Miles de millones de ‘fondos sospechosos’ de Venezuela en bancos suizos
Según el dominical Le Dimanche Matin, la policía cantonal y un fiscal de Zúrich han identificado alrededor de 9 000 millones de francos vinculados con el régimen venezolano en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Se trata de dinero de procedencia sospechosa.
Este contenido fue publicado en
2 minutos
Keystone-SDA/SMD/SonntagsZeitung/ilj
English
en
Paper: billions of Venezuelan ‘suspicious funds’ in Swiss banks
original
“Venezuela se ha convertido en el mayor proveedor de fondos dudosos en los bancos suizos”, afirman los autores del artículo, que se publicó simultáneamente en versión alemana en el SonntagsZeitungEnlace externo.
Así lo confirma la serie de investigaciones penales abiertas en Zúrich en otoño de 2019, afirma Le Matin DimancheEnlace externo. “Estos procedimientos muestran la magnitud del saqueo cometido por el entorno del régimen venezolano, que ha utilizado masivamente la plaza financiera suiza para ocultar su fortuna en el extranjero”, escribe.
En el espacio de un año, un equipo formado por policías y un fiscal ha podido identificar movimientos de fondos sospechosos que ascienden a alrededor de 9 000 millones de francos.
Se trata de dinero que presuntamente proviene de malversación de fondos públicos en Venezuela. Según un portavoz de la policía cantonal de Zúrich, los capitales se distribuyeron en cientos de cuentas en unos 30 bancos suizos, lo que significa que uno de cada ocho bancos suizos está involucrado en el caso.
La justicia de Zúrich solo ha podido bloquear unos cientos de millones de francos de ese monto. El resto fue transferido al extranjero y una parte se destinó a la compra de mansiones en Miami, yates, caballos de carreras y relojes suizos.
Según los autores del artículo, el Ministerio Público de Zúrich ha abierto al menos cinco investigaciones por blanqueo de capitales. Los investigadores se centran en dos esquemas que permitieron a las personas cercanas al régimen venezolano desviar miles de millones de las arcas públicas entre 2010 y 2013.
Se trata, según el dominical, de “esquemas basados en el doble tipo de cambio establecido por el régimen de los presidentes Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro”, gracias a los cuales el entorno del Gobierno “podía multiplicar rápidamente por diez sus beneficios, cambiando bolívares por monedas extranjeras a tasas artificialmente favorables y revendiendo luego estas monedas en el mercado informal, donde el bolívar vale mucho menos”.
La fiscalía de Zúrich no ha respondido inmediatamente a las solicitudes de Bloomberg para ampliar la información.
Mostrar más
Mostrar más
Comerciantes de petróleo y banqueros suizos tienen lazos cuestionables con Venezuela
Este contenido fue publicado en
La economía venezolana está hecha trizas tras acumular varios años de mala gestión y corrupción. La reciente histórica caída de los precios del petróleo ha sido un nuevo golpe para este país y se espera una catástrofe humanitaria derivada de los estragos que la COVID-19 ha causado en una nación que no logra satisfacer siquiera…
Este contenido fue publicado en
Suiza dispone ahora de un nuevo mapa tectónico a escala 1:500.000, con actualizaciones de la geometría, distribución y nomenclatura de las unidades tectónicas.
La comunidad científica en Suiza utilizará la IA para mejorar las previsiones meteorológicas y climáticas
Este contenido fue publicado en
MeteoSwiss y el Centro Suizo de Ciencia de Datos han firmado un acuerdo de cuatro años para hacer un mayor uso de la IA en meteorología y climatología en el futuro.
La presidenta suiza apoya el levantamiento de la prohibición de reexportar armas a Ucrania
Este contenido fue publicado en
La presidenta de Suiza se declara partidaria de revisar la prohibición que actualmente impide reexportar a Ucrania armas de fabricación suiza procedentes de otro país.
