Costa Rica detiene a un político panameño sospechoso de blanqueo y uso de documento falso

San José/Ciudad de Panamá, 5 dic (EFE).- Las autoridades de Costa Rica detuvieron este martes al empresario y político panameño David Ochy como sospechoso de legitimación de capitales y uso de documento falso, cargos por los que deberá enfrentar a la Justicia costarricense antes de ser extraditado a su país, donde es requerido.

Ochy es investigado en Panamá por presunto blanqueo de capitales en la compra de una editorial de medios, un caso por el que el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue condenado en julio pasado a más de 10 años de prisión.

«Tenemos que iniciar causa penal por legitimación de capitales y el uso de documento falso es parte de delitos. Debemos concluir nuestro proceso penal y podríamos extraditarlo hasta después de la ejecución. Va a ser hasta que Costa Rica termine su proceso penal», dijo en conferencia de prensa el fiscal general costarricense, Carlo Díaz.

El fiscal explicó que en caso de que sea condenado a prisión en Costa Rica, Ochy sería extraditado a Panamá cuando cumpla con su pena.

Ochy fue detenido en su casa en la localidad de Pococí, provincia de Limón (Caribe), unos 60 kilómetros al este de San José, durante una serie de allanamientos.

«Esto lo vamos a arreglar en Panamá. Conmigo es la persecución política, que comenzó en la época de Juan Carlos Varela (expresidente entre 2014 y 2019) y la siguió ‘Nito’ (Laurentino) Cortizo (actual presidente de Panamá)», declaró Ochy esposado mientras era conducido por las autoridades costarricenses, según un video difundido por medios de comunicación de ambos países centroamericanos.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, explicó que Ochy «estaba usando una cédula falsa costarricense, haciéndose pasar por otra persona» y confirmó que «es requerido por parte de las autoridades panameñas por estar vinculado con un delito de defraudación de aproximadamente 7 millones de dólares».

Junto a Ochy fueron detenidas dos mujeres, una de ellas sería su cónyuge, y la otra una familiar de la mujer, cuyas identidades no fueron reveladas por Zúñiga.

La investigación de legitimación de capitales comenzó contra un ciudadano costarricense, pero con el paso del tiempo las autoridades determinaron que se trataba de Ochy, que utilizaba documentos falsos. Durante el allanamiento de este martes las autoridades decomisaron 3,5 millones de colones (unos 6.000 dólares) y 3.000 dólares en efectivo, así como joyas, vehículos y maquinaria agrícola.

El fiscal general de Panamá, Javier Caraballo, confirmó por su parte la detención en unas declaraciones a periodistas: «Producto de la intervención de la Interpol y gracias a la ayuda de las autoridades de Costa Rica se dio el día de hoy la captura de este señor (David Ochy), que estaba declarado como rebelde por un juez de Panamá».

Agregó que está «seguro de que luego de su captura, se avanzará la investigación y concederán a Panamá la extradición diferida, es decir, aunque la concedan, primero responderá por los casos en Costa Rica y luego será remitido a las autoridades panameñas».

¿Quién es David Ochy?

Ochy es un empresario panameño que está involucrado en el caso conocido como «New Business» por el presunto delito de blanqueo de capitales, según explicaron a EFE fuentes oficiales. También está relacionado directamente con el expresidente Martinelli.

Esas mismas fuentes detallaron a EFE que Ochy era candidato a un cargo de elección popular, sin detallar cual, para las próximas elecciones de 2024 con el partido Realizando Metas (RM), el mismo con el que Martinelli se postula a presidente.

Gracias a su condición de candidato, Ochy gozaba de un fuero electoral con el que evitó en mayo pasado el juicio por este caso. Finalmente una jueza se lo levantó, por lo que ahora podría ser juzgado por la Justicia ordinaria.

El caso ‘New Business’ comenzó en el 2017 e involucra a 21 personas por la presunta compra con fondos públicos de la Editorial Panamá América S.A. (Epasa). La Fiscalía asegura que para la compra de Epasa se recolectaron 43,91 millones de dólares en diciembre de 2010 y que Martinelli «contactó a contratistas, aportó dinero» y resultó «beneficiario» al ser el «tenedor del 60 % de las acciones» de dicha editorial.

Por este caso, el expresidente Martinelli fue hallado culpable y condenado a 10 años 6 meses de prisión en julio de este año. En concreto, un tribunal lo declaró «responsable como autor» del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, específicamente por el artículo 254 del Código Penal, que establece penas de entre 5 y 12 años. Daniel Ochy, hermano de David, fue condenado a 8 años de prisión en este mismo proceso.

Según medios locales de Panamá, Ochy también es uno de los dueños de la constructora Transcaribe Trading (TCT) supuestamente relacionada a una millonaria asignación irregular de recursos públicos para la ejecución de obras durante la administración de Martinelli.EFE

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