Instituto suizo apoya a Perú en gran caso de corrupción

En Lima, un hombre sostiene dólares falsos y billetes peruanos durante una protesta contra del expresidente Alejandro Toledo. Un instituto con sede en Suiza asesora al Perú en la tarea de reducir sus niveles de corrupción. Keystone

Tras ayudar al Perú a recuperar alrededor 77 millones de dólares de cuentas suizas relacionadas con Vladimiro Montesinos, ex jefe del Servicio de Inteligencia peruano, el Instituto de Gobernanza de Basilea apoya al sistema judicial del Perú en “el más grande y complejo caso de corrupción de su historia”, dice Óscar Solorzano. Un asunto que puede significar miles de millones de dólares. Entrevista.

Un año después de que el ex presidente Alejandro Toledo se postulara de nuevo para las elecciones presidenciales, una serie de investigaciones sobre sobornos pagados por el gigante constructor brasileño Odebrecht a políticos del Perú -uno de los 12 países involucrados en este amplio caso- trazan un círculo que se estrecha cada vez más en torno al antiguo jefe de estado. 

El pasado 7 de febrero, un juez solicitó la detención preventiva de Toledo -quien estaría en el extranjero-, como parte de una investigación sobre coimas de Oderbrecht que rondaría los 20 millones de dólares.

Y otra investigación, abierta por separado en 2014, que cuestiona el origen de los fondos de Ecoteva -empresa costarricense que habría permitido al ex mandatario comprarse una lujosa propiedad en el Perú-, ahora parece estar vinculada con los fondos del expediente Odebrecht.

Pero el caso Odebrecht no solo involucra a Toledo. Un acuerdo de culpabilidad firmado en diciembre por Odebrecht con fiscales de Estados Unidos, Brasil y Suiza refiere que 29 millones de dólares habrían sido pagados al Perú entre 2005 y 2014 -a lo largo de tres presidencias distintas- a cambio del otorgamiento de grandes contratos para obras públicas.

Y se dice que seis terabytes de información (más del doble de la proporcionada por los Documentos de Panamá) resguardada en un servidor de Ginebra arrojaría nueva luz al respecto. Sin embargo, un sofisticado sistema de códigos de seguridad establecido por Odebrecht estaría impidiendo que fluyan estos datos.

Para Óscar Solorzano, director de la filial limeña del Instituto de Gobernanza de Basilea, lo que se conoce por ahora es solo la punta del iceberg.

swisinfo.ch: ¿Considera que es precisa la cifra de 29 millones de dólares que se dice habría pagado Odebrecht en sobornos a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala para conseguir contratos por 10.000 millones de dólares en el Perú?

Óscar Solorzano: Es una broma. El monto de las coimas que se pagaron en el Perú probablemente sume varios cientos, o incluso miles, de millones de dólares.  Apenas nos encontramos en la parte inicial de la investigación. No sabemos en realidad a qué se refieren esos 29 millones de dólares; solo en el caso de una parte del proyecto de Odebrecht para construir la carretera interoceánica (que enlaza a Brasil con la costa peruana) Toledo recibió 20 millones de dólares.

Esta compañía ha estado en el Perú por 30 años y la talla de sus inversiones es enorme. Hablamos de tres periodos presidenciales en los que se realizaron cientos de proyectos, que involucran a su vez miles de millones de dólares, y no se sabe nada al respecto.

swissinfo.ch: ¿Por qué las autoridades peruanas se están movilizando contra Alejandro Toledo aunque aún carecen de todos los elementos sobre esta investigación?

Oscar Solorzano: El fiscal está actuando de una forma oportunista, positivamente oportunista, porque ya tiene la orden judicial contra Toledo, que estaba tratando de obtener. Pero existe el riesgo de que si se basa el caso exclusivamente en los datos de un denunciante, esta información tiene que ser validada en una corte.

swissinfo.ch: ¿Cuál es el rol que está jugando el Instituto de Gobernanza de Basilea a medida que avanzan las investigaciones sobre corrupción en Perú?

Óscar Solorzano: Hemos apoyado al Ministerio Público en lo relativo al tema de la cooperación internacional. Estuvimos en Suiza en diciembre pasado junto con una delegación de fiscales, entre los que se cuenta el fiscal (anticorrupción) Hamilton Castro, encargado de la investigación de Odebrecht; su fiscal adjunto, y el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional (Alonso Peña).

En el marco de esta investigación, visitamos el Ministerio Público de la Confederación y también la Oficina Federal de Justicia.

Esencialmente, estamos proporcionando conocimientos y ayudando a las autoridades peruanas a bosquejar y preparar la documentación que deben reunir para cumplir con todos los estándares requeridos para que proceda la cooperación internacional en Suiza y en otras jurisdicciones.

