Швейцария прекращает следствие по делу Магнитского?

Билл Браудер на Форуме в Давосе в 2005 году. Keystone / Virginia Mayo

Федеральная прокуратура Швейцарии прекратит следствие по делу Магнитского. Билл Браудер возмущен!

Федеральная прокуратура Швейцарии прекращает расследование дела Магнитского. Речь идет о предполагаемом мошенничестве в размере до 230 миллионов долларов. Билл Браудер, центральная фигура в этом деле, до предела возмущен швейцарской системой правосудия. Для тех, кто запамятовал: Б. Браудер является основателем и генеральным директором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management со штаб-квартирой в Лондоне. 

Для некоторых он является беззаветным борцом с коррупцией в России. Другие считают, что бизнесмен просто хочет взять реванш за свои убытки, создав и приведя в движение настоящую пропагандистскую машину с целью навредить геополитическим интересам России. Одно можно сказать точно: Билл Браудер — центральная фигура в так называемом деле Магнитского. Российский финансовый аудитор Сергей Магнитский, скончавшийся в московской тюрьме в 2009 году, был нанят Б. Браудером. 

Россиянин вскрыл схему масштабного хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов, организованную российскими чиновниками и силовиками на сумму по меньшей мере 230 миллионов долларов. Затем деньги якобы оказались на зарубежных счетах людей, причастных к этой мошеннической схеме. Часть этих денег была перекачана в Швейцарию. Билл Браудер подал иск, на основании которого Федеральная прокуратура Швейцарии (ФП) в 2011 году возбудила уголовное дело по факту отмывания / легализации преступных капиталов. 

Однако в настоящее время уголовное производство стоит накануне окончательного прекращения, а ФП Швейцарии намерена разморозить большую часть средств, заблокированных в рамках этого дела, в объеме 18 млн швейцарских франков. Билл Браудер вне себя от возмущения. «Это решение усиливает наихудшие предрассудки в отношении швейцарской системы правосудия. Это позор для Швейцарии: в то время как большинство других стран наказывают людей (вовлеченных в эту воровскую схему), Швейцария возвращает им деньги».

Заблокировано почти 20 миллионов 

В ноябре 2020 года ФП Швейцарии проинформировала Уильяма Браудера о предстоящем прекращении дела под номером SV 11.0049, в возбуждение которое 10 лет назад Браудер внес столь значительный вклад. Инвестор полагался при этом на документы Александра Перепеличного, российского предпринимателя, финансиста, информатора европейских следователей по делу Магнитского. В 2012 году А. Перепеличный трагическим и странным образом скончался во время пробежки под Лондоном. Позже судмедэксперты говорили о том, что по результатам вскрытия в его организме были обнаружены «следы ядовитого растения».

Интересно, что эта смерть наступила незадолго до запланированной Федеральной прокуратурой Швейцарии очной ставки между Перепеличным и одним из владельцев замороженных счетов Владленом Степановым. Богатство этого россиянина можно объяснить только тем, что он муж той самой Ольги Степановой, начальницы 28-й налоговой инспекции Москвы, через которую, по-видимому, и было организовано налоговое мошенничество, вскрытое Магнитским. Девять миллионов долларов, то есть около половины активов, конфискованных ФП, принадлежат как раз Степанову. Эта сумма была депонирована компанией Faradine Systems Ltd. на счетах в банке Credit Suisse.

Сергей Леонидович Магнитский (1972 — 2009), российский аудитор, работавший в консалтинговой компании Firestone Duncan. Вскрыл организованную российскими чиновниками и силовиками схему хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов (НДС). Умер в тюрьме. Keystone / Alexander Zemlianichenko

Еще девять миллионов франков, вполне возможно, принадлежат двум фигурантам этого сюжета: Денису Кацыву, сын бывшего вице-президента РЖД Петра Кацыва, владельцу офшорной компании Prevezon Holding, и Дмитрию Клюеву, владельцу банка Universalbank, считающемуся одним из организаторов всего предполагаемого мошенничества. Денис Кацыв уже заплатил 6 миллионов долларов в рамках урегулирования в США юридических претензий к нему и его компании, зарегистрированной на Кипре. Претензии состояли в том, что эта компания отмывала деньги от предполагаемого вскрытого Магнитским мошенничества при помощи сделок с недвижимостью в Нью-Йорке. У компании Prevezon Holding было два счета в Швейцарии: в банке Bank Edmond de Rotschild и в UBS.

