Страны G7 ставят вопрос швейцарских «санкционных лазеек»

Входящие в Большую семерку державы задаются вопросом швейцарских «санкционных лазеек» и пишут письма в Берн. Keystone / Peter Kneffel

Швейцарские СМИ опубликовали сегодня подробности письма послов стран Большой семерки в адрес официального Берна с критикой «санкционных лазеек», которые, по их словам, позволяют российским активам, находясь в Швейцарии, обходить санкции, введенные в отношении Москвы по причине ее агрессии против Украины. Не говоря уже о том, что такая практика, по словам дипломатов, представляет собой для самой Швейцарии серьезный «репутационный риск».

Копия письма послов стран G7 в Берне, датированного 5 апреля 2023 года, была опубликованаВнешняя ссылка сегодня в пятницу 14 апреля 2023 года газетами, выходящими под эгидой издательского холдинга TX (бывшая группа Tamedia). О существовании письма и о высказанных в нем опасениях уже сообщала на прошлой неделе швейцарская газета Handelszeitung, и мы тоже своевременно проинформировали о нем наших читателей. Речь в письме шла, в частности, о Целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs, «российские элиты, доверенные лица и олигархи»), сформированной ЕС и странами «Большой семерки». Официальный Берн до сих пор отказывался присоединиться к этому международному координационному органу. 

Газета Handelszeitung цитировала пресс-секретаря Министерства экономики Швейцарии, который подтвердил, что соответствующее обращение было получено, но что правительство (Федеральный совет) еще не обсуждало его. Другой представитель этого же швейцарского министерства сообщил той же газете в пятницу 7 апреля 2023 года, что вопрос о том, «будет ли Швейцария участвовать в рабочей группе REPO, и если да, то каким образом, в настоящее время рассматривается соответствующими федеральными ведомствами» и что «правительство Конфедерации внимательно следит за ее деятельностью».

В письме послы стран Большой семерки ставят под сомнение тот факт, что Швейцария предпринимает адекватные усилия в плане поиска и заморозки российских активов. Сейчас Берн заморозил таких активов на сумму около 7,5 млрд швейцарских франков (8,3 млрд долларов), но послы говорят, что, «по оценкам независимых источников, общая сумма аффилированных с Россией активов, хранящихся в Швейцарии, может быть значительно выше» и достигать суммы в 50 или даже 100 млрд франков. Они также ставят под сомнение политику банков Швейцарии в области обеспечения конфиденциальности финансовых и иных релевантных данных, так как такие нормы «могут быть использованы для заметания следов». 

«У нас есть опасения, что нормы обеспечения конфиденциальности персональной информации стоят на пути сотрудников правоохранительных органов, выявляющих незаконные финансовые структуры, созданные (для нужд попавших под санкции лиц) юрисконсультами, выступающими в данном случае в качестве финансовых посредников». Послы стран G7 так же призывают правительство Швейцарии прояснить наконец, «в чем состоит разница между „защитой конфиденциальности информации в юридических вопросах“ и такой же защитой, применяемой уже для сокрытия реальных бенефициарных владельцев (активов)». Швейцария последовательно отвергает критику в свой адрес. 

Так, глава Государственного секретариата по экономическим вопросам (Seco, подразделение Минэкономики Швейцарии) Хелене Будлигер Артиеда указала на днях в интервью газете NZZ, что она не согласна с обвинениями в адрес Швейцарии, прозвучавшими недавно со стороны посла США в Берне Скотта Миллера. Дипломат считает, что Швейцария недостаточно эффективно реализует санкции, введенные против России после начала ее агрессии в отношении Украины. «Федеральные органы власти Швейцарии, курирующие санкции, не ведут политических игр, — говорит Хелене Будлигер Артиеда. — Это тем более важно отметить на фоне существующих в Швейцарии разногласий по таким фундаментальным вопросам, как применение санкций и политика нейтралитета, включая отношения с Европейским союзом». 

В ответ на заявление посла США Скотта Миллера о том, что Швейцария «могла бы заблокировать еще до 100 млрд франков российских активов», она заявила, что «тут, очевидно, имеется какое-то недоразумение. Дело в том, что цифра „от 50 до 100 млрд франков“ является оценочным показателем, говорящим о том, сколько всего российских финансовых средств могло бы находиться в Швейцарии. Эта цифра не является официальной оценкой правительства Швейцарии. Сейчас заморожено российских активов на 7,5 млрд франков, что эквивалентно одной трети от 21,5 млрд евро, замороженных во всех странах ЕС. На чем же тогда базируется мнение, что Швейцария якобы работает по этому вопросу спустя рукава»? 

Скотт Миллер также высказал сомнение в том, насколько сама Х. Будлигер Артиеда убеждена в нужности своей работы. «Я не ставлю под сомнение полезность санкций. Я просто лишь упомянула тот факт, что большинство стран мира не применяют санкции в отношении Москвы и что Россия, таким образом, имеет способы и каналы их обхода. Я полностью поддерживаю курс правительства. Это касается и нашей европейской политики. В задачу Seco не входит проявление инициативы в таких особенно чувствительных политических досье, так как в противном случае мы бы рисковали стать объектом обвинений в преследовании каких-то собственных целей, отличных от целей Швейцарии в целом», — резюмирует Х. Будлигер Артиеда. Швейцария в целом соблюдает экспортные санкции против России. На данный момент расследуется только два случая нарушения санкционного режима фирмами Швейцарии в области экспорта. 

Как указали газеты холдинга TX в пятницу 14 апреля 2023 года, все эти требования G7 к Швейцарии — включая вопрос о членстве Берна в группе REPO — вероятно, будут вновь озвучены на следующей неделе, когда президент Швейцарии в 2023 году Ален Берсе отправится в Берлин для проведения консультаций с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Не за горами и консультации с США: в четверг 13 апреля 2023 года агентство Reuters сообщило, что главный «чиновник по санкциям», заместитель министра финансов США Брайан Нельсон, посетит Швейцарию на следующей неделе. А накануне в среду 12 апреля 2023 года Министерство финансов США обновило свой санкционный список, включив в него ряд новых лиц и организаций.

Среди физических лиц, попавших под санкции, были названы трое граждан Швейцарии, которых считают финансовыми «посредниками», связанными с юридической фирмой Sequoia, зарегистрированной в Княжестве Лихтенштейн. Фирма Sequoia подозревается в предоставлении «финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг Геннадию Тимченко». Еще одной «санкционированной» компанией стала Pomerol Capital, структура, действующая по поручению Sister Trust, компании по доверительному управлению активами, зарегистрированной на Бермудах и предположительно действующей от имени и в интересах Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Оказалась в санкционном списке и горнодобывающая компания Metalloinvest Trading, расположенная в кантоне Цуг. Ее считают связанной с Алишером Усмановым.