Suiza y el dinero sucio de potentados y dictadores
Durante mucho tiempo, Suiza se consideró un refugio seguro para el capital de muchas dictaduras, debido, por supuesto, al secreto bancario. No fue hasta 2016 cuando se promulgó una ley de congelación y devolución de activos de origen ilícito. Desde entonces, Suiza ha sido líder en la lucha contra el capital ilegal de los potentados. Una retrospectiva de los principales escándalos relacionados con el capital ilícito.
En los países en desarrollo, entre 20 000 y 40 000 millones de dólares desaparecen cada año en los bolsillos de los funcionarios corruptos, según el Banco Mundial. Suiza, uno de los mayores centros financieros extraterritoriales del mundo, ha sido durante mucho tiempo el lugar preferido para el dinero de procedencia dudosa. Consciente de que estaba perjudicando su imagen, Suiza ha ido adoptando paulatinamente diversas medidas para contrarrestar el flujo de activos ilícitos desde 1986 y hoy se encuentra a la cabeza en la lucha para confiscar y devolver estos activos. El término exacto es «recuperación de activos». No obstante, el espectro del pasado sigue reapareciendo.
A principios de 2022, los medios de comunicación extranjeros sacaron a la luz un escándalo relacionado con el gran banco Credit Suisse bajo el hashtag #SuisseSecrets: un denunciante transmitió datos de cuentas al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que demostraba cómo los cleptócratas, autócratas y criminales han mantenido su dinero a salvo en Suiza.
Veamos los casos más conocidos y que han motivado el desarrollo de las prácticas de restitución en Suiza (lista no exhaustiva).
De origen humilde, Rafael Leónidas Trujillo gobernó la República Dominicana con mano de hierro durante más de 30 años. Aunque hizo algo bueno por el país – redujo la deuda externa y modernizó el Estado – se le recuerda más por haber violado los Derechos Humanos: por torturar y asesinar a miles de civiles.
En 1961 el dictador fue asesinado por los rebeldes. Sus familiares huyeron a Madrid y trataron de colocar la fortuna de Rafael Leónidas Trujillo en Europa. Dos bancos suizos fueron comprados por testaferros con parte del dinero. El máximo supervisor de los bancos suizos miró hacia otro lado y, a cambio, fue invitado a España en varias ocasiones. El asunto salió a la luz y el Consejo Federal (Gobierno) destituyó al presidente de la Comisión Bancaria. El escándalo fue portada de numerosos periódicos extranjeros.
En 1974 se produjo un golpe militar en Etiopía. El emperador de Etiopía, Haile Selassie, tuvo que abdicar tras 44 años al frente del gobierno. Murió en 1975 en circunstancias misteriosas cuando se encontraba bajo arresto domiciliario. Según la hipótesis más conocida, fue asfixiado con una almohada o drogado con éter y estrangulado. Su cuerpo fue enterrado bajo las tablas del suelo de un cuarto de baño del palacio. No se le enterró debidamente hasta décadas después.
El nuevo gobierno militar afirma que se enriqueció ilegalmente y que ocultó una fortuna de 15 000 millones de dólares en bancos suizos. Sin embargo, no puede aportar pruebas de ello.
Conocido por su estilo de vida decadente, el Sah de Persia, Mohamed Reza Pahlavi, tenía una relación especial con Suiza. De adolescente, asistió a un internado a orillas del lago de Ginebra. Más tarde, pasó regularmente sus vacaciones en Suiza. En 1968 adquirió una villa en San Moritz, en el cantón de los Grisones, que se convirtió en su residencia de invierno. Tenía cuentas bancarias en Suiza, cuyos importes siguen siendo desconocidos.
La arrogancia y los delirios de grandeza del Sah -en 1971 organizó un increíble festival en las ruinas de Persépolis, para el que se creó un oasis artificial en el desierto y se importaron 50 000 pájaros cantores de Europa- despertó la ira de la población desfavorecida y del clero musulmán. Estalló la Revolución Islámica, el Sah huyó al extranjero y el gobierno revolucionario iraní confiscó sus propiedades.
El gobierno pretendía también «nacionalizar» los fondos depositados en Suiza. No obstante, tras la caída del Sah de Persia, Berna no congeló sus activos y sugirió al nuevo Gobierno de Teherán que tomara medidas legales, es decir, que siguiera la legislación para el procedimiento correspondiente. La villa de San Moritz sigue en manos de la familia del Sah.
Durante décadas, la población filipina sufrió la opresión del dictador Ferdinand Marcos. Se le considera uno de los dirigentes más corruptos del mundo como lo demuestra el saqueo que cometió, junto con su familia, de las arcas del Estado. Su esposa Imelda, antigua reina de la belleza, posee más de mil zapatos de diseño (algunas fuentes aseguran que más de 3 000), casi un centenar de abrigos de visón y centenares de vestidos de noche.