Спорный метод расчетов

Объявив о предстоящем прекращении следствия, ФП уточнила, что в итоге будет конфискована только лишь небольшая часть замороженных средств в размере от одного до четырех миллионов франков. Остальные средства будут возвращены указанным выше владельцам замороженных счетов. Это решение косвенно все-таки наводит на мысль о том, что в основе разбирательства может лежать преступление, совершенное именно в России. Так почему конфискуется только часть замороженных средств?

Дело кредитной карты «Навальный»

«Россия использует инструмент международной правовой помощи для охоты на оппозиционных деятелей за рубежом». Об этом пишет швейцарская газета «Блик»Внешняя ссылка. «Швейцария присоединяется к этой охоте — потому что не хочет рисковать и поссориться с Москвой. «Ведь российское государство преследует не только одного Навального. Пострадать может любой, кого российские власти посчитают сторонником оппозиции», — цитирует газета 47-летнего сторонника А. Навального Владимира Ашуркова. «А это включает в себя и риск того, что тебя просто ликвидируют. 

Владимир Ашурков является исполнительным директором «Фонда борьбы с коррупцией», ключевого инструмента борьбы российской оппозиции. Поддержать Фонд хотел и Ярослав Алексеев, президент бывшего уже ОАО «Банк24.ру». В 2012 году банкир хотел запустить кредитную карту «Навальный». Один процент с каждой транзакции по этой карте должен был бы поступать в доход ФБК. Однако власти отозвали банковскую лицензию, реквизировали активы этого банка и обвинили его руководителей в растрате. «Российские власти криминализируют независимых бизнесменов с целью экспроприации их активов и недопущения поддержки ими оппозиции», — говорит Ярослав Алексеев, который бежал в Польшу. 

Осенью 2019 года Россия потребовала от Варшавы его экстрадиции. Польша отказалась выполнять это требование, так как «обвинения в растрате — это только предлог, а на самом деле Алексеев преследуется по политическим мотивам». Совсем иначе ведет себя Швейцария. Узнав о событиях в Польше, швейцарское Федеральное ведомство юстиции сразу же проинформировало Россию о том, что у Ярослава Алексеева есть счет в одном из банков Женевы. Там находится большая часть его активов, около миллиона франков. Российская сторона оперативно направила на адрес Лоранс Фонтане Жанго (Laurence Fontana Jungo), заместителя директора Федерального ведомства юстиции, ходатайство об оказании ей правовой помощи.

В этом запросе Генеральная прокуратура России потребовала немедленной блокировки счета Ярослава Алексеева и подробной информации обо всех его финансовых операциях. Л. Фонтана Жанго передала дело в прокуратуру кантона Цюрих, которая в начале 2020 года заблокировала счет Алексеева. Обычно после такого шага швейцарские следственные органы возбуждают дело об отмывании денег, но в данном случае все получилось иначе. Дело уже расследуется за рубежом, пояснили газете SonntagsBlick в прокуратуре Цюриха, а потому открывать еще одно дело не имеет смысла. Франк Мейер (Frank Meyer), профессор уголовного права Цюрихского университета, эксперт по вопросам международной правовой помощи, не согласен. 

«Тот факт, что расследование уже проводится в запрашивающей стране, не является поводом для того, чтобы не делать то же самое здесь. Если существует риск наличия факта совершения уголовного преступления в соответствии со швейцарским законодательством, то швейцарские следственные органы просто обязаны принять соответствующие меры». По его словам, «бездействие швейцарской стороны заставляет поставить вопрос о том, насколько она доверяет обвинениям российских властей. 

Почему Конфедерация возмещает подозреваемому преступнику, имеющему связи с Кремлем, его активы и замораживает счета человека, который, скорее всего, является жертвой политических преследований? Удивительно, насколько дружелюбна судебная власть Швейцарии по отношению к русским. Для России международная правовая помощь — это прежде всего инструмент для преследования оппозиционных деятелей, чьи активы зачастую остаются замороженными на долгие годы. Швейцария рискует стать марионеткой в руках России».

