El exinformatico del HSBC, Hervé Falciani, quien se encuentra en Madrid, podría enfrentar cinco años de prisón en Suiza, en caso de ser extraditado.
AFP
La Oficina Federal de Justicia (OFJ) confirmó el jueves a la televisión pública suiza que el exinformático del HSBC Hervé Falciani no puede servir de moneda de cambio contra los independentistas catalanes que estarían exiliados en Suiza.
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RTS y agencias
“La cooperación de asistencia legal mutua se rige únicamente por tratados y leyes, por lo que no hay margen de apreciación para un intercambio”, dijo el vocero de la OFJ, Folco Galli.
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Falciani y el HSBC: ¿Cómo sucedió todo?
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La unidad de banca privada del HSBC en Suiza enfrenta un maremagno de acusaciones por la ayuda que presuntamente brindó a muchos clientes para evadir impuestos y porque supuestamente permitió que comerciantes de ‘diamantes de sangre’ y organizaciones terroristas ocultaran fondos ilícitos.
swissinfo.ch traza la ruta de las revelaciones que hoy amenazan con destruir la reputación del segundo banco más grande del mundo.
Además de abrir una caja de Pandora sobre las vulnerabilidades de la banca helvética, el caso que actualmente acapara la atención del mundo reaviva el debate sobre el rol de los denunciantes: son personajes que revelan verdades que debe conocer la opinión pública o son delatores oportunistas movidos por la codicia.
En todo caso, las revelaciones que hizo Hervé Falciani son motivo de una gran tensión diplomática entre Suiza y países como Francia, España o India.
¿Quién es Hervé Falciani?
Hervé Falciani es un experto informático que trabajó para el HSBC de Ginebra y que sustrajo a este banco información delicada sobre millares de clientes para luego difundirla.
No existe consenso sobre las razones que condujeron a Falciani a hacer pública esta información. Él afirma que es un ciudadano socialmente responsable que quería ventilar prácticas dañinas para la sociedad.
El HSBC y las autoridades suizas lo consideran un delincuente que intentaba llenar sus bolsillos a expensas del banco y de los clientes del mismo.
De Falciani se sabe que tiene 43 años y que es un ciudadano franco-italiano criado en el Principado de Mónaco, donde inició su carrera profesional en el HSBC. En 2006, gracias a sus cualidades técnicas, fue transferido a la filial ginebrina del banco británico.
De acuerdo con la acusación que interpuso el Ministerio Público de la Confederación Helvética en mayo de 2008, Falciani intentó vender a Líbano la información sensible que obtuvo de clientes de esta entidad bancaria, con la ayuda de una cómplice que entonces era su pareja.
Su plan fracasó, así que posteriormente ofreció los datos a los gobiernos de varios países. Los archivos en su poder concentraban detalles sobre unos 130 000 clientes del HSBC en Suiza que fueron a parar a manos del Gobierno francés.
En aquel periodo, Christine Lagarde, entonces ministra gala de Finanzas y hoy directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), decidió compartir la información con otros gobiernos. Estos datos confidenciales se conocen como la ‘Lista Lagarde’, que recibieron también Grecia, India, Gran Bretaña, Bélgica y Argentina.
¿Cómo reaccionó Suiza?
Suiza fue alertada desde que Falciani estableció contacto con Líbano y la policía helvética lo detuvo en diciembre de 2008 para luego someterlo a un interrogatorio.
Le permitieron irse convocándole al día siguiente para proseguir con la declaración, pero Falciani no se presentó. Durante la madrugada había abandonado Suiza rumbo a Francia.
Indignadas por la huida de Falciani, las autoridades suizas solicitaron asistencia legal a sus contrapartes francesas. E irónicamente, fue una redada policial realizada dentro del domicilio francés de Falciani lo que llevó información altamente comprometedora a manos de las autoridades galas.
Suiza se quedó a la espera y con las manos vacías, ya que Francia no extradita a sus propios ciudadanos.
Posteriormente, Suiza volvió a acometer en su objetivo de conseguir la extradición de Falciani desde España, país al que se había mudado. Pero las autoridades ibéricas tampoco accedieron.
En diciembre de 2014, Suiza decidió reactivar la causa contra Falciani por espionaje industrial y violación del secreto bancario, a pesar de que el acusado no se encontraba en territorio helvético.
