Suiza archiva la investigación por blanqueo de dinero relacionada con Juan Carlos I
La fiscalía de Ginebra suspende una investigación penal por presunto blanqueo de dinero relacionada con el rey emérito español Juan Carlos I.
La investigación no ha podido demostrar pruebas suficientes para respaldar la acusación de que un pago de 100 millones de dólares (92 millones de francos suizos) de Arabia Saudí a Juan Carlos fuera un soborno.
Se ha confirmado que los 100 millones de dólares eran una especie de retribución para Juan Carlos en relación con un proyecto ferroviario saudí que se adjudicó a un consorcio empresarial español.
El dinero se envió a una cuenta al banco suizo Mirabaud a nombre de la Fundación Lucum en Panamá.
Una gran parte de esa suma fue transferida a otro banco suizo en las Bahamas a una cuenta controlada por la antigua amante de Juan Carlos, Corinna Zu Zein-Wittgenstein (conocida también por su nombre de soltera, Larsen).
El lunes, la fiscalía de Ginebra dio por concluida formalmente su investigación de tres años al declarar que no hay pruebas suficientes para presentar cargos por blanqueo de capital con agravantes.
El Banco Mirabaud fue multado con 50 000 francos suizos por no haber informado de la participación de Corinna Zu Zein-Wittgenstein y del carácter sospechoso del tráfico de dinero. El banco también fue condenado a pagar 150 000 francos en concepto de costes judiciales.
En junio de 2014, Juan Carlos abdicó de la corona de España en favor de su hijo Felipe VI tras darse a conocer una serie de escándalos.
* Este artículo fue modificado el 16 de diciembre de 2021 para clarificar que Juan Carlos no estaba bajo investigación.
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