Власти говорят, что деньги, полученные в результате предполагаемого мошенничества, до попадания в Швейцарию проходили через различные другие иностранные счета, в результате чего эти деньги смешивались с другими средствами, происхождение которых тоже неясно. Как поступать с активами, которые могут быть лишь частично получены в результате совершения правонарушений? Этот вопрос является в Швейцарии спорным, и он до сих пор окончательно не прояснен в правовом смысле. Рассчитывая, какую сумму следует конфисковать, а какую вернуть, Федеральная прокуратура Швейцарии использовала так называемый «метод пропорционального подсчета», который поддерживают не все юристы. 

Причина: такой метод якобы приводит к тому, что некоторые подозреваемые в финансовых преступлениях имеют возможность делить свои активы на транши, повышая тем самым долю денег, возвращаемых им в случае оправдательного решения суда или прекращения следствия. Это обстоятельство в данном случае приобретает как раз особое значение, коль скоро активы, полученные в результате предполагаемого мошенничества, действительно в раздробленном виде прошли через большое количество оффшорных компаний, которые сами по себе не ведут никакой коммерческой деятельности. 

Именно по этой причине швейцарские юристы Билла Браудера пытаются оспорить применение Федеральной прокуратурой в данном случае «метода пропорционального расчета». Однако помимо чисто математических аспектов значительную роль играют в этом деле и факты тесных контактов ФП Швейцарии со своими коллегами в Москве. О них мы уже подробно рассказывали в материале выше. Билл Браудер комментирует эти эпизоды с особым возмущением. «После того, как курирующего швейцарского следователя по этому делу поймали на факте приема подарков от русских, а также на факте консультаций с ними о том, как бы побыстрее закрыть дело Магнитского, я поражаюсь, что у Швейцарии хватило наглости еще и выполнить эту преступную просьбу».

Дипломатические и политические последствия

В июле 2020 года информация о «медвежьей охоте» швейцарского следователя в России дошла до Роджера Викера (Roger Wicker), американского сенатора и сопредседателя Хельсинкской комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе. В письме швейцарскому послу в Вашингтоне он выразил «недоумение» в связи с тем, что «швейцарский федеральный полицейский отправился на охоту, организованную Генпрокуратурой России и оплаченную деньгами российских олигархов». Бездействие швейцарских правоохранительных органов стало в его глазах «настоящим скандалом». 

Швейцария рискует стать марионеткой в руках России Франк Майер (Frank Meyer), профессор уголовного права Цюрихского университета

В декабре 2020 года Р. Викер он написал письмо (PDFВнешняя ссылка) Госсекретарю США Майку Помпео и Генеральному прокурору США Уильяму Барру, в котором выразил «озабоченность» по поводу отношений с Берном. «Несмотря на то, что Швейцария пользуется хорошей репутацией в глазах администрации, слабость ее судебной системы и неспособность противостоять попыткам давления со стороны России является, с моей точки зрения, поводом для переоценки перспектив сотрудничества между США и Швейцарской Конфедерацией в правоохранительной сфере». Затем вопрос дошёл и до швейцарского парламента.

В начале декабря 2020 года несколько депутатов от разных партий (как от левых социал-демократов, SPВнешняя ссылка, и «зелёныхВнешняя ссылка», так и от правых «народников», SVPВнешняя ссылка) обратились к Федеральному совету (правительству) за разъяснениями. По их мнению, действия Федеральной прокуратуры Швейцарии в рамах дела Магнитского выставляют всю швейцарскую судебную и правоохранительную систему в негативном свете. В ответ ФП заявила, что она «следит» за этим делом и что ее «руководство была полностью проинформировано по этому вопросу 7 декабря 2020 года».

Кроме того, ФП продолжает настаивать на своей независимости, утверждая, что решение о закрытии дела «об отмывании денег неустановленными лицами» было принято не без оснований. Но при этом она также напомнила, что в случаях, когда связь между арестованным в Швейцарии имуществом и преступлением, ранее совершенным за рубежом, например в России, становится однозначно доказанной, власти Конфедерации вполне имеют право вынести постановление о его, имущества, конфискации.

Билла Браудера эти слова не убеждают. «Я думаю, что Патрик Ламон (Patrick Lamon) пользуется тем, что у него сейчас нет начальника, чтобы попытаться закрыть это дело еще до прихода нового федерального прокурора». Таковой может быть назначен уже относительно скоро. И не исключено, что эту должность займет Мария-Антонелла Бино (Maria-Antonella Bino), которая, собственно, и начинала расследование дела Магнитского десять лет назад.