Глава Министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер намерена усилить противодействие отмыванию/ легализации преступных активов. В частности адвокаты и прочие юридические консультанты должны также быть обязаны соблюдать нормы due diligence.
Швейцарские адвокаты, нотариусы и другие юрисконсульты и профильные специалисты должны быть обязаны в соответствии с положениями федерального законодательства, регулирующего противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, проявлять «должную осмотрительность» (due diligence obligations). Об этом на прошлой неделе в субботу 25 февраля 2023 года в интервью газетам, выходящим в Швейцарии под эгидой издательского холдинга TX (бывшая компания Tamedia), заявила министр финансов Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter).
Напомним, что два года назад парламент незаметно для общественности пересмотрел соответствующий ФЗ и освободил их от этой обязанности. «Конечно, мы не должны тут торопиться. Бесполезно ведь (снова менять закон, особенно) если парламент снова отменит (все внесенные поправки). Однако Федеральный совет (правительство Швейцарии) считает, что (такие шаги предпринять) необходимо». В марте 2021 года швейцарские законодатели приняли ряд поправок, ужесточающих законодательство, регулирующее противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, но при этом они отклонили предложение ввести новые нормы и правила для адвокатов, нотариусов и других лиц, оказывающих консультационные услуги в области финансов и доверительного управления активами.
Показать больше
Показать больше
«Панамские бумаги» и следы в Швейцарии
Этот контент был опубликован на
Информационный «вброс» от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и швейцарский след.
В частности, их освободили от обязанности соблюдать due diligence. Эксперты и активисты с тех пор подвергают критике эту «лазейку в законе». В своем субботнем интервью министр финансов сказала, что правительство Швейцарии уже с октября 2022 года работают над планом создания централизованного федерального реестра, в который были бы занесены вся данные для идентификации реальных бенефициарных владельцев разного рода юридических конструктов в области управления активами. Швейцарские финансовые консультанты должны стать частью этой системы.
«Финансовая индустрия Швейцарии имеет решающее значение для страны, отмывание денег представляет собой риск для ее репутации. Мы заинтересованы в том, чтобы в как можно большей степени сократить такого рода уязвимости», — подчеркнула Карин Келлер-Суттер. Актуализированная редакция Федерального закона Швейцарии «О мерах предупреждения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма» (Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der. Terrorismusfinanzierung / Geldwäschereigesetz, GwG) вступила в силу в начале 2023 года. Согласно новым положениям закона, финансовые посредники обязаны теперь проверять личности клиентов, фиксировать, какие услуги им были предоставлены, а также выяснять происхождение средств и их цели.
Показать больше
Показать больше
Коррупционеры и преступники хранили деньги в банке Credit Suisse?
Этот контент был опубликован на
Обширная утечка данных дает основание утверждать, что многие счета в банке Credit Suisse принадлежали коррумпированным чиновникам и преступникам.
Ассоциации, собирающие или распределяющие средства за рубежом в благотворительных целях, также обязаны обеспечить теперь большую степень прозрачности в своей работе. Они должны будут регистрироваться в национальном Торговом реестре (Handelsregister), назначить своего официального представителя в Швейцарии и хранить список всех своих членов в течение пяти лет. Еще одним ключевым изменением является мониторинг фактов подозрительной финансовой деятельности и информирование регулятора о таких фактах. Парламент принял решение о том, что банки теперь обязаны информировать федеральное Информационно-мониторинговое управление по вопросам противодействия отмыванию денег (Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) im Bundesamt für Polizei / fedpol) всякий раз, когда у них возникают «обоснованные подозрения или сомнения» в отношении происхождения средств или целей проводимых транзакций.
Показать больше
Показать больше
Швейцария в списке лидеров по числу фирм-оффшоров
Этот контент был опубликован на
Швейцарские финансовые посредники очень активно работали с панамской фирмой Mossack Fonseca в сфере учреждения оффшорных компаний.
Однако в части регулирования деятельности финансовых консультантов никаких ужесточений в новой редакции упомянутого закона сделано не было, конкретных мер предусмотрено не было. И это на фоне скандала с таки называемыми «Панамскими документами», вскрывшего ключевую роль швейцарских адвокатов и юрисконсультов в создании мировой индустрии уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Соответствующее журналистское расследование показало, что за последние 40 лет примерно 1 339 швейцарских топ-юристов, финансовых консультантов и других посредников создали более 38 000 оффшорных конструктов. А всего в Швейцарии в таких действиях было, как утверждают журналисты, замешано около 4 600 должностных лиц разного уровня.
Выбор читателей
Показать больше
Национальная политика
Есть ли у украинских беженцев надёжное будущее в Швейцарии?
Этот контент был опубликован на
Победителем международного конкурса кинофестиваля в Локарно (Швейцария) стал фильм Akiplėša (Toxic) представительницы Литвы Сауле Блиувайте.
Этот контент был опубликован на
Чистая иммиграция в Швейцарию в первой половине 2024 года снизилась на 6 237 человек в годовом исчислении и составила 40 963 человека.
Банк UBS получил миллиардную прибыль и продолжит интеграцию CS
Этот контент был опубликован на
Во втором квартале 2024 года банк UBS заработал прибыль в размере 1,14 млрд долларов, и это несмотря на расходы, связанные с интеграцией бывшего Credit Suisse.
Зарплата в Швейцарии увеличиваться не будет, за двумя исключениями
Этот контент был опубликован на
Швейцарцам не стоит ожидать увеличения реальной заработной платы, это касается работников, занятых в большинстве отраслей экономики. Но есть исключения.
Швейцария ведет следствие, связанное с Сулейманом Керимовым
Этот контент был опубликован на
Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) проводит следственные мероприятия в отношении четырех человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым.
Идея налога на наследство не находит поддержки общества
Этот контент был опубликован на
Против левой инициативы ввести 50-процентный налог на наследование с целью финансирования мер по «спасению климата» выступают 67% швейцарцев.
Компания SBB оснастит транспортную полицию нательными камерами
Этот контент был опубликован на
Железнодорожная компания SBB начнет по всей Швейцарии оснащение сотрудников транспортной полиции нательными видеокамерами.
Количество «фронтальеров» в Швейцарии увеличилось на 3%
Этот контент был опубликован на
За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента.
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.
Читать далее
Показать больше
Швейцарские юристы под огнем разоблачений
Этот контент был опубликован на
«Панамские разоблачения» нанесли удар по репутации швейцарских юристов. Насколько реально оказалось подмоченным их реноме? Время покажет.
Этот контент был опубликован на
Политики, топ-менеджеры и компании в Швейцарии также оказались среди тех, чьи имена были обнародованы в связи с расследованием «Paradise Papers».
Швейцарская федеральная прокуратура отвернулась от «Панамских бумаг»
Этот контент был опубликован на
Швейцарская федеральная прокуратура отказалась знакомиться массивами данных, известными как «Панамские бумаги» из-за, якобы, процессуальных неувязок.
Швейцария и поиск российских финансовых активов: что сделано?
Этот контент был опубликован на
Достаточно ли усилий Швейцария прикладывает для того, чтобы найти и заморозить российские активы, принадлежащие лицам под санкциями?
Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.