Hasta ahora, el fiscal ha estado trayendo toda la información que tiene sobre Brasil, fundamentalmente declaraciones de varios denunciantes. Esta información se está utilizando para realizar investigaciones preliminares en el Perú. Pero después de ello, la declaración de la corte deberá validarse sustentándose en datos financieros y documentos que se encuentran en el extranjero, en sitios como Suiza, Panamá, las Islas Caimán, Andorra, etc.

El Instituto de Basilea está trabajando con el Ministerio de Justicia peruano encargado de evaluar las reparaciones civiles que Odebrecht debe pagar al Perú. Como víctima, el Estado tiene derecho a la reparación civil, y les estamos ayudando ahora a evaluar el monto que pedirán a la compañía…

Por otra parte, el Poder judicial peruano creó recientemente una nueva sección con jueces anticorrupción que estarán liderando el caso Odebrecht, y los estamos capacitando para ello (durante la entrevista telefónica, Solórzano interrumpió brevemente la conversación para tomar la llamada de un juez involucrado en el caso Odebrecht para coordinar con él fechas para la formación de otros colegas).

swissinfo.ch: ¿Cuáles son los desafíos futuros que impone la investigación Odebrecht, especialmente en materia de cooperación Suiza-Perú?

Óscar Solorzano: Cuando existe un comportamiento delictivo, éste debe tipificarse con precisión -es necesario clasificarlo como acto de corrupción, tráfico de influencias, lavado de dinero, etcétera. Un proceso técnico que es extremadamente relevante porque cuando se tiene un delito financiero, y debe reunirse información proveniente de otros países, particularmente de Suiza en este caso, y la tipificación hecha corresponde a un delito que no es reconocido en Suiza, entonces nos encontramos ante un problema.

La clasificación que hizo Hamilton Castro es básicamente por tráfico de influencias. Si queremos obtener información de Suiza basados en esta descripción, podría tornarse imposible. Estoy muy preocupado, ya que esto podría socavar nuestro trabajo.

swissinfo.ch: ¿Cómo se vincula la investigación conocida como Ecoteva con el actual caso Odebrecht? Un amigo de Toledo, Josef Maiman, estaría ligado a una cuenta bancaria en LGT Bank de Zurich…

Óscar Solorzano: La cuenta en LGT estaba a nombre de una compañía llamada Confiado International y esta compañía, a su vez, era propiedad del Sr. Maiman (convirtiéndose en beneficiario de la cuenta bancaria).

La compañía transfirió 17 millones de dólares a dos empresas fantasmas en Costa Rica. Estas compañías ficticias transfirieron ese mismo monto a Ecoteva, propiedad de la suegra de Toledo (Eva Fernenbug, quien reside en Bélgica y compró dos lujosas propiedades limeñas con un valor de 4,6 millones de dólares).

Las autoridades peruanas intentaron eliminar el secreto bancario de la cuenta de Confiado International en Zúrich, pero no tuvieron éxito porque Suiza les solicitó el delito predicado (también conocido como delito precedente).

Ahora sabemos que dicho delito predicado era un soborno, y estamos trabajando en una nueva carta rogatoria dirigida a Suiza para que pueda eliminarse el secreto bancario de esta cuenta.

swissinfo.ch: Presumiblemente, Odebrecht siguió sobornando a funcionarios hasta 2014, ¿qué se está haciendo en materia de investigación con respecto a posibles malas conductas de los ex presidentes García y Humala?

Oscar Solorzano: Creo que (el Presidente García) ha sido el más inteligente de los tres. Él ha sido protegido por testaferros aquí. Así que pasará algún tiempo antes de que la gente comience a hablar sobre García.

(Con respecto al ex presidente Humala), el fiscal me consultó sobre algunas cuestiones relativas a la tipificación de los delitos, lo que es extremadamente importante en el contexto internacional. (La ex primera dama, Nadine Heredia) fue finalmente incluida en la investigación sobre la licitación del Gasoducto Sur. Creo que será enjuiciada como principal cómplice del acto de corrupción cometido por su esposo.

swissinfo.ch: Otra investigación en la que el Instituto de la Gobernanza de Basilea ha ayudado al Perú es en la recuperación de sobornos pagados a Montesinos -resguardados en cuentas suizas- por la venta de aviones rusos MIG-29. ¿En qué punto se encuentra este caso?

Óscar Solorzano: (Tras recibir una orden de confiscación por parte del sistema judicial peruano, aplicable a las cuentas bancarias zuriquesas asociadas al dinero de este soborno), enviamos esta decisión a Suiza para que fuera ejecutada: esto suponía confiscar el dinero y repatriarlo al Perú. Pero para que esto suceda, Suiza necesita aplicar un proceso de doble instancia (posibilidad de acudir ante un juez de superior jerarquía para que revise una sentencia condenatoria).

Ganamos el caso en Zurich y… hace unos días recibimos información de la Oficina Federal de Justicia de que Bellinzona emitió un fallo a favor del Estado peruano. Básicamente, hemos ganado. Pero aún están en curso algunas discusiones entre los dos países sobre la forma en la que el dinero será repatriado.

(Traducción del inglés: Andrea Ornelas)