Corrupción en la FIFA: pobre balance 8 años después

Keystone / Walter Bieri

Siete funcionarios de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) fueron detenidos en Zúrich el 27 de mayo de 2015 a petición de Estados Unidos. Las fotos de los máximos mandatarios del fútbol mundial detenidos en el hotel Baur au Lac, junto al lago de Zúrich, dieron la vuelta al mundo y —una vez más— Suiza se vio envuelta en el centro de un escándalo de corrupción. Ocho años después la investigación suiza sobre este asunto monumental ha llegado a una conclusión más bien pobre.

Unos meses antes de la famosa redada en el Baur au Lac, la Fiscalía General de Suiza ya había abierto su primera investigación sobre el fútbol mundial. Quería saber sobre la adjudicación de la Copa Mundial de la FIFA de 2018 a Rusia y la de 2022 a Catar. Las diligencias se iniciaron a raíz de una querella contra personas desconocidas que, a finales de 2014, había presentado la FIFA.

Aunque esta investigación se inició con total discreción, las detenciones llevadas a cabo en Zúrich aumentaron la presión de la opinión pública nacional e internacional sobre Suiza. La repercusión mediática de la operación también dio lugar a un gran número de informes de distintos intermediarios financieros suizos a la Oficina de Información sobre el Blanqueo de Capitales (MROS).  

Ante tal acumulación de información financiera, la Fiscalía suiza creó un grupo de trabajo especial. Se abrieron —en total— 25 investigaciones penales, lo que hace que este caso sea uno de los más importantes de los que ha examinado la Fiscalía Federal. Pero ¿cómo están las investigaciones ahora?

Tres condenados en la vía penal

Como veremos, presentar una acusación ante el Tribunal Penal Federal (TPF) y obtener una condena no es tan fácil. En algunos casos, los fiscales federales han optado por la vía de la orden penal. Hasta la fecha, tres personas han sido condenadas por este cauce:

• Junio de 2017: Jorge Luis Arzuaga, exempleado del banco Julius Bär, fue condenado por falsificar documentos e incumplir el deber de informar. Arzuaga admitió haber permitido que Alejandro Burzaco, responsable de la empresa de marketing deportivo Torneos y Competencias SA, pagara más de 25 millones de dólares en sobornos a responsables de la Asociación del Fútbol Argentino. La investigación se abrió a raíz de una comunicación del banco.
• Noviembre de 2019: Genaro Aversa, yerno del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona —ya fallecido—, fue condenado por falsificación. Había ayudado a la esposa de “don Julio” a recuperar los fondos corruptos que este tenía protegidos en el Julius Bär.
• Diciembre de 2020: el argentino Eduardo Deluca, antiguo secretario general de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), fue condenado por blanqueo de capitales, malversación de fondos y administración fraudulenta. Había malversado 300.000 dólares de las cuentas de la Confederación Sudamericana. Al paraguayo Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación y fallecido antes de ser juzgado, también se le acusó de malversar 8,3 millones de francos suizos. La investigación comenzó tras una comunicación del Credit Suisse.

Procesos judiciales infructuosos…

En los últimos tres años, la Fiscalía Federal también ha presentado tres acusaciones en relación con casos de corrupción en el mundo del fútbol. El balance de estos procedimientos, no obstante, es más bien escaso:

• Septiembre de 2020: ante el tribunal de Bellinzona comparecieron Jérôme Valcke (antiguo secretario general de la FIFA), Nasser Al-Khelaifi (director de BeIN Media Group y presidente del Paris Saint Germain) y un empresario griego del ámbito de los derechos deportivos. A Jérôme Valcke se le acusóEnlace externo de haber recibido más de un millón de euros y una villa en Cerdeña a cambio de adjudicar los derechos de retrasmisión de varios mundiales. Al-Khelaifi y el tercer acusado fueron absueltos; Valcke, por su parte, fue declarado culpable de falsificar documentos, pero absuelto del principal cargo de gestión desleal. El Ministerio Público recurrió la sentencia y en julio de 2022 el Tribunal de Apelación cambió ligeramente de opinión: Valcke y el empresario griego también fueron condenadosEnlace externo por múltiples actos de corrupción privada. El veredicto todavía no es definitivo.
• Mayo de 2021: el Tribunal Penal Federal (TFP) anuncióEnlace externo el sobreseimiento del proceso referente a los pagos sospechosos relacionados con el Mundial de 2006 en Alemania. La Fiscalía acusaba Enlace externode fraude o complicidad para el fraude a Horst Rudolf Schmidt, Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach (exdirectivos de la Federación Alemana de Fútbol y copresidentes del comité organizador del torneo) y a Urs Linsi (exsecretario general de la FIFA). El juicio comenzó en marzo de 2020 en plena pandemia de COVID-19 y tuvo que ser suspendido por la ausencia de los acusados. Finalmente, el caso se sobreseyó por prescripción.
• Julio de 2022: el TPF absolvióEnlace externo al expresidente de la FIFA Joseph Blatter y al expresidente de la UEFA Michel Platini. Ambos estaban acusadosEnlace externo de haber organizado un pago ilegal de 2 millones de francos de la FIFA a Michel Platini. La Fiscalía interpuso un recurso solicitando que la decisión fuera anulada en su totalidad. En diciembre de 2022, tras la solicitud de recusación del tribunal, la Sala de Apelaciones del TPF suspendióEnlace externo el procedimiento. La solicitud de recusación acaba de estimarseEnlace externo parcialmente.

