Caso Stanford: Suiza restituye $200 millones a EEUU

Allen Stanford en 2009 Keystone / Aaron M. Sprecher

En uno de los mayores casos de estafa de la historia estadounidense, Suiza restituye fondos congelados (178 milliones de francos) a las víctimas en Estados Unidos del sistema piramidal de contribuciones del texano Allen Stanford.

La restitución fue posible después de que el agente de inversiones Allen Stanford fuera condenado por fraude en los EE.UU. Stanford había defraudado a miles de inversores. Reunió más de 7 mil millones de dólares entre 2001 y 2008 con un esquema Ponzi. Por esto, fue condenado a 110 años de prisión en los EE.UU. en 2012. Los activos criminales fueron confiscados a favor de las partes perjudicadas.

Suiza apoyó a los EE.UU. en este proceso penal y entregó a las autoridades estadounidenses los documentos bancarios pertinentes relativos a varias cuentas en bancos suizos y ordenó la confiscación de los activos de las cuentas en este país.

En 2019, tras la sentencia definitiva de confiscación en los Estados Unidos, la Oficina federal de Justicia (OFJ)  ordenó la devolución de los activos congelados. Los recursos presentados contra esto fueron desestimados por el Tribunal Penal Federal el 16 de octubre de 2020.

El FOJ dijo que, por lo tanto, devolverá los 150 millones de dólares restantes a las autoridades estadounidenses en favor de las víctimas a finales de diciembre de 2020. Una primera parte ya ha sido restituída.