушания и давление со стороны Комиссии для Швейцарии.

SRF: Почему Швейцария является такой «занозой» для США?

Марк Пит: Проблема в том, что олигархи, а также другие заинтересованные стороны — я имею в виду российский Госбанк — размещали средства в Швейцарии, но мы не можем их найти, потому что все они спрятаны за так называемыми компаниями-«почтовыми ящиками» и на счетах в оффшорных локациях. Все это организовано из Швейцарии. Это означает, что информацией о том, кто реальные бенефициарные владельцы этих активов, располагают только некоторые специализированные юристы, и они по закону не обязаны предоставлять властям Конфедерации эту информацию.

С чего, по Вашему мнению, должна начать Швейцария, чтобы решить эту проблему?

Швейцарии надо было бы пересмотреть соответствующий закон «Об адвокатах» (Anwaltsgesetz) и закон «О противодействии легализации / отмыванию денег» (Geldwäschegesetz). В марте 2021 года, после некоторых раздумий, все эти проекты были похоронены, и это было ошибкой. Мы должны будем наверстать упущенное.

Президент Конфедерации, Иньяцио Кассис, уже поговорил об этом с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, выразив свое «недоумение». Это значит, что к этим обвинениям он относится серьезно. Есть ли для этого объективные основания?

В принципе к таким вещам всегда следует относиться серьезно и сейчас следует подумать и разобраться, что в таких словах правда, а что нет. С моей точки зрения, обвинения в слишком тесном контакте Швейцарии с российскими правоохранительными органами и, возможно, даже в коррумпированности нельзя просто так сбросить со счетов. С другой стороны, мы всегда играли на руку России и действовали в ее интересах. В прошлом мы не стали вводить у себя тогдашние санкции Запада. Это просто правда! И все это говорит о том, что у нас тут в самом деле есть какие-то очень близкие контакты. 

Что это означает в целом для Швейцарии в ближайшем будущем?

Прежде всего это может означать, что за Федеральной прокуратурой Швейцарии у нас будут очень пристально наблюдать. Если новый глава этого органа не сможет разобраться с делами, которые вызывали в прошлом заметные трудности, то это давление на нас значительно возрастет. Возможно, тогда под вопросом окажутся отношения между Швейцарией и США в области оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам. Я предполагаю, что на нас будут давить, с тем чтобы Швейцария еще раз пересмотрела свой закон «Об отмывании денег» и чтобы на юридических консультантов или адвокатов также распространялись обязательства по надлежащей проверке и перепроверке всего, что может быть связано с отмыванием или с коррупцией.

Все эти Panama Papers, Pandora Papers и другие утечки конфиденциальной информации показали, что в Швейцарии существует целый посреднический сектор, то есть это люди, которые, не прикасаясь к деньгам напрямую, участвуют в создании структур по отмыванию денег (подставные компании, оффшорные счета и т.д.). На них швейцарское законодательство по противодействию отмыванию денег не распространяется. И все же они по факту помогают скрывать средства, например, российских олигархов, что и показали все эти утечки. Для примера: российский виолончелист [Сергей] Ролдугин, школьный друг Путина, неожиданно получил в свое распоряжение четвертую часть банка «Россия» и четвертую часть российского производителя танков — а лица, помогающие ему получать доступ к этим активам и скрывать их, образуют юридическую фирму в Цюрихе (имена могут быть предоставлены).

Такие структуры препятствуют банкам и властям в определении истинных бенефициарных владельцев активов. То есть они представляют собой реальную опасность для успешного функционирования режима санкций, введенных против России. В Швейцарии в марте 2021 года парламент под давлением отраслевых лоббистов отказался официально подчинить этих посредников законодательству, регулирующему процедуры противодействия отмыванию и легализации преступных активов. Конечно, швейцарские власти вмешаются при наличии явных доказательств нарушения режима санкций и отмывания денег — но, как шокирующе показал пример Билла Браудера, правоохранительные органы могут быть некомпетентны, а иногда и пристрастны.

США должны сыграть свою роль, не дожидаясь, пока Швейцария предпримет новые усилия по регулированию деятельности таких пособников. Очевидно, что Минюст США мог бы вмешаться там и тогда, где и когда эти пособники-посредники подрывают санкции. Вы могли бы включить таких посредников, чьи имена известны, в санкционный список или наложить на этих юристов запрет на выдачу им въездных виз в США. В целом я думаю, что есть смысл в предложении Билла пересмотреть отношения между США и Швейцарией в правоохранительной сфере, особенно если новый Федеральный прокурор Швейцарии так и не поймет, какой сигнал посылает миру дело Магнитского». 

