Dos suizos comparecen ante un tribunal por el fraude del fondo 1MDB

En 2015, el escándalo del fraude cometido por el fondo malasio 1MDB dio la vuelta al mundo. Hoy, dos ciudadanos suizos -con doble nacionalidad- son juzgados ante el Tribunal Penal Federal de Bellinzona. A continuación, la explicación.

¿En qué consiste el problema?

Hace casi diez años, un denunciante suizo reveló que el antiguo primer ministro malasio, Najib Razak, y su entorno cercano consiguieron malversar miles de millones de dólares del fondo estatal conocido como 1MDB. Y se presume que dos ciudadanos suizos con doble nacionalidad se enriquecieron gracias a transacciones ilegítimas vinculadas a este fondo. Ambos helvéticos son juzgados por el Tribunal Penal Federal de Bellinzona desde el 2 de abril.

¿Qué sucedió presuntamente?

En un yate cerca de la costa de Cannes, dos directivos de la empresa suiza PetroSaudi y el fondo soberano de Malasia 1MD acordaron la creación de una empresa conjunta (a la que aportarían capital y experiencia). El 1MDB proveería 1.000 millones de dólares (900 millones de francos suizos) y PetroSaudi pondría al servicio del acuerdo un campo petrolero que tenía en Turkmenistán. Hasta aquí todo era legal. Pero la acusación del Ministerio Público de la Confederación (MPC) dejó claro que PetroSaudi jamás fue realmente propietaria de campos petroleros en Turkmenistán.

El alcance del escándalo 1MDB

1Malaysia Development Berhad es el nombre de un fondo soberano de Malasia (conocido como 1MDB) que fue creado originalmente para traer desarrollo y progreso a Malasia. Pero que se convirtió en el escándalo financiero más grande de la historia reciente y no solo del país asiático. Este fondo fue literalmente saqueado y miles de millones de dólares se dispersaron por el mundo entero.

El principal autor intelectual del fraude fue el empresario malasio Jho Low, quien despilfarró en solitario cientos de millones de dólares llevando un lujoso tren de vida. Poseía los áticos más costosos en las principales ciudades del mundo, tenía yates, jets privados y celebraba fiestas con ricos y famosos de todo el mundo.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), a cargo de la investigación, se malversaron fondos por al menos 4.500 millones de dólares; y 700 millones de dólares de esos recursos aparecieron después en las cuentas privadas del entonces primer ministro de Malasia, Najib Razak.

Se presume que hasta un total de 7.000 millones de dólares del 1MDB habrían fluido a través de cuentas en Suiza. De este total, alrededor de 6.000 millones eran ilegales, monto que incluye los primeros 700 millones de dólares que Jho Low desvió en 2009 del fondo hacia una cuenta en el banco privado Coutts, con sede en Zúrich.

¿De qué son acusados los directivos de PetroSaudi?

Los gerentes del 1MDF, un suizo-saudí y un suizo-británico con doble nacionalidad, invirtieron parte del dinero del fondo en la producción de petróleo en Venezuela, pero se quedaron con la mayor parte de las ganancias en vez de compartirlas con Malasia. El MPC también los acusa del presunto desvío de cientos de millones de dólares hacia sus cuentas personales. Ambos acusados niegan haber cometido algún acto ilegal.

¿Qué rol habría jugado Suiza?

De no haber habido protagonistas de origen suizo, el escándalo 1MDB jamás habría salido a la luz. A través de fuentes malasias, el fondo suizo Bruno Manser conoció de la corrupción que existía e interpuso una denuncia en Suiza en 2014. Pero el MPC no se hizo cargo del expediente en aquel momento.

Sin embargo, en 2015, una persona denunciante de origen suizo llamó la atención de la prensa. Se trataba de un antiguo empleado de PetroSaudi, quien reveló una serie de transacciones sospechosas. A partir de ese momento, las autoridades de Estados Unidos, Singapur y Suiza empezaron a tomar medidas. Se descubrió que una gran parte de los fondos del 1MDB habían sido objeto de malversación desviándose a través de la plaza financiera suiza. La prensa internacional comenzó a cubrir la noticia.

El denunciante suizo Xavier Justo trabajó para la empresa PetroSaudi, con sede en Ginebra. Cuando se marchó, obtuvo una serie de datos y los hizo públicos. KEYSTONE

¿Qué relevancia tiene este juicio para Malasia?

El juicio que tiene lugar en Suiza es importante para la investigación del fraude del fondo 1MDB en Malasia. En este país, el escándalo logró ser encubierto inicialmente a un costo humano muy elevado: un fiscal fue encarcelado, un abogado fue colocado en cemento dentro de un bidón de petróleo, un banquero fue ultimado a tiros en la calle y una traductora embarazada fue víctima de un estallido. Todas estas personas tenían algo en común: conocían sobre este caso de corrupción y querían hacerlo público. Tras salir el escándalo a la luz, Najib Razak perdió la posibilidad de reelegirse en 2018. Más aún, fueron iniciados varios casos judiciales y Razak se encuentra actualmente en prisión.

¿Qué sucedió con el dinero?

El 1MDB comparece como demandante privado en el juicio. El fondo estatal está presentando denuncias civiles por más de 5.000 millones de dólares. El Ministerio Público de la Confederación decidió congelar alrededor de 192 millones de francos (212 millones de dólares) en cuentas bancarias suizas y bloqueó también cuatro propiedades, que incluyen un chalé ubicado en Gstaad. Con estas medidas se busca que al menos una parte del dinero aún pueda devolverse a Malasia. Esto es importante porque otra parte de los fondos malversados del 1MDB que llegaron a cuentas suizas terminaron en el tesoro federal suizo.

¿Qué sucederá ahora?

El Tribunal Penal Federal ha reservado el mes de abril íntegro para la celebración del juicio. Pero podrían pasar meses antes de que se llegue a un fallo.

Texto adaptado del inglés por Andrea Ornelas / Carla Wolff

*El pie de foto de la imagen de este artículo se actualizó el 9 de octubre de 2024 para reflejar el hecho de que Xavier Justo obtuvo datos de su antiguo banco y los hizo públicos.

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