En 1986 estalló una revuelta popular. Ferdinand Marcos huyó a Estados Unidos. Cuando quiso retirar fondos de su cuenta en Suiza, el banco informó al Gobierno suizo. Eso se debe a la amenaza de dañar la imagen del banco si el cleptócrata fuera capaz de retirar los fondos antes de que el nuevo Gobierno de Filipinas pudiera emprender acciones legales contra el dictador. Por ello, Suiza congeló los activos como medida cautelar. El caso Marcos marcó un cambio de paradigma. Posteriormente, Suiza transfirió los millones de Ferdinand Marcos a una cuenta bloqueada en Filipinas, sobre la que el Gobierno filipino tiene poder de disposición.
En 1957, el médico François Duvalier, apodado «Papa Doc», fue elegido presidente de Haití. Lo que comienza con grandes esperanzas pronto se convierte en una brutal dictadura. «Papa Doc» se enriquece a lo grande: los ingresos de la industria tabacalera estatal van a parar directamente a sus bolsillos. Su servicio secreto también asesina a decenas de miles de personas.
Cuando Duvalier cayó gravemente enfermo, cambió la constitución para que su hijo pudiera sucederle. En 1971 «Papa Doc» murió y «Baby Doc» se convirtió, con 19 años, en el jefe de Estado más joven del mundo. Al igual que su padre, «Baby Doc» redujo drásticamente el presupuesto estatal llevando al país a la ruina.
En 1986 estallaron los disturbios. «Baby Doc» huyó a Francia. A petición de Haití, Suiza bloqueó los fondos de Jean-Claude Duvalier.
Como la situación en Haití sigue siendo inestable, no se inicia ningún proceso penal contra Jean-Claude Duvalier. Debido a la prescripción, Suiza no pudo prestar asistencia jurídica ni devolver los fondos.
Para evitar un escándalo, Berna promulgó una ley con carácter urgente que permitía la confiscación de activos claramente ilegales, aunque no hubiera condena penal. Los millones de “Baby Doc” son confiscados, aunque no pueden ser repatriados durante años. Ahora Suiza pretende devolver los activos a través de proyectos de UNICEF.
Moussa Traoré llegó a la presidencia de Mali mediante un golpe militar en 1968. Durante sus décadas de gobierno, la corrupción, la tortura y el asesinato de los que se encontraban en la oposición fueron habituales. En 1991 un golpe militar puso fin a su mandato.
Desde entonces, Mali comenzó a investigar la malversación de fondos públicos y solicitó la asistencia judicial de Suiza. Moussa Traoré y su esposa Mariam son condenados a muerte por un tribunal maliense y posteriormente indultados.
En 1997 Suiza devolvió a Mali 3,9 millones de francos. Aunque se trata de una suma modesta, el caso es histórico. Berna pagó al nuevo gobierno los gastos del bufete de abogados que representaba a Mali en el procedimiento de asistencia jurídica mutua. Es la primera vez que la repatriación a un país africano ha sido posible a través de los canales ordinarios de asistencia judicial.
A una edad temprana, los hermanos Salinas fueron noticia por un «accidente». Con cinco y tres años, encontraron una pistola cargada mientras jugaban con un niño mayor. Un disparo alcanzó fatalmente a Manuela, una trabajadora doméstica de sólo 12 años.
En 1988 Carlos Salinas se convirtió en presidente de México, mientras su hermano Raúl hacía negocios con los cárteles de la droga y generaba cientos de millones de dólares. Para mantener esas actividades delictivas fuera de los focos, ordenó supuestamente el asesinato del secretario general del partido gobernante, su propio cuñado, en 1995.
Mientras Raúl Salinas desaparecía entre rejas en México, su mujer fue a un banco de Ginebra a retirar una gran suma de dinero. El banco fue advertido, la esposa fue detenida y el dinero confiscado.
Raúl Salinas fue absuelto del cargo de asesinato en 2005. Sin embargo, según una investigación suiza, parte de los fondos depositados en Suiza eran de origen delictivo. En 2008 Berna devolvió a México 74 millones de dólares.
Mobutu Sese Seko fue presidente de la República Democrática del Congo (antes Zaire) de 1965 a 1997. El dictador se enriqueció con el comercio de cobre, cobalto, diamantes y oro. Mientras la hambruna y las enfermedades asolaban Zaire, el dictador alquiló un Concorde para hacer compras en París y compró castillos por todo el mundo, incluida una mansión en Suiza.
En 1997 los representantes de la oposición en el Zaire presentaron una solicitud de asistencia judicial al Gobierno suizo. Exigieron que se congelaran todos los bienes de Mobutu Sese Seko por sospechas de corrupción y malversación, entre otras cosas. Cuando el líder de la oposición se autoproclamó presidente del Zaire, Suiza congeló preventivamente los bienes de Mobutu Sese Seko y su familia.