… así como varios sobreseimientos

En los últimos años se han archivado varias investigaciones que el Ministerio Público ha llevado a cabo sobre el fútbol mundial, ya sea porque su prescripción esté próxima, porque hay investigaciones en curso en otros países o por falta de cooperación judicial en otros Estados. He aquí algunos ejemplos: 

• Noviembre de 2017: se cierra una investigación sobre los derechos de retransmisión de la UEFA.
• Julio de 2018: se archiva el procedimiento penal relativo a los derechos de comercialización de la Copa Mundial de 2014.
• Agosto de 2022: se cierra el proceso penal relativo a la sospecha de un préstamo de un millón de dólares de la FIFA a la Federación de Fútbol de Trinidad y Tobago. Esta investigación apuntaba directamente a Sepp Blatter.
• Octubre de 2019: se archiva una investigación sobre proveedores de tecnología de línea de gol.
• Septiembre de 2020: se cierra otra causaEnlace externo contra Eduardo Deluca, que está siendo procesado en Argentina.
• Marzo de 2021: se archiva un procedimiento penal contra Vernon Manilal Fernando, antiguo entrenador de fútbol de Sri Lanka.
• Febrero de 2022: se archivan las diligencias penales relacionadas con los derechos de patrocinio de la Copa América.
• Agosto de 2022: se cierra la investigación sobre la adjudicación del contrato de servicios de alojamiento de la Copa Confederaciones de 2017 y del mundial de fútbol de 2018 en Rusia.

90 millones de documentos

En el marco de estas investigaciones en Suiza, se realizaron 160 interrogatorios y 40 registros. Se analizaron unos 200 informes de la Oficina de Información sobre el Blanqueo de Capitales y la Fiscalía se incautó de 90 millones de documentos.

Al final, se confiscaron o devolvieron a las partes perjudicadas, como la CONMEBOL, 42 millones de francos suizos. En Suiza se bloquearon otros nueve millones de francos que se transfirieron a Estados Unidos, donde en el marco de investigaciones penales estadounidenses se confiscaron.
La Fiscalía Federal —a preguntas de swissinfo.ch— ha respondido que esta compleja investigación futbolística “sigue siendo una de las mayores y más elaboradas de las que ha llevado a cabo el Ministerio Público” y que “dado que muchos de los hechos investigados se remontan a mucho tiempo atrás, ya en el momento en que se abrió el procedimiento, las investigaciones han estado sujetas, desde el principio, a una cierta presión debido a la prescripción”.  

Según la Fiscalía, uno de los principales retos de las investigaciones sobre el fútbol en su conjunto “es la complejidad debida al carácter internacional de los hechos investigados, en particular debido a que muchas de las personas implicadas en los procedimientos residen en el extranjero, así como a la necesidad de investigar actividades comerciales transfronterizas y flujos de dinero a través de varios países”.

Este componente internacional tiene como consecuencia que los fiscales suizos dependan de que, para determinar los hechos, terceros países les concedan asistencia judicial internacional. Debido a las diferentes condiciones políticas y jurídicas, no todos los Estados prestan asistencia en la misma medida.

Así que algunas solicitudes de asistencia judicial recíproca no han recibido respuesta hasta la fecha. Y ello a pesar de que las peticiones se han reiterado. Entre los países que no han colaborado, según el Ministerio Público, está Catar. En estos casos, Suiza ha iniciado o ejecutado procedimientos de asistencia judicial con una veintena de países. Una docena de procedimientos siguen abiertos.

Texto adaptado del francés por Lupe Calvo