Швейцария вернет деньги диктаторов

Швейцарское правительство не хотело бы, чтобы возращенные деньги вновь попали в круговорот коррупции и организованной преступности. AFP

В прошлом диктаторы нередко выбирали Швейцарию для размещения своих неправедных капиталов. Конфедерация готова запустить механизм возврата этих денег народам ограбленных стран. В глобальном масштабе это будет абсолютной премьерой.

«В 2001 году Швейцария была первой страной в мире, заблокировавшей финансовые активы Бен Али и Мубарака после свержения в Тунисе и Египте их режимов. Тем не менее, в адрес Берна звучали вовсе не поздравления, но критика — из-за самого факта нахождения их денег в Швейцарии», — делится своими наблюдениями Ребекка Гарсия (Rebecca Garcia), официальный представитель Швейцарской банковской ассоциации («Schweizer Bankenvereinigung»).

Несмотря на усилия, которые Швейцария прикладывала еще в 1980-х годах с тем, чтобы заблокировать и вернуть «деньги диктаторов» разоренным ими странам, в мире все еще сохраняется, скорее, негативное мнение о финансовой политике Конфедерации в целом. Это связано, прежде всего, с длинным списком тиранов, переводивших свои неправедные капиталы в швейцарские банки. После событий «арабский весны» стало известно, в частности, что за последнее десятилетие только правителями Египта, Ливии, Туниса и Сирии в Швейцарию была переведена сумма порядка одного миллиарда франков.

Швейцарское правительство знает о проблеме. В мае 2012 года оно представило проект «Закона о блокировании и реституции финансовых средств диктаторов» («Bundesgesetz über die Sperrung und die Rückerstattung von Potentatengeldern»). Текст закона, который до середины сентября проходил процедуру общественных слушаний и межведомственного согласования, по мнению многих банковских и финансовых экспертов, соответствует самым строгим международным стандартам.

Хроника : Деньги диктаторов в банках Швейцарии

Кто несет груз доказательств?

Проект «Закона о средствах диктаторов» включает в себя, прежде всего, возможность заморозить денежные средства в качестве превентивной меры с тем, чтобы не допустить их дальнейшей утечки. До настоящего времени блокирование капиталов предусматривалась только в случае, если заинтересованная сторона направляла в Швейцарию ходатайство об оказании правовой помощи. Швейцария могла и своей властью заморозить капиталы, если она делала вывод, что в данной стране имеет место полное разрушение государственных структур, а потому ожидать такого запроса в ближайшее время не стоит.

«Во многих случаях, например, как это было с Египтом, государственные структуры сохранялись и продолжали работать, но реальной возможности оказывать такому государству регулярную правовую помощь все равно не было, особенно, если имела место правительственная чехарда, и потому невозможно было разобрать, с кем же, наконец, нам иметь дело», — пояснил Марк Херкенрат (Mark Herkenrath), специалист по международным финансам неправительственной ассоциации «Alliance Sud», в которую входят шесть крупнейших НКО Швейцарии.

Чтобы заблокировать средства бывших арабских правителей, руководство Швейцарии многократно прибегало к чрезвычайным постановлениям, опираясь на федеральную конституцию, которая в целом дает правительству такое право. Однако в Швейцарии не любят делать что-либо в авральном или чрезвычайном режиме. Многие депутаты и эксперты справедливо указывали, что такая практика должна остаться исключением.

Еще один важный момент: проект закона предусматривает т. н. «обратный принцип доказательства». Теперь со Швейцарии и с заинтересованных стран, таких, как Египет или Тунис, снимается бремя предоставления доказательств того, что деньги Мубарака и Бен Али были украдены. Наоборот, теперь бывшим диктаторам придется доказывать честность «всего нажитого непосильным трудом».

Утечка капиталов

По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОСЭР), каждый год примерно 850 миллиардов долларов незаконно выводятся из развивающихся государств в какой-нибудь «налоговый рай» — страну или регион с льготным фискальным режимом.

Эта сумма намного превышает расходы правительств, международных и неправительственных организаций на финансирование проектов в области помощи развитию (примерно 130 миллиардов долларов в год).

По оценкам Всемирного банка, из развивающихся стран в результате незаконного присвоения, коррупции и злоупотребления властью высшими руководителями ежегодно выводятся от 20 до 40 млрд. долларов.

Порочный круг

Опираясь на более современную законодательную базу, Швейцария вместе с заинтересованными странами сможет активнее участвовать в определении дальнейшей судьбы «средств диктаторов».