No obstante, el nuevo gobierno no puede iniciar un proceso penal contra Mobutu Sese Seko de acuerdo con el Estado de Derecho. La oferta de ayuda por parte de Suiza es rechazada. En 2009 los fondos fueron entregados a los herederos de Mobutu Sese Seko por prescripción.
Sani Abacha gobernó Nigeria con mano de hierro de 1993 a 1998. El dictador militar se deshizo de sus opositores ejecutándolos. Se calcula que Abacha y su entorno se llevaron entre uno y cinco mil millones de dólares de los ingresos petroleros de Nigeria. Parte del dinero acabó en cuentas bancarias suizas.
En 1998 el dictador murió inesperadamente a la edad de 54 años. Sufrió un ataque al corazón debido a una sobredosis de Viagra mientras estaba en la cama con tres prostitutas de Dubái. Suiza devolvió a Nigeria un total de más de 700 millones de dólares, la cantidad más alta jamás alcanzada en un caso de recuperación de activos.
«La modernización del Estado que queremos debe beneficiar esencialmente a los pobres», señaló el ingeniero agrónomo Alberto Fujimori en 1990 cuando se presentó a la presidencia de Perú. Pero sus diez años en el poder estuvieron marcados por las masacres de civiles, las violaciones de los derechos humanos y los escándalos de corrupción. El jefe del servicio secreto, Vladimiro Montesinos, desempeñó un papel clave en todo esto.
Cuando se hizo pública una presunta trama de corrupción en 2000, Alberto Fujimori anunció su dimisión por fax desde Japón. Vladimiro Montesinos huyó al extranjero, pero fue capturado en Venezuela y extraditado a Perú.
Suiza bloqueó los fondos de Vladimiro Montesinos por sospecha de blanqueo de capitales. El caso implicaba sobornos por valor de 200 millones de francos, repartidos en varias cuentas bancarias.
Perú es el primer país que hizo posible la restitución a través de su propia orden de confiscación. En 2002 Suiza transfirió un primer tramo de 77,5 millones de dólares al país latinoamericano. A eso le siguieron otras transferencias en 2006 y 2017. En 2020 Berna llegó a un acuerdo con Lima sobre la devolución de los millones restantes y sobre su uso. Los fondos se destinaron a proyectos peruanos para reforzar el Estado de Derecho y luchar contra la corrupción. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos están cumpliendo sus condenas en prisiones peruanas.
Veintinueve años duró el mandato presidencial del kazajo Nursultan Nazarbayev, que procedía de un entorno pobre y trabajó primeramente como obrero del acero. Durante los largos años de gobierno, él, su familia y otras personas de su entorno disfrutaron de los ingresos procedentes de los ricos recursos naturales del país.
Una situación acomodada que aparentemente no contribuyó a su felicidad. La historia de los Nazarbayev es como un melodrama. En 2020 el nieto de Nursultan Nazarbayev, Aisultan, afirma en Facebook que no sólo es su nieto, sino también su hijo. Se dice que el presidente lo concibió con su propia hija Dariga. Y que la élite del país es corrupta.
Aisultan, que consumía drogas, murió ese mismo año de un ataque al corazón. Y no era la primera muerte trágica: el padre legal de Aisultan, Rakhat Aliyev, apareció ahorcado en una celda de una cárcel en Austria. Su amante cayó misteriosamente por una ventana de su piso y el marido de la mujer murió en un accidente de tráfico. Otros dramas, que no vamos a enumerar aquí, se sucedieron.
Ya en el cambio de milenio, Suiza bloqueó las cuentas de Nursultan Nazarbayev tras descubrir supuestos sobornos por valor de 115 millones de dólares. Eso le planteó un problema: ¿cómo devolver el dinero a Kazajistán si Nasarbajew seguía en el poder?
En 2007 se creó una fundación kazaja independiente con la ayuda del Banco Mundial para apoyar a las familias desfavorecidas del país. Suiza transfirió los fondos a esta fundación. Otros 48 millones de dólares se transfirieron a proyectos del Banco Mundial en beneficio de la población kazaja.
En 2019 Nursultan Nazarbayev abandonó su cargo, pero sigue presente como «líder de la nación». Las cosas cambian en enero de 2022, cuando el aumento de los precios de la gasolina provoca el malestar de la población. El antiguo jefe de Estado desaparece de repente. Cabe mencionar que Nazarbayev posee varias propiedades en Suiza.
Durante la Primavera Árabe de 2011, decenas de miles de personas salieron a la calle. Insatisfechos con sus condiciones de vida, sospechan que las élites se enriquecen a costa de la comunidad.
