El segundo banco más importante de Suiza, Credit Suisse, se enfrenta a una acusación en un juicio por un presunto blanqueo de millones de euros realizado por medio de un narcotraficante búlgaro.
Este contenido fue publicado en
2 minutos
swissinfo.ch/mga
English
en
Swiss bank faces money-laundering trial over Bulgarian drug funds
original
El proceso judicial, que ha comenzado este lunes, ha suscitado nuevas peticiones a favor de un control más exhaustivo sobre la forma en que los bancos hacen negocios en Suiza.
Los fiscales afirman que la red de narcotraficantes, encabezada por un antiguo luchador búlgaro, blanqueó 146 millones de francos suizos (158 millones de dólares) a través del Credit Suisse, utilizando también grandes sumas de dinero en efectivo aportado en maletines, entre 2004 y 2008.
Dos presuntos miembros de la red de contrabando de cocaína y dos antiguos banqueros de Credit Suisse y de la banca Julius Bär, se sentarán en el banquillo de los acusados durante las cuatro semanas que dura el juicio.
Credit Suisse también está acusado de participar en la presunta trama y es el primer gran banco suizo que comparece en un juicio por blanqueo de dinero en el país, afirma la cadena pública suiza SRF.
«Credit Suisse rechaza de manera rotunda todas las acusaciones y está convencido de que su antiguo empleado es inocente», aseguró el banco en un comunicado hecho público por Reuters.
Una serie de escándalos
Este caso judicial es el último de una serie de escándalos que han afectado a Credit Suisse, que vio cómo su presidente dimitía el mes pasado por ignorar las restricciones de la COVID-19.
Otros bancos suizos, como UBS, Falcon, Julius Bär y BSI, también se han enfrentado a sanciones o censuras en los últimos años por diversos delitos.
La organización de control anticorrupción, Public Eye, ha afirmado este lunes que este último caso judicial revelaba las deficiencias del sistema regulador financiero suizo.
«Demuestra que existe la necesidad política de reforzar significativamente los inadecuados instrumentos de supervisión y el sistema de sanciones», informó la organización.
Los preferidos del público
Mostrar más
Ginebra internacional
Los recortes suizos debilitan una Ginebra internacional bajo presión
Ginebra acogerá conversaciones internacionales sobre la contaminación por plásticos
Este contenido fue publicado en
Del 5 al 14 de agosto se llevará a cabo en Ginebra una nueva ronda de negociaciones para alcanzar un tratado internacional que reduzca la contaminación mundial por plásticos.
Este contenido fue publicado en
El Gobierno adopta los cambios decididos por la Unión Europea en respuesta a la actual agresión militar rusa en Ucrania.
La presidenta de Suiza reitera el respaldo de Berna a «una paz justa y duradera» en Ucrania
Este contenido fue publicado en
La presidenta suiza Karin Keller-Sutter ha reafirmado el compromiso de Suiza con la paz en Ucrania, al tiempo que ha condenado la agresión rusa, tras el altercado entre Volodímir Zelenski y Donald Trump en la Casa Blanca.
El ejército suizo, dispuesto a desempeñar un papel de mantenimiento de la paz en la frontera ruso-ucraniana
Este contenido fue publicado en
El jefe del ejército, Thomas Süssli, ha afirmado que Suiza podría aportar unos 200 soldados para una misión de mantenimiento de la paz de la ONU.
El Gobierno suizo concreta la ayuda a la reconstrucción de Ucrania
Este contenido fue publicado en
Reconstrucción de infraestructuras urbanas, restablecimiento de servicios básicos seguros, continuación de la ayuda de emergencia: estos son los objetivos del Gobierno suizo en Ucrania para los próximos años.
Una alianza de instituciones científicas advierte de los planes de recorte de gastos del Gobierno suizo
Este contenido fue publicado en
Una alianza de instituciones científicas y de investigación ha advertido de las nefastas consecuencias que tendrá el plan de austeridad del Gobierno suizo.
Este contenido fue publicado en
El jurado del premio de danza Prix de Lausanne ha seleccionado a nueve ganadores entre 85 bailarines y bailarinas de 15 a 18 años.
Las cataratas del Rin son el lugar suizo mejor valorado en Google Maps
Este contenido fue publicado en
Las cataratas del Rin en Schaffhausen, al norte de Suiza, con más de 75.000 valoraciones, son el lugar suizo con más reseñas en Google Maps.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.
Leer más
Mostrar más
¿El dinero sucio necesita el secreto bancario para crecer?
Este contenido fue publicado en
Algunos críticos consideran insuficientes los esfuerzos realizados por Suiza contra el lavado de dinero.
Este contenido fue publicado en
Suiza es percibida como un país relativamente "limpio" en lo que respecta a la corrupción en el sector público, pero no está exenta de problemas.
Horta-Osório, presidente de Credit Suisse, dimite por incumplir las normas de la COVID-19
Este contenido fue publicado en
Las acciones del banco suizo Credit Suisse han caído este lunes tras la dimisión de su presidente, António Horta-Osório, a raíz de una investigación interna.
Sanciones a Credit Suisse por casos de corrupción y espionaje
Este contenido fue publicado en
El banco suizo debe pagar más de 400 millones de francos por su papel en un escándalo de corrupción en Mozambique y fue amonestado por un caso de espionaje empresarial.
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.