Fiscalía de Ecuador acusa por lavado a familiares de exlíder de banda criminal asesinado

Guayaquil (Ecuador), 7 nov (EFE).- La Fiscalía de Ecuador acusó este jueves por el delito de presunto lavado de activos a ocho procesados que forman parte del círculo familiar de Junior Roldán, apodado ‘JR’, líder de una facción de la banda criminal ecuatoriana ‘Los Choneros’ que fue asesinado en 2023 en Colombia.

Según las investigaciones del Ministerio Público, dos exparejas de Roldán y uno de sus hijos habrían ingresado «millones de dólares al sistema financiero nacional» utilizando empresas de papel que no tenían actividad económica. La Fiscalía asegura que el dinero es de origen ilícito.

La mayoría de los procesados fueron detenidos en mayo de este año, durante un operativo ejecutado por la Fiscalía, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en las provincias costeras de Guayas y de Los Ríos. Azhael Alexander Roldán, hijo de ‘JR’, fue capturado en esa operación.

Las detenciones fueron producto de una investigación iniciada por el Ministerio Público en junio de 2023 tras haber recibido un reporte de operaciones inusuales e injustificadas (ROII) por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), en el que se detallan presuntas irregularidades financieras cometidas por el círculo familiar y cercano de Junior Roldán.

De acuerdo con la Fiscalía, los movimientos económicos injustificados en esta causa se habrían registrado entre los años 2020 y 2024.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó 66 elementos de convicción en contra de los procesados y señaló a Azhael Roldán y a Liseth Carolina H. L. y Leidi Tatiana R. H., ambas exparejas de ‘JR’, como los encargados de ingresar más de tres millones de dólares sin origen justificado al sistema financiero ecuatoriano.

Por otra parte, acusó a Jael Amira B. M. de ser apoderada especial de Leidi Tatiana R. H y representante legal de Vicmarent S.A., una de las compañías investigadas por presunto lavado de activos.

A su vez, Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A., exesposo y excuñada de Liseth Carolina H. L., y Eduard Douglas D. Z. habrían sido beneficiarios y depositantes de grandes cantidades de dinero de origen ilícito para la compra de bienes muebles e inmuebles adquiridos en su mayoría con pagos en efectivo, que fueron efectuados por los procesados y por terceras personas del mismo círculo familiar.

Al momento de la detención de los procesados, el Ministerio Público señaló que los fondos investigados «provendrían del cometimiento de delitos como tráfico de drogas, sicariatos, tráfico de armas, asesinatos, entre otros». Esas actividades ilícitas habrían sido ejecutadas por grupos de delincuencia organizada, lideradas en su momento por ‘JR’.

La audiencia se suspendió y se volverá a instalar este viernes para continuar con los alegatos fiscales.

Junior Roldán está considerado por las autoridades ecuatorianas como fundador de la banda ‘Los Águilas’, una facción de ‘Los Choneros’, la mayor organización criminal de Ecuador, cuyo liderazgo asumió junto a José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’) tras el asesinato a finales de 2020 de José Luis Zambrano (‘Rasquiña’).

Luego del asesinato de ‘JR’, ‘Fito’ se hizo con el control de ‘Los Choneros’ y entre finales de 2022 e inicios de 2023 se fugó de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años de cárcel por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato.

En mayo de 2023 las autoridades ecuatorianas reportaron que ‘JR’ había sido asesinado en una fiesta en Envigado, en el departamento colombiano de Antioquia, mientras que en septiembre su tumba en el cementerio de esa localidad fue profanada y el cuerpo que había en su interior robado. EFE

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