Она сможет передавать таким странам информацию о банковских счетах диктаторов даже до получения от них ходатайства об оказании правовой помощи. «До настоящего времени мы имели дело с замкнутым кругом. Без запроса о правовой помощи заинтересованные страны не могли получить нужную информацию. Но, чтобы сформулировать этот запрос, им нужно было знать, что и где искать», — пояснил Марк Херкенрат.

Поддерживая проект закона в целом, Швейцарская банковская ассоциация имеет, все же, ряд замечаний по содержанию проекта. «Банковская информация должна выдаваться третьим странам лишь в том случае, если такие страны смогут предоставить нам как гарантии соблюдения принципов демократической правовой государственности, так и доказательства наличия у них соответствующей правовой инфраструктуры. Иначе мы рискуем поставить в опасность права и жизнь людей», — подчеркивает Ребекка Гарсия.

Новый закон предусматривает, что возвращенные капиталы должны быть использованы исключительно для улучшения условий жизни населения страны и укрепления принципов правового государства. 

Швейцарское правительство не хотело бы, чтобы возвращенные деньги вновь попали в круговорот коррупции и организованной преступности.

Критика со стороны партий

Законопроект, который будет внесен на рассмотрение в парламент Швейцарии в следующем году, уже вызвал критику со стороны правых и центристских партий. «Швейцарии не нужен новый закон, учитывая, что мы и так опередили другие страны. Мы делаем даже слишком много, как это видно в истории с Египтом. Мы блокируем деньги Хосни Мубарака, а потом не знаем, кому их возвращать», — критически отзывается о проекте Луци Штамм, депутат правоконсервативной «Швейцаркой народной партии» («SVP»).

Левым политикам закон, наоборот, видится большим, но недостаточным шагом вперед. Новые нормы детально регулируют замораживание и реституцию, не решая изначальной проблемы, а именно, самой возможности для швейцарских банков размещать у себя деньги диктаторов. «Эти капиталы — практически всегда плоды коррупции, присвоения национальных богатств и злоупотреблений властью. И не надо считать, что именно свержение Мубарака превратило его 700 миллионов, хранящихся в Швейцарии, в нелегальные. Таковыми они были всегда», — подчеркивают, например, швейцарские социал-демократы.

Правительства Швейцарии, однако, придерживается легалистской позиции, считая, что блокировать активы действующих руководителей государств или правительств невозможно. Политические руководители обладают статусом неприкосновенности, а Швейцария представляет гарантии такой неприкосновенности всем странам, вне зависимости от форм политического режима. «Решение заблокировать банковские активы может привести к результату только в том случае, если вслед за этим мы начнем юридическую процедуру по их возвращению. Но это принципиально невозможно до смены власти», — пояснил Пьер-Ален Эльчингер (Pierre-Alain Eltschinger), высокопоставленный чиновник швейцарского МИДа.

Капиталы диктаторов в Швейцарии

Впервые Конфедерация столкнулась с проблемой банковских активов глав государств в 1986 г., после свержения филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса.

С того времени на поверхность всплыло множество других секретных банковских вкладов в швейцарских банках. Среди них активы таких диктаторов, как Мобуту (ДР Конго), Дювалье (Гаити), Абача (Нигерия), Салинас (Мексика), Мубарак (Египет), Бен Али (Тунис) и Каддафи (Ливия).

За последние 20 лет Швейцария возвратила 1,7 миллиарда франков в те страны, откуда эти средства были незаконно выведены. За тот же период, согласно данным Всемирного банка, во всем мире были реституированы 5 миллиардов франков.

Осмотрительность прежде всего

«Вообще-то банки и финансовые эксперты обязаны еще до начала деловых отношений с клиентом прояснить все детали происхождения его активов. Этот принцип еще более важен для политически значимых лиц, таких, как руководители государств и правительств», — указывает П.-А. Эльчингер. «Увы, банки не всегда выполняют в полной мере свои обязанности в этой сфере», — считает и М. Херкенрат.

«Складывается впечатление, что они довольствуются минимум из того, что предусмотрено законом. А швейцарское Ведомство по надзору за банками и финансовыми рынками („Finma“), как правило, оперативно дает свое добро, не требуя максимума», — говорит он. Швейцарская банковская ассоциация не согласна с такой критикой.

«Мы обязаны сообщать о подозрительных случаях в рамках соблюдения законодательства в области противодействия отмыванию денег. Но не дело банков решать, а не злоупотребляет ли данный высокопоставленный политик своей властью у себя на родине? К тому же, многие главы государств впадают в немилость только после их ухода из власти. Х. Мубарак и М. Каддафи еще за несколько дней до своего политического конца свободно общались с европейскими лидерами, и те принимали их буквально с распростертыми объятиями», — отмечает Ребекка Гарсия.

Перевод с немецкого и адаптация: Людмила Клот