Figuras suizas en ‘papeles del paraíso’

Crepúsculo en Bermudas, donde tiene su sede Appleby, un bufete de abogados que ayuda a establecer sociedades fiscales ficticias. Keystone

Políticos, directores de empresas y compañías de Suiza figuran en los ‘papeles del paraíso’, un enorme cúmulo de documentos sobre pretendidas inversiones con ventajas fiscales en el extranjero. Actualmente no hay evidencia de ninguna infracción legal.

Uno de los nombres más interesantes para las autoridades suizas es el de Jean-Claude Bastos, criminal convicto, fundador y director ejecutivo de ‘Quantum Global Group’, una empresa de inversión internacional con enfoque en África.

Jean-Claude Bastos. jeanclaudebastosdemorais.com

Entre las personalidades suizas que según los documentos han mantenido relaciones comerciales con Bastos se encuentran una exministra suiza y varios dirigentes de empresas helvéticas, incluidos los Ferrocarriles Federales (FFS).

“Cómo se beneficia un suizo de miles de millones de angoleños” tituló un artículo este lunes el ‘Tages-Anzeiger’Enlace externo. El periódico integra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJEnlace externo), que publicó los “papeles” el domingo. Otros medios de comunicación suizos participantes son el ‘SonntagsZeitung’ y ‘Le Matin Dimanche’.

En 2011, Bastos fue condenado por el cantón de Zug -donde ‘Quantum Global Group’ tiene su sede- por administración delictiva. Pese a ello, Bastos estaría en el corazón de una red de empresas que atrajo a figuras suizas de la política y los negocios.

El ‘Tages-Anzeiger’ indica que, en mayo de 2015, Monika Ribar, entonces vicepresidenta de los FFS, se unió a la junta directiva de ‘Capoinvest Limited’, empresa de Bastos en las Islas Vírgenes Británicas. Habría recibido un sueldo anual de 100 000 dólares (100 100 francos) como consultora, pero renunció a su puesto antes de convertirse en presidenta de los FFS en junio de 2016.

Otros socios comerciales de Bastos, según el ‘Tages-Anzeiger’, son Ruth Metzler, ministra de Justicia de 1999 a 2003, y Walter Fust, exdirector de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

La semana pasada, el periódico ‘HandelszeitungEnlace externo’ publicó un artículo sobre Bastos en el que lo vinculaba, entre otros, a los exdirectivos Marcel Rohner, del banco suizo UBS; Armin Meier, de la agencia de viajes Kuoni, y André Schneider, del World Economic Forum (WEF).

Glencore

Gran parte del nuevo conjunto de archivos incluye estados de cuenta bancarios, correos electrónicos y contratos de préstamos de ApplebyEnlace externo, un bufete de abogados con sede en Bermudas que ayuda a establecer sociedades ‘offshore’ (con ventajas fiscales) ficticias y fideicomisos extraterritoriales. Appleby dijo al ICIJ que no había “ninguna evidencia” de que hubiera incurrido en algún ilícito.

Otros documentos procedían de Asiaciti Trust, un especialista en sociedades inscritas en paraísos fiscales con sede en Singapur, y de 19 registros corporativos mantenidos por gobiernos en jurisdicciones que atraen a los ricos en busca de privacidad.

Uno de los clientes de Appleby resultó ser el grupo Glencore, con sede en Suiza y especializado en minería y en el comercio de materias primas. De los 13,4 millones de documentos que posee el ICIJ, más de 30 000 están relacionados con Glencore, según la televisión públicaEnlace externo suiza.  

Con base en esos papeles, el diario británico ‘The Guardian’Enlace externo mencionó que Glencore había “prestado en secreto decenas de millones de dólares” al empresario israelí Dan Gertler, después de reclutarlo para asegurar un acuerdo minero en la República Democrática del Congo.

Proyecto de Glencore en la República Democrática del Congo. Glencore.com

‘The Guardián’, integrante del ICIJ, dijo que Gertler había negado cualquier acto ilícito. La agencia de noticias Reuters no pudo ponerse inmediatamente en contacto con él.

Glencore dijo en un comunicado enviado a Reuters el domingo, pero fechado el 27 de octubre y dirigido al ICIJ, que había hecho un préstamo a una empresa afiliada a Gertler en 2009 en términos comerciales y que fue totalmente reembolsado.

Papeles de Panamá

Las revelaciones del domingo siguen a la publicación el año pasado de los registros de una firma panameña involucrada en la creación de cuentas en paraísos fiscales. Esa revelación desencadenó investigaciones en diversos países, la renuncia del primer ministro de Islandia y el derrocamiento del líder de Pakistán.

Existen razones legítimas para establecer cuentas en el extranjero, pero la laxitud de la regulación y el anonimato en algunas jurisdicciones facilitan el lavado de dinero, la evasión fiscal e impiden el control de las regulaciones.