Investigadores suizos detectan una especie de fribra proteica clave en la propagación de la demencia
Este contenido fue publicado en
Un grupo de investigación de los Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de Materiales (EMPA) ha obtenido nuevos conocimientos sobre la propagación de enfermedades demenciales como el Alzheimer.
La proporción de personas en Suiza «privadas de noticias» alcanza una cifra récord
Este contenido fue publicado en
La mayoría de la población suiza no utiliza exclusivamente las noticias producidas por la Sociedad Suiza de Radio y Televisión. Estos son los resultados de un estudio del Centro de Investigación Pública y Social (fög) de la Universidad de Zúrich.
Este contenido fue publicado en
La edición del 20º aniversario del Festival de Cine de Zúrich ha batido un nuevo récord de audiencia, con 140.000 visitantes.
Suiza, elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras cinco años de ausencia
Este contenido fue publicado en
Suiza volverá a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a partir de enero del año que viene y hasta finales de 2027.
El CERN expulsará a 500 científicos rusos a partir del 30 de noviembre
Este contenido fue publicado en
La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) interrumpirá su cooperación con 500 científicos afiliados a instituciones rusas a partir del 30 de noviembre.
La mayoría de la población suiza quiere nuevas centrales nucleares, según una encuesta
Este contenido fue publicado en
Más de la mitad de la población suiza apoya el plan del Gobierno de levantar la prohibición de construir nuevas centrales nucleares.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.
Leer más
Mostrar más
Banca Credinvest, señalada en el caso de Petróleos de Venezuela
Este contenido fue publicado en
La tesinesa Banca Credinvest ha «violado gravemente las disposiciones de la legislación contra el blanqueo de dinero» en sus negocios en Venezuela, según la Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (Finma). En particular, la institución del Tesino no comprobó la identidad de sus clientes, indica el comunicado Enlace externode esta institucion supervisora de la…
Comerciantes de petróleo y banqueros suizos tienen lazos cuestionables con Venezuela
Este contenido fue publicado en
La economía venezolana está hecha trizas tras acumular varios años de mala gestión y corrupción. La reciente histórica caída de los precios del petróleo ha sido un nuevo golpe para este país y se espera una catástrofe humanitaria derivada de los estragos que la COVID-19 ha causado en una nación que no logra satisfacer siquiera…
¿El oro venezolano es un posible riesgo para Suiza?
Este contenido fue publicado en
En los monotemáticos tiempos del coronavirus, aún suceden cosas distintas en la economía suiza. En febrero, la radio pública suiza RTS abrió una caja de Pandora al revelarEnlace externo que Venezuela supuestamente tiene activo un mercado de venta ilegal de oro que permite al gobierno de Nicolás Maduro financiar las arcas estatales en tiempos en…
Odebrecht financió a la oposición venezolana a través de cuentas en Suiza
Este contenido fue publicado en
Este es otro ejemplo de la famosa neutralidad suiza, esta vez adaptada al sector bancario. Mientras el régimen “revolucionario” de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, transfirió entre 2007 y 2015 miles de millones de dólares a HSBC en Ginebra, la constructora brasileña Odebrecht financió a través de cuentas de la misma institución…
Suiza investiga un caso de corrupción relacionado con Venezuela
Este contenido fue publicado en
El fiscal general de Suiza ha abierto una investigación sobre un caso de corrupción que involucra a Venezuela, según un artículo del dominical Schweiz am Wochenende. El país latinoamericano vive una grave crisis política, económica y social. Según declaró el fiscal al dominical, a finales de 2017 se abrió un proceso contra desconocido «en el…
Los haberes en Suiza de un exministro de Venezuela
Este contenido fue publicado en
Conocidos como los “boliburgueses”, poderosos hombres de negocios venezolanos habrían desviado poco más de 1 000 millones de dólares de las arcas públicas para financiarse un fastuoso tren de vida en Estados Unidos. Por ejemplo. Alejandro Andrade, antiguo guardaespaldas de Chávez y extesorero general de la Nación en 2007, fue declarado culpable el pasado 19…
No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo.
Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle.
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.