Suiza participa en redada internacional contra defraudadores
Más de 60 inversionista en Alemania y en otros países habrían sido estafados por un total de 10 millones de francos.
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Durante una redada policial efectuada de manera simultánea en Alemania, Suiza y España el martes se logró la captura de cuatro personas sospechosas de fraude y lavado de dinero.
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Joint police raid busts suspected money laundering gang
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El fiscal general de Colonia, que coordinó la operación, indicó el miércoles que las cuatro detenciones se realizaron en Alemania y España. La acción forma parte de una operación encubierta llevada a cabo durante cuatro años y que involucra a catorce sospechosos.
Los investigadores estiman que más de 60 inversionista en Alemania y en otros países fueron estafados por un total de 10 millones de francos. La banda estaría ampliando sus actividades a Italia, donde se efectúa una investigación separada, según la misma fuente.
La redada policial coordinada incluyó numerosos registros en domicilios particulares y empresas de Alemania, Suiza y España. Los agentes se incautaron 14 caballos reproductores y otros objetos de valor de uno de los sospechosos.
El arresto de las cuatro personas se produjo mediante una orden internacional. Un sospechoso en Alemania fue liberado por razones médicas, y las cuentas bancarias de los cuatro fueron bloqueadas.
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