¿Qué implicará todo esto para el HSBC?
Como resultado de la fuga de datos y su posterior distribución, la unidad de banca privada del HSBC en Suiza se enfrenta hoy a numerosas investigaciones y cargos por parte de diversos países. Argentina, Bélgica y Francia figuran entre las naciones que le acusan de cometer delitos.
El banco HSBC admite que ha cometido errores, pero afirma que ya ha enmendado el camino.
¿Cómo se verá afectada Suiza?
Las revelaciones que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en inglés) sobre el HSBC se suman a la lista de escándalos de evasión observados durante los últimos años.
UBS, Credit Suisse y la filial helvética del banco israelí Leumi fueron multados en su momento por Estados Unidos por ayudar a sus clientes a evadir impuestos. Y bancos como Wegelin y Frey sencillamente sucumbieron y cerraron sus puertas ante las evidencias de delitos de incumplimiento fiscal que presentó en su contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ).
Por otra parte, un nutrido grupo de bancos aún está bajo investigación en Estados Unidos y algunas entidades más se han adherido a un esquema que evita que sean enjuiciados a cambio de que admitan voluntariamente los delitos que cometieron.
Las autoridades francesas también pusieron bajo investigación al UBS y al Bank Reyl. Ante la presión que ha recibido su plaza financiera, Suiza prometió al mundo poner en marcha (a partir de 2017) un sistema de intercambio automático de información.
El actual escándalo que salpica al HSBC también repercutirá en Suiza. Ya ha tenido un efecto diplomático en las relaciones con Francia y ha generado problemas con la India.
¿Y ahora qué?
Las acusaciones de la ICIJ aún no han sido confirmadas, pero han generado una avalancha de titulares embarazosos para Suiza en la prensa internacional.
Las repercusiones concretas dependerán del resultado que arrojen las investigaciones en los diferentes países sobre el proceder del HSBC de Suiza, así como del propio caso Falciani (que podría celebrarse bajo la fórmula de juicio en ausencia del acusado).
En tanto, la disputa entre Suiza y la India sobre el uso que hizo este país de los datos robados al HSBC para activar la asistencia administrativa helvética –por denuncias de evasión fiscal– también están en punto muerto.
“O se cumplen las condiciones para la extradición, y en este caso los Estados están obligados a extraditar a la persona buscada, o las condiciones no se cumplen y la extradición no es posible”, agregó el portavoz a la RTS.
En España, algunos artículos y políticos establecieron una conexión entre arresto de Falciani, esperado desde hace tiempo en Suiza, y la situación de las separatistas catalanas Marta Rovira y Anna Gabriel, perseguidas por la justicia española y que habrían decidido exiliarse en Suiza.
Gabriel se encuentra en Ginebra desde febrero, pero no hay información al respecto sobre Rovira, número dos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) quien debía comparecer ante el juez del Tribunal Supremo el 23 de marzo, pero no se presentó y anunció por carta su decisión de exiliarse, sin precisar a dónde.
Las autoridades suizas confirmaron el jueves que emitieron una solicitud de búsqueda internacional contra Falciani el 3 de mayo de 2017, mientras que las autoridades españolas dijeron que el informático había sido objeto de una orden de arresto internacional desde el 19 de marzo.
Detenido el miércoles (4 de abril) en Madrid, Falciani fue puesto en libertad bajo supervisión judicial un día después. Está obligado a entregar su pasaporte, presentarse cada semana ante el tribunal y permanecer en territorio español hasta que se examine formalmente la solicitud de extradición suiza.
En un viaje a España en 2012, Hervé Falciani había sido detenido bajo una orden de arresto internacional, pero la Audiencia Nacional rechazó al año siguiente su extradición a Suiza con el argumento de que los cargos contra él no existían en la ley española.
El informático Falciani robó datos con más de 100 000 nombres de clientes a su antiguo empleador, el banco privado HSBC en Ginebra, e intentó venderlos a diversos gobiernos extranjeros. Habría entregado archivos a la entonces ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, denominados luego la ‘lista Lagarde’.
La divulgación de esos datos tuvo un impacto sin precedentes. Permitió que un consorcio de varios medios de comunicación revelara que casi 120 000 millones de dólares habían pasado a través del banco HSBC en el marco de una estrategia para evadir impuestos o blanquear dinero a través de compañías de fachada.
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