Papeles de Pandora arrojan sospechas sobre asesores suizos

Parte de la fortuna del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha sido manejada por intermediarios financieros suizos. Azerbaijan's Presidential Press Office

No es la primera vez que los asesores financieros suizos acaparan la atención por ayudar a las personas más acaudaladas y poderosas a desplazar su dinero por el mundo.

No es una sorpresa, especialmente considerando que Suiza es el principal centro global de gestión de riqueza extranjera (offshore), al administrar la cuarta parte de los activos transfronterizosEnlace externo internacionales, que ascienden a casi 8 billones de francos suizos (8.5 billones de dólares).

Sin embargo, los recientes documentos de la investigación Papeles de Pandora, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), arrojan algunas singularidades.

Una muestra, una antigua asistente legal en la Suiza central terminó administrando docenas de “empresas buzón” cuando quebró el bufete de abogados zuriqués para el que trabaja. La mayoría de estas empresas habían sido creadas a nombre de los hijos del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y  de otros miembros de su régimen.

La asistente, actualmente terapeuta, expresó al periódico Tages-AnzeigerEnlace externo que se sintió «de alguna forma responsable» de seguir haciéndose cargo del papeleo ya que “todos se sintieron un poco perdidos” cuando el bufete de abogados quebró en 2015. Realizar dicha tarea le proporcionó un ingreso útil. «Pensé que era genial», dijo en una entrevista, «hoy, creo que no estuvo bien».

Y la oenegé Public Eye coincide en que no lo estuvo. Los abogados y fideicomisarios suizos ayudan a los clientes a «ocultar su dinero vía empresas falsas registradas en paraísos fiscales, lo que permite, o al menos facilia, la evasión fiscal, la comisión de delitos y la corrupción a gran escala», expresaron este lunes los activistas anticorrupción.

Public Eye no es la única entidad que exige que la legislación suiza cambie para obligar a los abogados, notarios y consultores a informar a las autoridades sobre cualquier actividad financiera sospechosa. La lista también incluye el Grupo de Acción Financiera, Transparencia Internacional y varios políticos de izquierda. Sin embargo, sus llamamientos fueron rechazados en marzo por el Parlamento, que considera que las leyes actuales son suficientemente sólidas.

Elaborados esquemas

El año pasado, la Oficina Suiza de Denuncia de Blanqueo de Capitales (MROS) recibió 5 334 reportes de actividades financieras sospechosasEnlace externo. La mayoría (4 773) fueron emitidas por bancos. Los intermediarios fiduciarios informaron 30 casos; los abogados, 6; y los fideicomisos, solo cuatro.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) acusó a seis personas y a una empresa de servicios financieros de Zúrich de ayudar a clientes estadounidenses a evadir impuestos a través de elaborados planes para lavar dinero en Asia.

Según el Departamento de JusticiaEnlace externo, un banco privado suizo estaría en el centro de un sofisticado esquema evasor. Aunque el banco, en sí no ha sido acusado de ningún delito, sí se han presentado cargos en contra de otros intermediarios financieros.

«Los contribuyentes que están contemplando esconder dinero en el extranjero, y los banqueros, abogados y profesionales financieros extranjeros que diseñan y ejecutan estrategias para ayudarlos a evadir, deben saber que la División de Impuestos (de Estados Unidos) y el IRS tienen los recursos de investigación y la experiencia necesarios para desentrañar incluso los esquemas más elaborados», afirmó Stuart M. Goldberg, funcionario del DoJ.

No necesariamente es un delito

A juzgar por los papeles de Pandora, hay muchas elaboradas estrategias financieras puestas a disposición de los ricos. Pero esto no necesariamente significa que estén cometiendo un delito, incluso si los esquemas parecen desconcertantes para los hombres comunes o involucran a presidentes de dudosa reputación. La “optimización” fiscal existe y es capaz de respetar las reglas impuestas por los gobiernos y los reguladores.

Esto podría aplicarse al proveedor suizo de servicios financieros Fidinam Group, que ha trabajado con un bufete de abogados panameño para crear más de 7 000 empresas fantasma desde principios de la década de los años 2000. Los papeles de Pandora revelan que algunos clientes de Fidinam han sido condenados o investigados por delitos de lavado de dinero, incluido el caso de soborno a la compañía petrolera Petrobras en Brasil. Pero Fidinam insistió en declarar a los periodistas del ICIJ que siempre ha cumplido plenamente con la ley.

El activista anticorrupción Mark Pieth, del Instituto de Gobernanza de Basilea, no coincide en que sea posible el humo sin fuego. Más aún, considerando que 26 de los 90 asesores financieros suizos mencionados en los papeles de Pandora brindaron servicios a clientes que posteriormente han sido objeto de investigaciones penales.

Pieth expresó a la agencia de noticias suiza Keystone-SDA que el peso de la evidencia, que señala la existencia de una “economía clandestina” suiza sustentada en el lavado de dinero y la evasión de impuestos, tendría que obligar inevitablemente a los legisladores a imponer reglas más estrictas a los asesores financieros de cara al futuro.

(Traducción del inglés: Andrea Ornelas)