FIFA: Suiza centra investigaciones en 53 relaciones bancarias

El procurador federal helvético Michael Lauber, en el centro de las miradas hoy, sobre el caso de la FIFA. Keystone

La fiscalía helvética analiza 9 terabites de datos bancarios y provenientes de las confiscaciones de documentos en la sede del órgano rector del fútbol mundial, en el marco de sus investigaciones sobre las condiciones de atribución de los Mundiales 2018 y 2022. El Ministerio Público (MP) de Suiza no excluye que llame a audiciones a Sepp Blatter y a Jérôme Valcke. 

Debido al inmenso interés mediático sobre el escándalo de corrupción de la FIFA, el procurador general Michael Lauber Enlace externodecidió convocar este miércoles a los medios. “El MPEnlace externo ha incautado alrededor de nueve terabites. Hasta ahora, nuestro equipo de investigación ha obtenido evidencia que concierne a 104 relaciones bancarias; teniendo en cuenta que cada relación bancaria representa a varias cuentas bancarias”, informó.

Los investigadores se interesan, en particular en 53 relaciones bancarias sospechosas, surgidas de un informe de actividad de la propia banca suiza que fue dirigido a la  Oficina de Comunicación sobre Blanqueo de Dinero (MROSEnlace externo), de la Oficina Federal de la Policía. 

“Notamos, positivamente, que los bancos de Suiza cumplen sus obligaciones de presentar informes de actividades sospechosas. Además de las 104 relaciones bancarias ya conocidas por las autoridades, los bancos anunciaron 53 transacciones bancarias sospechosas a la red suiza contra el blanqueo de dinero”, señaló Lauber.

Si bien, Lauper no excluye posibles audiciones con Sepp Blatter, presidente dimisionario de la FIFA, y de Jérôme Valcke, segundo en la sede zuriquesa, aunque, por el momento ninguno de los dos ha sido señalado. Hasta ahora 10 personas han sido interrogadas.

Confección a la medida, de un equipo investigador

He confeccionado una fuerza de tarea a la medida: El jefe de la división de delitos de cuello blanco la dirige. En este equipo hay experimentados investigadores especiales, expertos en asistencia legal mutua y un equipo IT especializado de la Policía Criminal Federal”.

“Es evidente el riesgo de pérdida de pruebas. Cualquier tipo de información pública sobre el las investigaciones puede aumentar el peligro de supresión de evidencia”, por ello Lauber subrayó que el MP no podrá en riesgo las investigaciones ni en Suiza ni el extranjero.

Aseguró que el MP dará prioridad a este caso a actuará de acuerdo a los principios de las reglas legales. Habrá entrevistas formales de todas las personas relevantes. “Esto no excluye audiencias con el presidente de la FIFA y/o su secretario general”.

“Estamos frente a una investigación muy compleja, con muchas implicaciones internacionales. Las indagaciones tomarán tiempo. No sería profesional comunicar actualmente una agenda detallada. El mundo del fútbol necesita ser paciente. Por su naturaleza, la investigación tomará más tiempo que los legendarios 90 minutos”, comentó el procurador general Michael Lauber en una primera intervención púbica, “para responder a las necesidades de los medios de todo el mundo”.

Lauber enfatizó que “las investigaciones helvéticas se ejecutan de modo independiente a las de los colegas estadounidenses. Documentos y datos de nuestra investigación helvética no serán transmitidos automáticamente a nuestras contrapartes norteamericanas. Este intercambio de información debe respetar las leyes de asistencia legal mutua”.

EEUU solicitó la colaboración judicial de Suiza para sus investigaciones. Berna, no.

Las declaraciones del fiscal suizo en pdfEnlace externo.

Julius Baer

El banco suizo Julius Baer indicó este miércoles que abrió una investigación internacional en conexión con el caso de la FIFA. Esta entidad bancaria fue una de las muchas mencionadas por el Departamento de Justicia de EEUU. “Cooperamos por entero con las autoridades, indicó el portavoz de Julius Baer.

El nombre de Julius Baer aparece en relación con José Havilla, número uno del marketing deportivo en Latinoamérica. El brasileño se declaró culpable de corrupción en diciembre y aceptó cooperar en las investigaciones estadounidenses.