Condenados cuatro banqueros que ayudaron a un amigo de Putin a abrir una cuenta en Suiza

El presidente ruso, Vladímir Putin (izquierda), entrega una medalla al violonchelista ruso Serguéi Roldugin en el Kremlin en 2016. Keystone / Ivan Sekretarev

Cuatro banqueros que ayudaron a un amigo íntimo del Presidente ruso Vladimir Putin a mover millones de francos a través de cuentas bancarias suizas han sido condenados por falta de diligencia en las transacciones financieras.

Los cuatro fueron declarados culpables el jueves de ayudar a Sergey Roldugin, un concertista de violonchelo al que el gobierno suizo ha apodado “el monedero de Putin”.

Los ejecutivos -tres rusos y un suizo- ayudaron a Roldugin, que es padrino de María, la hija mayor de Putin, a depositar millones de francos en cuentas bancarias suizas entre 2014 y 2016.

+ Leer más sobre el caso de Gazprombank

Los hombres, que no pueden ser identificados debido a las restricciones de información suizas, fueron declarados culpables en una audiencia en el Tribunal de Distrito de Zúrich y recibieron sentencias suspendidas de siete meses cada uno.

El caso pone de relieve cómo se utilizaba a personas como Roldugin como “testaferros”, según el acta de acusación vista por Reuters, una forma de ocultar a los verdaderos propietarios del dinero.

En Suiza, los bancos están obligados a rechazar o poner fin a las relaciones comerciales si existen dudas sobre la identidad de la parte contratante.

Los cuatro ejecutivos ayudaron a Roldugin a gestionar dos cuentas bancarias en el Gazprombank de Zúrich, a través de las cuales fluyeron millones de francos, sin realizar suficientes comprobaciones, según declaró el tribunal.

La fiscalía había alegado que los hombres no hicieron lo suficiente para determinar la identidad del verdadero propietario de los fondos y que era inverosímil que Roldugin pudiera ser el verdadero propietario.

Según el fiscal Jan Hoffmann, en el caso había en juego unos 30 millones de francos suizos (32,8 millones de dólares).

Y ello a pesar de que el músico, que figura en la lista suiza de rusos sancionados, no tenía ninguna actividad como empresario.

En su momento, el músico declaró al New York Times que ciertamente no era un hombre de negocios y que él mismo no poseía millones, según la acusación.

Roldugin fue uno de los muchos miembros del círculo íntimo de Putin sancionados por Occidente, incluida Suiza, después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022.

“Putinofobia

“Todas las pruebas son contrarias a que Sergey Roldugin sea el verdadero propietario de los activos”, dijo el abogado de la acusación Hoffmann al tribunal en una audiencia anterior. “Los banqueros no han seguido las normas y, por tanto, deben ser castigados”, añadió.

Putin ha descrito en el pasado a Roldugin como un amigo, un músico brillante y benefactor, que ha ganado honestamente algo de dinero con una participación minoritaria en una empresa rusa.

El Kremlin ha tachado de “Putinofobia” antirrusa cualquier sugerencia de que los fondos de Roldugin estén vinculados al líder ruso.

Afirma que las finanzas de Putin son de dominio público y que ha declarado regularmente sus bienes y su salario a los votantes rusos.

La defensa había argumentado que Roldugin había confirmado por escrito el año pasado que el banco le había identificado correctamente como beneficiario efectivo de las cuentas.

Tampoco había motivos para dudar de que Roldugin fuera el verdadero propietario de las cuentas, y era “plausible” que Roldugin fuera rico por ser amigo de Putin.

“Sergey Roldugin no es un violonchelista y director de orquesta cualquiera, sino un favorito del Kremlin que, obviamente, tuvo acceso a posibilidades especiales de financiación que le permitieron acumular una riqueza sustancial”, afirmó la defensa, según un informe previo al juicio.

Aunque este tipo de favoritismo puede estar mal visto en Suiza, esto no era relevante para el caso, dijo la defensa.