Швейцария будет строже наказывать нарушителей санкций

Швейцария активизирует свои усилия по пресечению деятельности компаний и частных лиц, использующих нейтральную страну для обхода санкций. KEYSTONE

Швейцария активизирует усилия по пресечению деятельности компаний и частных лиц, использующих нейтральную страну для обхода санкций, введенных в отношении России в связи с её агрессией против Украины.

Швейцария активизирует усилия по пресечению деятельности компаний и частных лиц, использующих нейтральную страну для обхода санкций, введенных в отношении России в связи с её агрессией против Украины. Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики) создал рабочую группу специалистов для прицельного расследования случаев обхода санкций и обеспечения соблюдения санкционного режима, введенного Берном после вторжения Москвы в Украину ровно два года назад.

Этот шаг был предпринят после того, как в прошлом году Швейцария подверглась критике за то, что она якобы не сделала всего возможного для того, чтобы мешать россиянам, попавшим под санкции, прятать свои деньги в швейцарских банках. На конец прошлого 2023 года в Швейцарии было заморожено российских активов на сумму около 7,7 млрд франков (8,7 млрд долларов), что составляет лишь малую часть от 150 млрд швейцарских франков, которые, по оценкам, хранятся в швейцарских банках россиянами.

Ведомство SECO заявило, что с момента вторжения России в Украину по наводкам финансовых компаний, таможенных ведомств и «сигналов» из других стран ему стало в совокупности известно по меньшей мере о 230 случаях потенциальных нарушений санкций. В 47 случаях были проведены разбирательства, из них 20 дел были прекращены, по девяти сюжетам были выписаны штрафы различной степени тяжести.

По словам SECO на рассмотрении находятся еще около 18 дел, но к ним постоянно добавляются новые. Большинство таких дел связано с нарушением запретов на экспорт в Россию предметов роскоши или товаров, которые могут поддержать военные действия Москвы. Совсем уже сложные дела SECO передает Федеральную прокуратуру (BA). Швейцарский общественный телеканал RTS сообщила на прошлой неделе, что прокуратура сейчас рассматривает, в том числе, два дела, связанные с компаниями, торгующими сырьевыми товарами.

Комментировать эту информацию прокуратура не стала. «Такие дела имеют высшую категорию сложности», — указал Симон Плюсс (Simon Pluess), руководитель отдела экспортного контроля и санкций SECO. «Часто такие компании скрываются за другими компаниями и нам приходится выяснять, кто реально является их бенефициарным владельцем».