Detenidos cinco miembros de una banda de blanqueo de capitales en España y Francia

La Haya, 5 jul (EFE).- Al menos cinco personas han sido detenidas esta semana en una operativo dirigido por autoridades de España y Francia contra una presunta red criminal compuesta por ciudadanos chinos acusados de blanqueo de capitales en toda Europa desde al menos 2019 y se sospecha que tenía la capacidad de mover más de un millón de euros en efectivo al día.

Según anunció este viernes la agencia Europol, cinco miembros de la supuesta red criminal china han sido arrestados en España esta semana como parte de una investigación conjunta con Francia, y apoyada por la agencia europea de coordinación policial desde su sede en La Haya.

Durante el martes y miércoles, unos cien oficiales de la policía española, apoyados sobre el terreno por investigadores de aduanas franceses y expertos de Europol, llevaron a cabo una decena de registros en domicilios, sedes de empresas, almacenes comerciales y restaurantes en Madrid, Valencia, Alicante y Barcelona, y se incautaron cerca de 160.000 euros en efectivo.

“La investigación fue iniciada en febrero de 2021 por las autoridades francesas después de que las Aduanas Francesas en Perpiñán incautaran más de medio millón de euros en efectivo escondidos en un vehículo equipado con un compartimiento oculto”, señaló Europol, que asegura que el líder de la banda criminal está entre los detenidos.

La investigación que llevó al descubrimiento de esta red criminal ha estado dirigida por la Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia. La banda está compuesta por nacionales chinos, se cree que operaba desde al menos 2019 en todo el territorio europeo, y tenía capacidad de contrabandear con más de un millón de euros en efectivo al día.

“Estas sumas provenían de una serie de actividades ilegales, incluyendo el tráfico de productos falsificados, el fraude fiscal y aduanero, y la prostitución. La red criminal se apoyaba en una sofisticada red de expertos logísticos que facilitaban el movimiento del dinero en efectivo por toda Europa”, explica la agencia. EFE

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