Cierre del BSI por el escándalo en Malasia
La Autoridad Federal de Vigilancia de los Mercados Financieros (FINMA) ordenó el miércoles la disolución del BSI. El establecimiento bancario con sede en Lugano, acusado de “violaciones graves de la reglamentación del blanqueo de dinero”.
El banco tesinés será disuelto una vez finalizada su compra por el gigante zuriqués EFG International. El BIS se encuentra también bajo la lupa del Ministerio Público de la Confederación (MPC), que abrió un procedimiento penal en su contra. Se sospecha que la banca participó en actividades corruptas en el escándalo de blanqueo de dinero, relacionado con los fondos soberanos de Malasia 1MDB y en el caso Petrobras, de Brasil.
FINMA examina también el caso de otros seis bancos, sospechosos de blanqueo de dinero.
El año pasado, el regulador investigó el proceder de 29 instituciones financieras. No obstante, emitió la orden de arreglar sus problemas relacionados con el lavado de dinero de modo interno, sin optar por un proceso judicial. FINMA ofrece, raramente, detalles sobre los procedimientos que lanza.
Como voces críticas le reprochan una actitud pasiva en su actuar para hacer que los bancos no cometan arbitrariedades, esta vez, la institución emitió una lista de las sanciones que ha impuesto hasta ahora:
Condenó a cinco bancos y a ciertos individuos “en el curso de los últimos años”, según su director, Mark Branson.
El año pasado, ordenó la liquidación de un intermediario financiero relacionado con un asunto de corrupción e impuso una prohibición para ejercer a dos cuadros superiores.
Anteriormente, la FINMA impuso la prohibición de tres años de duración al banco de Ginebra HSBC para aceptar clientes expuestos políticamente. También ordenó al consejo de administración de un banco integrar nuevos miembros a ese grupo.
El regulador colocó a 14 bancos en una lista roja por haber personas expuestas políticamente entre su clientela.
Marc Branson declaró que el reciente refuerzo de leyes sobre blanqueo de dinero en Suiza a dado a la FINMA más armas para poder hacer frente a los problemas. En abril, declaró que las sanciones podrían ayudar a evitar futuros abusos y dar una señal de que las penas pueden ser más graves que solo una multa.
Banco, funado en 1873
La sociedad pública 1MDB (1Malaysia Development Berhad), creada en 2009 con la llegada al poder del primer ministro, Najib Razak, para modernizar Malasia, ocupa los titulares desde hace un año por sospechas de corrupción.
El escándalo, en el que está implicado el primer ministro malasio, apuntaría a un desvío de 4.000 millones de dólares, de los que una parte se halló en cuentas bancarias suizas congeladas.
FINMA denunció el martes pasado el «comportamiento erróneo particularmente grave» del BSI (Banca Svizzera Italiana), acusándolo de «graves lagunas en materia de lucha contra el lavado de dinero».
En consecuencia, la FINMA «autoriza la adquisición íntegra del BSI por EFG International», una operación que se anunció a principios de febrero, «con la condición de que el BSI sea enteramente integrado y disuelto en doce meses»
Además, la FINMA abrió procesos contra dos antiguos responsables del banco y ordenó confiscar 95 millones de francos suizos (86 millones de euros) al BSI, que corresponden a beneficios «generados ilegalmente».
Según la FINMA hubo una «inadecuada gestión de los riesgos del banco así como un sistema de control interno incompetente», y acusa al banco de no haber investigado las «transacciones dudosas de varios cientos de millones de dólares».
La FINMA precisó que ya advirtió al BSI a finales de 2013 y que la dirección del banco continuó, a pesar de todo, las relaciones con algunos clientes implicados.
Desde agosto de 2015 Suiza investiga en el marco del caso 1MDB sobre el lavado de dinero y la corrupción de agentes extranjeros.
En un comunicado, el fondo 1MDB indicó «no haber sido contactado por autoridades extranjeras» y dice que está dispuesto a cooperar, según un despacho de AFP.
Adaptación: P. Islas
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