Piden a la Fiscalía investigar la presunta trama delictiva de Saab en Ecuador

Quito, 21 oct (EFE).- El legislador ecuatoriano Fernando Villavicencio solicitó a la Fiscalía General del Estado la apertura de nuevas investigaciones sobre una supuesta trama delictiva en la que involucra al empresario colombo-venezolano Alex Saab, extraditado a EEUU, y sus socios ecuatorianos.

En una carta remitida a la fiscal general, Diana Salazar, el legislador, conocido por investigaciones que han llevado a juicios a figuras de la administración del expresidente Rafael Correa y al propio exgobernante, sostiene que existen evidencias para investigar la actuación del presunto testaferro de Nicolás Maduro y a sus socios ecuatorianos.

Villavicencio señaló en un comunicado difundido este jueves que pidió indagaciones de «nuevos delitos en torno a la trama de corrupción de Foglocons del empresario colombiano Alex Saab».

PRESUNTA EMPRESA FICTICIA

Foglocons es el acrónimo de la empresa Fondo Global de Construcciones, constituida en Bogotá en noviembre de 2011, y que tuvo sucursal propia en Ecuador, a la que el asambleísta independiente acusa de haber configurado una estructura criminal de lavado de dinero de alcance transnacional.

Acusa a los miembros de la firma de defraudación tributaria, delitos aduaneros, falsificación y uso de documentos públicos, tráfico de influencias, omisión del control de lavado de activos, simulación de exportaciones o importaciones y enriquecimiento ilícito.

Y considera que existe un «evidente intento de la justicia ecuatoriana de dejar en la impunidad el caso», pues los representantes de Foglocons investigados por lavado de activos fueron sobreseídos en 2016 y el dinero retenido a la empresa ficticia por blanqueo de capitales, liberado por orden judicial.

Foglocons se constituyó en 2011 y tuvo como socios al propio Saab y al también colombiano Álvaro Pulido, a los que se relaciona con la comercialización de unas casas prefabricadas en Venezuela por valor de 465 millones de dólares, que nunca llegaron a construirse.

En 2012 se abrió una compañía con el mismo nombre en Ecuador a través de Pulido y de Luis Sánchez Yánez, hermano del guardaespaldas de Rafael Correa, implicado «en el mayor escándalo de lavado de dinero de los últimos años, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre)», adoptado en 2009 y basado en una moneda virtual acogida por los países del ALBA, agregó.

FISCALÍA INVESTIGÓ EL CASO

En junio de 2013 la Fiscalía de Pichincha, provincia de la que Quito es su capital, investigó la actividad del Fondo Global de Construcciones y estableció que la empresa desvió 156 millones de dólares recibidos de Venezuela a cuentas en Panamá, a Miami y Fort Lauderdale, en EEUU, y a paraísos fiscales, transacciones realizadas a través del sistema Sucre, según consta en el oficio remitido por Villavicencio a la fiscal.

La Fiscalía de Ecuador imputó a cuatro personas, entre ellas a Yánez, accionistas y representantes de Foglocons en Ecuador, acusado de lavado de activos y como medida cautelar se retuvieron 60 millones de dólares de la empresa de Alex Saab.

Pero -abunda Villavicencio-, pese a que la justicia ecuatoriana tenía todas las pruebas para acusarlos, el proceso fue archivado.

El legislador ecuatoriano subraya además que no se investigaron en Ecuador «los posibles vínculos de Luis Sánchez Yánez con el narcotráfico, pese a que la misma Fiscalía reportó ese antecedente».

La petición se produce después de que el martes la Comisión de Fiscalización del Parlamento de Ecuador resolviera investigar un caso de supuesta corrupción que involucraría a Saab.

El empresario considerado «testaferro» de Nicolás Maduro se enfrenta desde el lunes a la justicia de EE.UU. por un caso de lavado de dinero que tiene como trasfondo la información que pueda proporcionar sobre los presuntos vínculos del Gobierno del gobernante venezolano con una red de corrupción. EFE

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