Papeles de Panamá: Suiza, en 5° sitio, por su número de intermediarios

Suiza está entre los primeros cinco países de origen de los intermediarios que emplearon los servicios del despacho panameño Mossack Fonseca para crear empresas inscritas en paraísos fiscales.

En esta mapa se ilustra dónde se localizan los más de 14 000 intermediarios relacionados con las operaciones concretas de este bufete de abogados, al origen del gran escándalo de los papeles de Panamá.

Crear sociedades inscritas en paraísos fiscales no es ilegal. El problema es si se trata de empresas que esconden dinero no declarado a las autoridades fiscales de los países donde realmente operan. Para saberlo, la justicia de diversos países investiga casos concretos relacionados con la publicación de estos datos sensibles del despacho Mossack Fonseca, dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En Suiza, las autoridades judiciales de Ginebra han iniciado una investigación sobre entidades financieras del cantón señaladas en esta base de datos en manos del ICIJ. También el Ministerio Público de la Confederación (MPC) indaga las operaciones financieras de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA, con sede en Nyon, Suiza.

El lunes, el ICIJ publicó en internet una baseEnlace externo de datos con parte de los documentos relacionados con el escándalo de los papeles de Panamá. Evidentemente, no contiene la totalidad de los 11 millones y medio de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca. Y, por razones de privacidad, el ICIJ no da a conocer documentos que contienen números telefónicos, copias de pasaportes y transacciones financieras.

Pero la nueva relevación del consorcio periodístico señala a más de 214 000 empresas deslocalizadas en paraísos fiscales, administradas en algún momento por los abogados Mossack Fonseca, entre 1977 y 2015. También incluye a más de 14 000 intermediarios en todo el mundo que emplearon los servicios de este bufete panameño.

Hong-Kong (4,902), Reino Unido (2,106) y Estados Unidos (1,540) acogen al mayor número de estos intermediarios que trataron con Mossack Fonseca. Suiza también juega un papel importante, en quinto lugar, con 1 339 agentes. Lo interesante es que estos agentes o instituciones financieras de Suiza fueron muy activos: solicitaron a los abogados panameños la apertura de 34 000 sociedades deslocalizadas.

El método y código empleado para el análisis y creación del mapa se describe aquíEnlace externo

Original en inglés. Traducción P. Islas