Мнение экспертов и политиков

Является ли швейцарское законодательство о правовых основах противодействия отмыванию / легализации денег лазейкой для российских олигархов, которые хотят защитить свои активы от санкций? Именно в этом так называемая Хельсинкская комиссия и обвиняет Швейцарию. Камнем преткновения стал факт отсутствия в соответствующем федеральном законе Швейцарии (Geldwäschereigesetz) положения, которое на немецком юридическом языке называется Sorgfaltspflicht и которое обязывало бы юристов, нотариусов и других финансовых и юридических посредников и советников информировать власти о подозрительных трансакциях или о создании не менее подозрительных с точки зрения отмывания или уклонения от налогов юридических и финансовых конструктов (фиктивных фирм, офшорных трастов и так далее).

Сегодня же они делать это не обязаны, а это означает, что собственность и счета лиц, попавших под санкции, могут оставаться необнаруженными. Швейцарский финансовый и юридический эксперт Марсель Александр Ниггли (Marcel Alexander Niggli) составил недавно по заказу Швейцарской ассоциации адвокатов (Schweizerischer Anwaltsverband) экспертное заключение, в котором он ответил на вопрос, обязаны ли такие юристы-посредники сообщать властям о клиентах, попавших под санкции. Его ответ однозначен: нет, не обязаны. По его мнению, раскрытие данных о клиенте подорвет принцип адвокатской тайны. Обвинения со стороны Хельсинкской комиссии — удар по имиджу Швейцарии, «но не меньшим ударом по имиджу был бы факт несоблюдения Швейцарией своих же собственных законов», — резюмирует Марсель Александр Ниггли.

Моника Рот (Monika Roth), почетный профессор-юрист, придерживается другой точки зрения. Она говорит, что «репутационный риск огромен. От обвинения в том, что Швейцария стала «пособником Путина», нельзя просто так взять и отмахнуться, потому что в самом деле, в стране действует режим адвокатской тайны при одновременном отсутствии четких положений, которые регулировали бы степень прозрачности данной сферы применительно к той или иной ситуации. Война против Украины принуждает Швейцарию присмотреться к ситуации внимательнее. Швейцария — важный мировой финансовый центр, олигархи пользуются здесь качественной инфраструктурой и правовой стабильностью».

Ясно одно: критика со стороны Хельсинкской комиссии подлила масла в огонь политической дискуссии, давно ведущейся в Швейцарии вокруг национального законодательства об отмывании денег. Депутат Совета кантонов (малой палаты федерального парламента) от женевской организации соцпартии Карло Соммаруга (Carlo Sommaruga SP/GE), он же председатель парламентского комитета по юридическим вопросам, в первую очередь обеспокоен тем, что в Швейцарии не действуют те же правила, что и в остальной Европе. Во Франции и других странах рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force) фактически имеют силу закона. Согласно им, юристов, создающих или помогающих создавать оффшорные компании, следует подвергать проверке на предмет рисков, связанных с отмыванием денег.

Депутат Национального совета (большой палаты федерального парламента) от организации Швейцарской народной партии кантона Цюрих Барбара Штайнеманн (Barbara Steinemann, SVP/ZH), напротив, предлагает «не суетиться». «Стоит кому-то начать критиковать Швейцарию в связи с проблематикой отмывания денег, как мы, швейцарцы, сразу начинаем впадать в отчаяние». Член парламентского комитета по юридическим вопросам, она считает, что США таким образом просто хотят нанести ущерб швейцарской финансовой индустрии. Как и Марсель Александр Ниггли, Барбара Штайнеманн подчеркивает важность сохранения в неприкосновенности принципа адвокатской тайны. 

«Ты можешь своему адвокату признаться в убийстве, но он не имеет права предать вас. То же самое касается и любых иных правонарушений». В настоящее время Государственный секретариат по экономическим вопросам (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, подразделение Минэкономики Швейцарии) уточняет, как выглядят права и обязанности адвокатов в ситуации введенных санкций, другими словами, есть ли тут повод и основания начать трактовать саму идею адвокатской тайны более либерально и гибко. В ответ на запрос телеканала SRFВнешняя ссылка, однако, SECO также заявляет: «Что касается выполнения санкций, то нужно понимать, что блокировать активы и сообщать о них регулятору должны прежде всего банки. Информация от юристов, а также от налоговых органов в любом случае носила бы только вспомогательный характер».

