El caso Mabetex y los sobornos del poder ruso

Los dorados del Kremlin le sientan bien a Vladímir Putin, aunque en realidad fue su predecesor, Boris Yeltsin, quien encargó su renovación a una empresa suiza con un trasfondo de corrupción a golpe de millones peligrosos. Keystone / Pavel Bednyakov / Sputnik / Krem

El 7 de mayo del año 2000, el Gran Palacio del Kremlin acoge la ceremonia de investidura de Vladímir Putin como presidente de Rusia. El edificio ha sido renovado poco antes, a petición de Boris Yeltsin. Las lámparas de araña lucen con intensidad, pero una historia mucho más oscura se esconde tras ese brillo dorado: la corrupción.

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Para realizar esta obra tan costosa, las autoridades rusas no eligen a una empresa nacional, sino que recurren a Mabetex, una pequeña empresa de construcción e ingeniería civil con sede junto al lago de Lugano, en el Tesino. La empresa la fundó Behgjet Pacolli, un kosovar que había desarrollado vínculos con altos funcionarios rusos.

“Un pequeño banco con muy mala reputación”

El contrato entre el Kremlin y Mabetex le resulta sospechoso a un antiguo agente del KGB —un tal Felipe Turover— que durante mucho tiempo supervisa los pagos encubiertos del Gobierno ruso. Es —en resumidas cuentas— el “tesorero en la sombra” de Moscú. A él le toca encontrar un lugar discreto para gestionar las fortunas ocultas, para lo que apunta hacia un banco suizo: el Banque du Gothard. Y es que buscaba “un banco pequeño con muy mala reputación”.    

Tras años de lealtad al Kremlin, Felipe Turover se inquieta. Considera que el declive de Boris Yeltsin ha ido demasiado lejos y las cosas tienen que cambiar. Se convierte en denunciante y alerta a los tribunales suizos y rusos. Y una palabra sale de su boca: corrupción.

Blanqueo y sobornos

Para investigar la relación entre el blanqueo de dinero y los sobornos en el caso Mabetex, los periodistas Marie Maurisse y François Pilet se reúnen con la fiscal suiza Carla del Ponte para escuchar su testimonio sobre esta cuestión por primera vez.

Sin previo aviso, el 22 de enero de 1999, agentes de la policía suiza irrumpen en la sede de la empresa constructora Mabetex y el pánico se desata: la policía comienza a llevarse ordenadores y documentos, el registro atrae la atención de los medios de comunicación y la investigación comienza. El registro revela que la empresa ha emitido tarjetas de crédito a nombre de Tatiana Dyachenko y Yelena Okulova, las hijas de Boris Yeltsin. Oficialmente las tarjetas de crédito se utilizan para pagar los gastos cotidianos de la familia cuando viaja al extranjero, pero los importes son excesivos: superan el millón de francos.

Carla Del Ponte —fiscal federal en Berna, por aquel entonces— sospecha que Mabetex estaría pagando sobornos al Kremlin para agradecer la adjudicación de los contratos. Del Ponte trabaja con su homólogo ruso, Yuri Skurátov, pero durante un viaje a Moscú se da cuenta de que las autoridades rusas están encubriendo el asunto. “Recuerdo que esa noche no dormí en el hotel, sino en la embajada suiza, porque pensé que si alguien venía a buscarme sería más seguro. Al día siguiente, me fui a toda prisa”, cuenta Del Ponte.

Putin, entre bastidores, se inquieta

Entre bastidores, un tal Vladímir Putin se inquieta. Es, en la época, el jefe del KGB, el servicio secreto ruso. Un vídeo de Yuri Skurátov en el que aparece con dos jóvenes desnudas se hace público en marzo de 1999. El escándalo es total. Vladímir Putin es quien anuncia —en directo y por televisión— que el documento es auténtico. Skurátov desaparece de la circulación. “El hecho de que Vladímir Putin controle la situación lo pone inesperadamente en el punto de mira. En el fondo, este personaje que es bastante oscuro pero que ha ascendido rápidamente en el Kremlin y ya tiene una buena red de influencia, aparece de repente como la persona indicada”, resume Sylvain Besson, periodista suizo que ha seguido el tema.  

Sin la cooperación de Rusia, la investigación de Carla Del Ponte se estanca. A finales de 1999 Del Ponte deja su puesto para incorporarse al Tribunal Penal Internacional de La Haya. La Fiscalía de Ginebra retoma el caso y se centra en el intermediario Pável Borodín.

Intendente del Kremlin y del dinero sucio

Nacido en 1946 en el sur de Siberia, este hombre hace toda su carrera en la administración rusa, y termina como “intendente del Kremlin”. Como tal, es el propietario de las cuentas ocultas de los burócratas en Suiza. Todo está a su nombre. En pocas palabras: Borodín gestiona el dinero sucio. El 18 de enero de 2001 Pável Borodín es detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York a petición de Suiza. Es extraditado y encarcelado en la prisión de Champ Dollon, cerca de Ginebra. El funcionario ruso es puesto en libertad bajo fianza a la espera de juicio…

Al final, tras todo este enorme asunto hay mucho ruido, pero pocas nueces. Un tribunal penal condena a Pável Borodín, aunque logra escapar a Rusia y allí se le pierde la pista. Tras la elección de Vladímir Putin el caso Mabetex queda oficialmente cerrado. Behgjet Pacolli —que siempre había negado los cargos que se le habían imputado— deja de preocuparse, se retira a Kosovo y entra en política. En 2011 es elegido presidente de la República de Kosovo, aunque ocupa el cargo solo durante unos meses. Su empresa, Mabetex, ha seguido funcionando con éxito y posteriormente ha logrado un importante contrato con Kazajistán. Rusia, por su parte, nunca más ha vuelto a colaborar con Suiza en casos de delitos económicos.

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Coproducido por swissinfo.ch, Europe 1 Studio y Gotham City, “Dangereux millions” (Millones peligrosos)cuenta cómo se ha convertido Suiza en un lugar de blanqueo para estafadores del mundo entero.

Texto adaptado del francés por Lupe Calvo