Exbanquero suizo podría purgar 9 años de cárcel en España

Un exbanquero suizo y un financiero belga comparecen ante el tribunal junto al traficante chino Gao Ping. Keystone / Angel Diaz

Un antiguo directivo de Lombard Odier & Cie está acusado de participar en la organización criminal del chino Gao Ping y de haber blanqueado su dinero junto con otro exbanquero y un financiero belga, que desde hace años vive en Suiza. La Fiscalía española pide para cada uno de ellos una multa de 50 millones de euros. El juicio acaba de empezar.

“Caso Emperador”. Este es el nombre en clave de la macrooperación que la policía española inició contra la mafia china en España en 2012. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el empresario Gao Ping es el jefe de una red criminal internacional dedicada al fraude fiscal y al blanqueo de dinero. Gao Ping fue detenido en abril de 2013 y puesto en libertad condicional en julio de 2015 tras pagar 400 000 euros de fianza.

Según el escrito de acusación emitido en 2020 por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, desde China se importaban mercancías en grandes cantidades (mil contenedores al año) que se distribuían en España a través de 39 empresas con poca transparencia, y que falseaban la cantidad y naturaleza de los productos comercializados. “Este material se centralizaba en naves industriales como las del polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) y en la localidad toledana de Seseña, y desde allí se distribuía a sus clientes en toda España. Esta primera parte de la organización transfería entre 4 y 5 millones de euros al mes a cuentas bancarias en el extranjero”, escribe la Fiscalía Anticorrupción.

La defensa de Gao Ping ha argumentadoEnlace externo que los cargos que se le imputan “no tienen nada que ver con la maraña de delitos por los que ha sido investigado”. El abogado del principal acusado, asimismo, ha dicho que no se ha especificado qué empresas forman parte de esta supuesta red “ni quiénes son los presuntos testaferros”. “No hay ni un solo indicio” de que Gao Ping “tenga ninguna relación con ninguna empresa que no sea en las que está legalmente registrado”, señala su abogado, tal y como recoge el diario español La Razón.

 Sobres con dinero

Según el juez Calama, los fondos se colocaban en el extranjero a través de un mecanismo de compensación realizado por intermediarios que se embolsaban entre el 2 y el 3 % por comisiones. Al frente de este sistema estaba un gestor belga, G.M.*, según informóEnlace externo Gotham City en septiembre de 2020. Ahora este jubilado, refugiado en una estación de los Prealpes de Vaud, se dedica a su pasión por los caballos.  

Para realizar las transferencias, G.M. pudo contar con un interlocutor privilegiado en el HSBC de Ginebra, N.R.*, contra el que la Fiscalía española pidió prisión en 2014Enlace externo. N.R. también se sienta en el banquillo de los acusados.

La tercera persona cuyo papel señala la Fiscalía española es un antiguo gestor de activos de Lombard Odier, que en su momento ordenó “transferencias bancarias internacionales desde cuentas de clientes a la cuenta bancaria facilitada por J.R.*”. Quien –según señala el escrito de acusación de 2020– también es un cliente proveedor de la “organización”.

El documento cita un encuentro entre ambos la mañana del 19 de junio de 2012 en la cafetería Greener de Madrid. En aquel encuentro el suizo recibió dos sobres que contenían entre 7 000 y 8 000 euros en comisiones.

En el juicio hay 102 personas acusadas, entre ellas Gao Ping y los tres intermediarios con sede en Suiza. El financiero belga se enfrenta a 12 años de prisión y a una multa de 50 millones de euros. La Fiscalía pide para los dos exbanqueros una condena de 9 años de cárcel y una multa de 50 millones de euros para cada uno de ellos.

*Nombres que la redacción conoce .

Gotham City

Fundado por los periodistas de investigación Marie Maurisse y François Pilet, Gotham City es un boletín de vigilancia judicial especializado en delitos económicos.

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 Traducido del francés por Lupe Calvo