Gaddafi: presión para congelar posibles fondos en Suiza
ONG aseguran que el dictador libio y su familia cuentan con haberes en la plaza financiera helvética y piden su bloqueo inmediato para evitar que sean transferidos a paraísos fiscales.
Suiza afirma que sigue de cerca la evolución del conflicto en Libia, pero por el momento no ha congelado ninguna cuenta. Un paso adelante, la UE anunciará “en cuestión de horas” el bloqueo de haberes de Gaddafi y sus allegados, revela Luxemburgo.
El abogado friburgués Ridha Ajmi solicitó formalmente al gobierno suizo (21.02), al Ministerio Público de la Confederación Helvética (MPCO) y a la Dirección de Derecho Internacional Público del Ministerio de Asuntos Extranjeros (DFAE) una “investigación urgente para congelar los fondos que pertenecen al clan del dictador Muammar Gaddafi y su familia”.
La petición, presentada por escrito, representa la posición de la “asociación Arabic Transparency Organisation (ATO)”, que afirma que el capital depositado en Suiza podría derivarse de un desvío de fondos públicos pertenecientes a Libia.
Por ello, afirma Ajmi, un bloqueo de eventuales haberes y bienes en Suiza debe ser ordenado de forma inmediata sin esperar la caída del régimen de Trípoli. De lo contrario, los fondos podrían ser transferidos a destinos (paraísos fiscales) en donde no podrían rastrearse.
Y la firma jurídica confirma, de hecho, que entregó al gobierno helvético una lista de presuntos sospechosos de poseer cuentas suizas que están ligados a Kaddafi y a su clan. Se trata de 12 nombres y razones sociales de personajes ligados al mandatario.
A la solicitud de ATO se sumó la de la ONG “Derechos para todos”, cuyo presidente Anouar Gharbi pide también el congelamiento de fondos en nombre de su organización y de una más llamada Libyan Human Rights Solidarity.
Suiza, cauta
El gobierno helvético confirmó que sigue de cerca los disturbios de Libia, Bahrein y otros estados de la región, pero precisó que por el momento no ha congelado activos de ningún líder del norte de África o del Golfo Pérsico.
La posición del sector público fue confirmada por la portavoz Andrea Simonazzi, quien dijo a la agencia Reuters que el gobierno suizo ha bloquedo varias decenas de millones de francos de bancos suizos de los depuestos presidentes de Egipto y Túnez, pero por el momento, de de ningún mandatario de países en conflicto.
Simonazzi expresó que durante la sesión del Consejo Federal de este miércoles (23.02), el tema podría abordarse, pero finalmente no se abordó el posible congelamiento de cuenta del mandatario libio.
Cabe recordar que Suiza mantiene una relación tirante con Libia desde el 2008, cuando la policía ginebrina arrestó a un hijo de Gaddafi acusado de abusos en contra de dos empleados domésticos.
Congelamiento de cuentas
Consultado al respecto por swisisnfo.ch, el Ministerio de Finanzas (DFF) explicó los pasos que debe seguir Suiza para bloquear cuentas cuestionables por su origen.
Es el gobierno suizo quien debe decidir el congelamiento de fondos pertenecientes a las llamadas“personas políticamente expuestas”, y para ello se requiere que exista un proceso judicial internacional en curso, una demanda expresa del gobierno de origen, o sospechas bien fundamentadas de que los depósitos tienen un origen opaco.
“Los fondos quedan congelados hasta que se manifiesta la decisión expresa u orden de confiscación de los mismos; un procedimiento que ha de presentarse en un periodo máximo de cinco años, o los fondos tendrían que ser liberados de nuevo”, refiere el DFF.
Tras la puesta en marcha de la nueva Ley Duvalier (Ley Federal para la Restitución de Valores Patrimoniales de Origen Ilícito), que entró en vigor el 1 de febrero pasado, el DFAE se ocuparía del paso siguiente que sería averiguar posibles soluciones transaccionales para transferir (parcial o completamente) los fondos presuntamente sustraídos.
Si se prueba un origen ilícito, el DFF iniciaría el proceso formal de confiscación (ante el Tribunal Administrativo Federal de Suiza).
Al cuestionarles los criterios que considera Suiza para la restitución de fondos, el Ministerio precisó que los gobiernos que recibirán los fondos de las personas políticamente expuestas deben probar “que los utilizarán para mejorar las condiciones de vida de la población del Estado en cuestión”.
Y existe un control de seguimiento sobre la utilización de los valores patrimoniales restituidos, en asociación con el gobierno implicado.
UE, castiga a Libia
La tensión se mantiene en Libia, y mientras la Organización de las Naciones Unidas califica de crimen contra la humanidad la conflagración que vive Libia, el gobierno francés ha decidido suspender las relaciones con esta nación.
Como bloque, la Unión Europea (UE) decidió congelar las cuentas del clan Gaddafi en territorio europeo y está en proceso de determinar que sanciones aplicará a este gobierno.
Por otra parte, suspendió la negociación de un acuerdo de asociación con Trípoli, confirmó Jean Asselborn.
El Ministro de Asuntos Extranjeros de Luxemburgo afirmó que lo que tiene lugar en Libia “es un genocidio de grandes proporciones” y estimó que las sanciones que pudiera aplicar Europa de cara a este fenómeno son débiles si se compara con la magnitud del problema.
El luxemburgués confirmó que las cuentas bancarias de libios que han actuado de forma irresponsable y son allegados a Gaddafi serían seguramente bloqueadas.
Libia se proclamó en 1977 como estado Árabe Libio Popular y socialista, bajo una estructura que carece de partidos políticos y en donde el Estado, encabezado por Muammar Gaddafi desde hace cuatro décadas, controla la economía, las finanzas y la política.
Producto de la revuelta social que vive, la producción de petróleo libio se ha reducido 25% durante la última semana. Las operaciones de Total Repsol, YPF, Eni y BASF también han disminuido porque sus abastecimiento de energéticos se encuentro mermado.
En materia de bloqueo de cuentas, Suiza congeló en enero los haberes de Ben Ali (Túnez) y de Lurent Gbagbo (Costa de Marfil) para facilitar la restitución de fondos a sus gobiernos.
Libia ha dejado de producir entre 300.000 y 400.000 barriles de crudo diarios desde que iniciaron las protestas en contra del régimen de Gaddafi.
Suiza ha restituido a gobiernos de dictadores o con experiencia de políticos corruptos un total de 1.700 millones de francos suizos entre 1995 y 2010.
El pasado 1 de febrero entró en vigor la nueva Ley Federal para la Restitución de Valores Patrimoniales de Origen Ilícito, conocida como Ley Duvalier.
Durante los 15 años previos, Suiza congeló y devolvió, mediante procedimientos legales largos y con frecuencia accidentados, fondos de dictadores y/o políticos a los siguientes gobiernos:
Marcos (Filipinas): 684 millones de dólares.
Abacha (Nigeria): 700 millones de dólares.
Montesinos (Perú): 92 millones de dólares
Angolagate (Angola): 21 millones de dólares.
Salinas (México): 74 millones de dólares.
Mobutu (Congo): 7 millones de dólares
En cumplimiento de los estándares JTI
Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.