Multan a Credit Suisse en proceso contra lavado de dinero
El banco suizo Credit Suisse recibió una multa de 2 millones de francos en el marco de un proceso por lavado de dinero de narcotraficantes búlgaros. Es la primera vez que un importante banco suizo es condenado por delitos semejantes en los tribunales penales de Suiza.
El Tribunal Penal Federal de Bellinzona, en el sur de Suiza, también declaró culpable a un exempleado de Credit Suisse de permitir que la banda búlgara de lavara el producto del delito.
Los jueces dictaminaron que las acciones del empleado contribuyeron a que la organización criminal pudiera retirar más de 19 millones de francos de Suiza.
Pero la atención se centra en el propio banco, que fue declarado culpable de negligencia criminal en la supervisión de sus empleados y en la aplicación de medidas contra el lavado de dinero entre julio de 2007 y diciembre de 2008.
El banco ha negado los cargos y anunció el lunes que apelaría el veredictoEnlace externo.
La ONG anticorrupción Ojo Público Public Eye dijo que el caso revela debilidades tanto en el banco como en el sistema legal de Suiza.
“Si Suiza no quiere que su centro financiero siga siendo un paraíso para los delitos económicos, debe fortalecer los sistemas de vigilancia e introducir sanciones disuasorias», afirmó la ONG.
En 2021, Falcon Private Bank, propiedad de Abu Dabi y con sede en Zúrich, fue multado con 3,5 millones de francos por no establecer los controles necesarios para prevenir el lavado de dinero.
Si bien Credit Suisse recibió una multa más indulgente, ha atraído un mayor escrutinio dado que es uno de los bancos más grandes de Suiza y, por ende, tiene un mayor alcance global.
La fiscalía suiza había exigido una multa de 5 millones de francos tras detallar fallas en el banco que supuestamente permitieron que la red de narcotraficantes lavara decenas de millones de francos, incluidas grandes sumas de dinero en efectivo en maletas, entre 2004 y 2008.
Si el banco falla en su apelación, también podría verse obligado a pagar más millones en compensación y renunciar a las ganancias obtenidas ilícitamente.
El veredicto de la corte es el último de una larga serie de eventos en el segundo banco más grande de Suiza, que incluyeron enormes pérdidas comerciales, perjudiciales casos legales, reprimendas del regulador financiero y fuertes multas en varios países por una variedad de delitos.
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