Сразу после того, как Россия вторглась в Украину, Швейцария решила было не вводить со своей стороны санкции, поскольку это могло бы «нарушить статус нейтралитета». Но затем швейцарское правительство было вынуждено развернуть свой курс на 180 градусов в результате мощного внутреннего и международного давления. В настоящее время Берн зеркально применяет все санкции Европейского союза в отношении российских физических и юридических лиц. На сегодняшний день швейцарские власти заморозили в стране активы на сумму в 7,5 млрд швейцарских франков (7,7 млрд долларов).

Хельсинкская комиссия, которая финансируется правительством США, но действует независимо, по-прежнему не считает эти шаги подвигом. У комиссии нет официальных полномочий принимать на международной арене какие-то обязательные к исполнению решения. Тем не менее Хельсинкская комиссия, состоящая из 18 американских парламентариев и представителей Государственного департамента, Министерства обороны и Министерства торговли США, оказывает определенное и очень заметное влияние на внешнюю политику США. Швейцарские СМИ уже сообщают, что публичные обвинения со стороны Хельсинкской комиссии вызвали в швейцарском правительстве откровенное замешательство. Газета Luzerner Zeitung сообщила, что министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис возразил против этих заявлений во время телефонного разговора со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. Какими-то результатами разговор не завершился.

Хельсинкская комиссия

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (The Commission for Security and Cooperation in EuropeВнешняя ссылка) была основана в 1976 году с целью защищать права человека во всем мире и обеспечивать нахождение этой цели во внешнеполитических доктринальных документах США.

Комиссия, в состав которой входят как республиканцы, так и демократы, описывает сама себяВнешняя ссылка в качестве независимой правительственной комиссии США, поддерживающей американскую национальную безопасность и национальные интересы путем продвижения прав человека, военной безопасности и экономического сотрудничества в 57 странах мира».

Она возникла на основе Хельсинкских соглашений 1975 года, которые закрепляли военные и территориальные условия мирного сосуществования Запада и Востока и описывали механизмы разрешения споров между Советским Союзом и Западом в период холодной войны. Неофициальное название (Хельсинкская комиссия), как раз и связана с Хельсинским процессом.

Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), членом которой является Швейцария, также была создана после Хельсинкских соглашений. Хельсинкская комиссия сотрудничает с ОБСЕ, но является отдельной организацией.

Что стоит за столь жесткой критикой со стороны Комиссии? Как указывает швейцарский телеканал SRFВнешняя ссылка, в настоящее время Швейцария если и упоминается в Вашингтоне, то в положительном ключе, мол, даже нейтральная Швейцария вводит санкции против России. Но не стоит забывать, что Дж. Байден в своей инаугурационной речи упомянул Швейцарию именно в качестве офшорной гавани для тех, кто хочет уклониться от уплаты налогов. Билл Браудер сказал, выступая перед комиссией, что в правительстве США сильны пока позиции тех, кто не хочет пока принимать какие-то меры в отношении Швейцарии, с учетом того, что она заморозила миллиарды долларов российских активов. Билл Браудер сказал, однако, что он попытается убедить правительство США в том, что эти миллиарды суть только начало.

Что грозит Швейцарии? По словам корреспондента телеканала SRF в США, пока еще слишком рано говорить об этом. Такие обвинения со стороны комиссии и тех, кто выступал на ней, самым жестким и агрессивным образом «вталкивают» вопрос о российских активах в Швейцарии в общественный дискурс, но будет ли этот «призыв» услышан правительством или Конгрессом США? Пока не ясно. Конечно, тут же всплывут все старые сюжеты, включая проблемы швейцарских банков с американским фиском и тему еврейских активов. И если власти США узнают о каких-то нарушениях, то ситуация для Швейцарии может быстро стать очень неприятной. Пока, конечно, все эти высказывания не привлекут большого внимания в Вашингтоне, но возможно и обратное: в конце концов, охота за активами российских олигархов является одним из приоритетных направлений в политике Вашингтона.

Как отреагировала Швейцария? О разговоре Блинкена с Кассисом мы уже упоминали. В письменном заявлении пресс-секретарь швейцарского правительства Андре Симонацци (André Simonazzi) отмечает, что Швейцария всегда поддерживала позитивный диалог с Хельсинкской комиссией. «Эта работа была интенсивной и характеризовалась доверием, особенно во время председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2014 году. Поэтому Швейцария крайне неприятно удивлена тем, что теперь состоялись такого рода слушания. Швейцария внедряет и реализует все международные стандарты в области противодействия отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Этот факт признан Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF/GAFI), Глобальным форумом по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) и ОЭСР».