Suiza recibe oro ilegal de Brasil

Policías brasileños detienen a un minero ilegal durante una operación para combatir la deforestación en la Amazonia, febrero de 2023. AFP

El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil realizó recientemente una redada contra una vasta red de minas ilegales en la Amazonia. Las investigaciones posteriores evidenciaron que parte de los minerales extraídos estarían siendo comprados por clientes suizos a través de una empresa estadounidense.

¿Cuál es el nombre en clave de la operación? Sheshonq,Enlace externo patronímico de un poderoso faraón egipcio. En un comunicado de prensaEnlace externo, fechado el 15 de febrero del 2023, el Ministerio Público Federal del Brasil dio cuenta de las acciones que realizó para «desmantelar una vasta organización criminal de contrabando de oro procedente de minas ilegales de la región amazónica».

Durante esta operación fueron detenidas tres personas y tuvieron lugar 27 perquisiciones en empresas situadas en localidades estratégicas de la región amazónica, como Belén, Itaituba, Manaus, Campinas o Sinop. Los activos incautados sumaron el equivalente a 36 millones de francos suizos. Esta redada fue realizada conjuntamente por la policía federal y las autoridades fiscales brasileñas.

La lucha contra la extracción ilegal de oro es una de las prioridades del gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien apenas un mes después de haber asumido el poder, en enero del 2023, movilizó a la fuerza aérea Enlace externopara vigilar el territorio indígena yanomami en la frontera con Venezuela, en donde el problema de la extracción ilegal tiene una gran relevancia.

A principios de mayo, cuatro mineros clandestinos murieron a manos de la policía en la zona yanomami durante el desmantelamiento de una mina ilegal. Esta actividad ilícita ocupaba 3.200 hectáreas en 2022, un 46% más que en 2021, según el más reciente monitoreo de la Asociación Hutukara Yanomami (HAY), con sede en Boa Vista, Cabo Verde, cerca de Guyana.

Según la asociación, esta expansión fue alentada por el expresidente Jair Bolsonaro. “Además de la deforestación y la contaminación de los ríos, la extracción de oro en el territorio yanomami ha provocado una explosión de casos de malaria y otras enfermedades infecciosas», denuncia HAY.

Compradores suizos

Antes de ser comercializado, el oro extraído ilegalmente de estas minas debe ser “blanqueado”, esto es, los mineros deben darle una apariencia de legalidad.

Según la investigación iniciada en Brasil en 2021, para lograr este objetivo «algunas empresas, principalmente ‘noteiras’ (creadas para operar fraudes fiscales) emiten facturas que buscan dar un aire de regularidad al oro vendido, y este oro es posteriormente comprado por dos empresas clave, líderes en la organización delictiva». Según los documentos judiciales publicados en línea por el Ministerio Público Federal, se trata de las empresas Pena & Mello (también conocida como Pemex) y Amazônia Comércio Importação e Exportação LTDA. Hasta ahora les han sido incautados un total de 45 kilos de lingotes.

De acuerdo con las estadísticas helvéticas oficiales de los metales preciososEnlace externo, Suiza importó 13,5 toneladas de oro extraído de Brasil en 2022, mercancía con un valor de 587 millones de francos suizos.

Entre el inicio del 2020 y el cierre del 2022, las facturas fraudulentas emitidas por las empresas imputadas en Brasil superaron los 4.000 millones de reales (718 millones de francos suizos), correspondiendo a unas 13 toneladas de oro ilícito. Un monto equivalente a lo que se exporta a Suiza anualmente.

Nuevamente, según el Ministerio Público brasileño, el oro ilegal estaría siendo comprado en gran parte por la empresa estadounidense Ororeal LLC para ser revendido después a clientes de Italia, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Suiza. «Una de las formas de lograrlo es crear reservas de oro ficticias con objeto de disimular una enorme cantidad de mineral que no ofrece pruebas sobre su origen legal», explicó el Ministerio Público Federal. En la fase actual de procedimiento se desconoce aún el nombre del comprador suizo.

Falta de trazabilidad

A partir de cifras oficiales del comercio exterior brasileño, la Sociedad para los Pueblos AmenazadosEnlace externo, especialista en el tema, estima que Suiza importó alrededor de 5 toneladas de oro procedentes de la Amazonía entre abril de 2020 y septiembre de 2021.

«Pero todas las refinerías rechazan haber recibido oro de esta región específica», destaca Christoph Wiedmer, experto de la oenegé. En contradicción con estas afirmaciones, en agosto de 2021 se confiscaron 20 kilos de oro procedentes de Brasil en un equipaje de mano en el aeropuerto de Zúrich…»

Para memoria, el 1 de julio de 2022, las principales refinerías suizas -Valcambi, Metalor, Argor Heraeus, MKS Pamp y PX Précinox- firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a no recibir oro ilegal procedente de la Amazonia. 

Texto revisado y verificado por Virginie Mangin

Adaptación del francés: Andrea Ornelas