Gerente de activos suizo acusado en presunto caso de soborno en Venezuela
Un administrador de activos financieros de Suiza y otro de Argentina son acusados de participar en un presunto esquema de lavado de dinero venezolano.
Una acusación judicial estadounidense alega que de 2014 a 2018, el suizo de 48 años y el argentino de 51, conspiraron con otras personas para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior. Los fondos procederían de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Los acusados habrían lavado las ganancias obtenidas mediante operaciones irregulares de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos, según un comunicadoEnlace externo de la justicia estadounidense.
Presuntamente, organizaron “relaciones y mecanismos financieros sofisticados” para lavar más de 200 millones de dólares y abrir cuentas para que al menos dos funcionarios venezolanos recibieran sobornos.
Los acusados podrían recibir sentencia de hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero si son declarados culpables. El argentino ha sido detenido y está pendiente de extradición desde Suiza.
El sospechoso suizo sigue prófugo.
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