El Consejo Federal reaccionó congelando preventivamente los activos depositados en Suiza.Entre otras cosas, bloqueó los fondos del entorno del presidente egipcio saliente Hosni Mubarak , treinta minutos después del anuncio de su dimisión. Al principio, se trataba de 410 millones de francos suizos, y luego de unos 700 millones de dólares.
Pero la situación en Egipto es inestable, la asistencia jurídica falla. En 2017 Hosni Mubarak es absuelto por el Tribunal Supremo egipcio y como consecuencia, el Gobierno suizo levantó la congelación de los fondos del expresidente.
La Fiscalía General de Suiza sigue instruyendo diligencias penalesEnlace externo* por participación en organización criminal y blanqueo de capitales. Se trata de cinco personas, entre ellas los dos hijos del ya fallecido expresidente Hosni Mubarak. La suma de los fondos congelados asciende a unos 400 millones de francos suizos.
*Actualización del 7 de octubre de 2022: Mientras tanto, la Fiscalía General de Suiza ha archivado el proceso contra las cinco personas asociadas a Mubarak y ha liberado los 400 millones de francos.
* Actualización del 19 de octubre: En respuesta a una queja de los descendientes de Hosni Mubarak ante el ombudsman de SWI swissinfo.ch, se suprimió una frase del artículo.
Laurent Gbagbo fue presidente de Costa de Marfil durante una década. En 2010 se negó a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales y entregó las riendas del país al ganador de las elecciones. A continuación se produjeron disturbios violentos, con cerca de 3 000 muertos.
Laurent Gbagbo fue detenido en 2011. Suiza bloqueó 70 millones de francos pertenecientes al expresidente y su entorno.
Costa de Marfil llevó a Laurent Gbagbo a la Corte Penal Internacional. Es el primer jefe de Estado que rinde cuentas ante el Tribunal de La Haya. No obstante, el Tribunal le absolvió sorprendentemente en 2019, aunque no determinó si los fondos depositados en Suiza procedían de fuentes ilegales.
Gulnara Karimova es la hija del líder uzbeko Islam Karimov, fallecido en 2016. Diplomática, diseñadora de moda y cantante, fue considerada la sucesora designada de su padre. Sin embargo, cayó en desgracia en 2013, cuando su propia familia la acusó de embolsarse sobornos de empresas internacionales de telecomunicaciones para la asignación de licencias de telefonía móvil en Uzbekistán. Sobornos por valor de mil millones de dólares.
En 2012 Suiza ya congeló 800 millones de francos en un procedimiento contra el clan Karimova. El país helvético pretendía entregar 340 millones de francos a Uzbekistán a través de un fondo fiduciario de la ONU. El Ministerio de Asuntos Exteriores está negociando un acuerdo. El pasado mes de diciembre, el Tribunal Penal Federal anunció que la exprincesa recuperaría unos 70 millones de dólares, ya que no se ha esclarecido que estos bienes procedan de un delito. Gulnara Karimova está cumpliendo una larga condena en Uzbekistán.
En 2013 el presidente ucraniano Víctor Yanukóvich, partidario de Rusia, renunció al acuerdo de unión previsto con la UE, decepcionando a una parte de la población que esperaba un mayor acercamiento a Occidente. Eso provocó protestas masivas (Euromaidán) y Viktor Yanukóvich se vio obligado a huir a Rusia.
Suiza reaccionó congelando preventivamente los bienes de Viktor Yanukovich. Unos 70 millones de dólares fueron depositados en bancos suizos. Se sospecha que Viktor Yanukóvich y su entorno se enriquecieron a costa del Estado ucraniano.
A principios de marzo de 2022, el periódico ucraniano Pravda informó que Víktor Yanukóvich se encontraba en Minsk preparándose para jurar su cargo ante Rusia como nuevo presidente de Ucrania.
Najib Razak ostentó el cargo de primer ministro de Malasia desde 2009 hasta 2018. Se hizo pasar por el padre del Estado y creó un fondo (1MDB) para promover el desarrollo económico y social de Malasia. Miles de millones de dólares de los impuestos se vierten en el fondo. Seis años después, el fondo se halla endeudado.
En otoño de 2015, la Fiscalía Federal de Suiza abrió una investigación. Una parte de los fondos supuestamente malversados había pasado efectivamente por cuentas de las que eran responsables los bancos suizos.
En 2021 Najib Razak fue condenado en Malasia a doce años de prisión por corrupción en relación con el fondo soberano 1MDB. Razak ha recurrido la sentencia. A diferencia de otros países, Suiza aún no ha devuelto los millones de activos congelados a Malasia.
Fuentes: entre otras, el DFAE, la organización Public Eye Enlace externoy las obras de Balz Bruppacher, Die Schatzkammer der Diktatoren y Der Umgang der Schweiz mit Potentatengeldern (NZZ Libro, 2020)
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