Según el dominical Le Dimanche Matin, la policía cantonal y un fiscal de Zúrich han identificado alrededor de 9 000 millones de francos vinculados con el régimen venezolano en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Se trata de dinero de procedencia sospechosa.
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Keystone-SDA/SMD/SonntagsZeitung/ilj
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Paper: billions of Venezuelan ‘suspicious funds’ in Swiss banks
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“Venezuela se ha convertido en el mayor proveedor de fondos dudosos en los bancos suizos”, afirman los autores del artículo, que se publicó simultáneamente en versión alemana en el SonntagsZeitungEnlace externo.
Así lo confirma la serie de investigaciones penales abiertas en Zúrich en otoño de 2019, afirma Le Matin DimancheEnlace externo. “Estos procedimientos muestran la magnitud del saqueo cometido por el entorno del régimen venezolano, que ha utilizado masivamente la plaza financiera suiza para ocultar su fortuna en el extranjero”, escribe.
En el espacio de un año, un equipo formado por policías y un fiscal ha podido identificar movimientos de fondos sospechosos que ascienden a alrededor de 9 000 millones de francos.
Se trata de dinero que presuntamente proviene de malversación de fondos públicos en Venezuela. Según un portavoz de la policía cantonal de Zúrich, los capitales se distribuyeron en cientos de cuentas en unos 30 bancos suizos, lo que significa que uno de cada ocho bancos suizos está involucrado en el caso.
La justicia de Zúrich solo ha podido bloquear unos cientos de millones de francos de ese monto. El resto fue transferido al extranjero y una parte se destinó a la compra de mansiones en Miami, yates, caballos de carreras y relojes suizos.
Según los autores del artículo, el Ministerio Público de Zúrich ha abierto al menos cinco investigaciones por blanqueo de capitales. Los investigadores se centran en dos esquemas que permitieron a las personas cercanas al régimen venezolano desviar miles de millones de las arcas públicas entre 2010 y 2013.
Se trata, según el dominical, de “esquemas basados en el doble tipo de cambio establecido por el régimen de los presidentes Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro”, gracias a los cuales el entorno del Gobierno “podía multiplicar rápidamente por diez sus beneficios, cambiando bolívares por monedas extranjeras a tasas artificialmente favorables y revendiendo luego estas monedas en el mercado informal, donde el bolívar vale mucho menos”.
La fiscalía de Zúrich no ha respondido inmediatamente a las solicitudes de Bloomberg para ampliar la información.
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