Comienza en Suiza el juicio contra los directivos de Gazprombank

Se espera que el juicio en el tribunal de distrito de Zúrich dure al menos un día, según los observadores. (Foto de archivo) Keystone / Walter Bieri

Cuatro empleados del banco ruso Gazprombank en Suiza han comparecido ante un tribunal suizo, acusados de falta de diligencia en operaciones financieras.

La fiscalía alega que un conocido concertista de violonchelo, Serguéi Roldugin, vinculado al presidente ruso, Vladímir Putin, movió millones de francos a través de cuentas bancarias suizas sin las debidas comprobaciones entre 2014 y 20216.

Los cuatro acusados -tres rusos que trabajaban en Zúrich y un suizo- negaron las acusaciones contra ellos en la vista. Supuestamente no hicieron lo suficiente para determinar la identidad del beneficiario efectivo de los fondos.

El fiscal pide para cada uno de los banqueros una condena condicional de siete meses. Se espera que el juicio en un tribunal de distrito de Zúrich dure un día.

Dos cuentas

Roldugin fue nombrado propietario de dos cuentas abiertas en Gazprombank Suiza en 2014, a las que fluyeron millones de francos procedentes de Rusia.

Y ello a pesar de que Roldugin -que figura en la lista suiza de rusos sancionados- no figuraba como empresario en sus documentos bancarios.

En aquel momento, el músico declaró al periódico New York Times que, ciertamente, no era un hombre de negocios y que él mismo no poseía millones, según la acusación.

Roldugin fue uno de los muchos miembros del círculo íntimo de Putin sancionados por Occidente, incluida Suiza, después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022.

El caso pone de relieve cómo personas como Roldugin fueron utilizadas como «testaferros», una forma de ocultar a los verdaderos propietarios del dinero, según la acusación.

Poco rastro

Hay poco rastro de los activos de Putin.

«Es bien sabido que el presidente ruso Putin oficialmente sólo tiene unos ingresos de 100.000 francos suizos (107.000 dólares), y no es rico, pero de hecho tiene enormes activos que son gestionados por personas cercanas a él», dice la acusación.

Putin ha dicho en el pasado que Roldugin es un amigo, un músico brillante y benefactor que ha ganado honradamente algo de dinero con una participación minoritaria en una empresa rusa.

El Kremlin ha tachado de «Putinofobia» antirrusa cualquier sugerencia de que los fondos de Roldugin estén vinculados al líder ruso. El Kremlin afirma que las finanzas de Putin son de dominio público y que ha declarado regularmente sus bienes y su salario a los votantes rusos.

Sanciones estadounidenses

Roldugin ya ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos tras la invasión rusa de Ucrania.

El Departamento del Tesoro estadounidense lo ha descrito como parte de un sistema que gestiona la riqueza de Putin en paraísos fiscales.

También ha sido sancionado en Suiza, cuyo gobierno se refirió a él como «la cartera de Putin» en su lista de personas bloqueadas.