Suiza celebra el primer juicio contra la mafia

Mafia del contrabando de tabaco: se abre el macrojuicio en Bellinzona.

Durante años la Confederación ha servido como plataforma para el blanqueo de dinero ligado al contrabando de cigarrillos, controlado por la Camorra napolitana y la Sacra Corona Unita de Puglia.

Este jueves se abre el macrojuicio en el Tribunal Penal Federal (TPF) de Bellinzona. Se trata del caso más grande de crimen organizado registrado hasta la fecha en Suiza.

Los nueve presuntos miembros de la mafia del tabaco comparecerán en este juicio, que se celebra en la sala del Parlamento, el Pallazo delle Orsoline, en Bellinzona.

El Ministerio Público de la Confederación (MPC) acusa a los imputados, de «participación eventual en el apoyo a una organización criminal y de blanqueo de dinero».

Además los culpa de haber usado a Suiza para blanquear más de mil millones de dólares, procedentes del contrabando de, al menos, 215 millones de cartones de tabaco entre 1996 y 2000.

El sumario ‘Montecristo’

Denominado ‘Montecristo’, el sumario ha analizado una decena de años de actividad financiera en Suiza, Italia y Montenegro.

Según las estimaciones de la acusación, los nueve imputados que comparecen ante el TPF sentaron las bases para el mercado negro italiano de tabaco en la década de los 90. La investigación, iniciada en junio de 2003, desembocó el 31 agosto de 2004 con la operación polical desarrollada en cuatro cantones, que condujo al arresto de siete personas, a las que se añadieron después otras dos.

Entre los arrestados que el Ministerio Público de la Confederación ha mandado a juicio figuran nombres de relieve y un buen numero de conocidos en la justicia del Tesino: Franco Della Torre (66 años, consultor financiero e inmobiliario) e Alfredo ‘Fredy’ Bossert (73 años, titular de la oficina de cambio de divisas en el Mendrisiotto).

Los otros imputados en Bellinzona son tres ciudadanos italianos, dos suizos, un francés y otro español.

Un mercado ilícito floreciente

Durante años, como indica el Ministerio Público del la Confederación, «Suiza ha servido de plataforma giratoria para la reinversión de fondos obtenidos ilegalmente por la Camorra napolitana y por la Sacra Corona Unita de Puglia. Una logística financiera y de mercancías, ingeniada de forma astuta, que ha permitido florecer al mercado negro italiano de los cigarrillos».

Según la fiscalía, el dinero del hampa entraba al Tesino, en el circuito legal de las cuentas bancarias y, una vez blanqueado, servía para saldar la factura del tráfico ilícito de cigarrillos.

El sumario ‘Montecristo’ ha permitido comprobar que «los correos o portadores atravesaban la frontera, y entraban en Suiza con enormes cantidades de dinero en efectivo. En Lugano los fondos de procedencia mafiosa pasaban a formar parte de cuentas bancarias de personas y sociedades intermediarias y, de allí, se cambiaban en cheques y títulos. Los que sucesivamente eran puestos en circulación monetaria legal».

«Una vez introducidos en el sistema bancario formalmente –se lee todavía en el informe del Ministerio Público de la Confederación– los fondos se invertían en la compra de cigarrillos libres de impuestos en el mercado paralelo internacional (mercado gris)».

«El tabaco era después transportado por vía aérea, marina y terrestre a Montenegro, donde quedaba depositado y a disposición de los clanes de las organizaciones criminales».

La vía del contrabando

Las raíces de este mercado floreciente se reforzaron en los comienzos de los 90, cuando en los Balcanes empezaban a soplar vientos de guerra. Y todavía hoy en algunos casos casi representa una encrucijada del tráfico entre Oriente y Occidente.

De acuerdo a los investigadores suizos, desde la década de los 90 hasta el comienzo de 2001, casi todo el flujo completo de capitales obtenido por el contrabando de tabaco efectuado vía Montenegro de la Camorra y de la Sacra Corona Unita pasaba a la plaza financiera helvética.

«Durante este periodo – precisa el Ministerio Público de la Confederación- se blanquearon partidas por un importe notablemente superior a los 1.000 millones de dólares, principalmente con inversiones en el mercado negro del tabaco italiano controlado por las organizaciones criminales».

La mercancía de contrabando era trasportada con lanchas motoras desde Montenegro hasta la costa de Puglia (sur de Italia), desde donde se mandaba a Nápoles y a toda la región de Puglia, en definitiva vendida en el mercado negro con el objeto de embolsarse altos beneficios.

Los magistrados suizos están convencidos de que gracias a un sistema financiero engrasado y a una compleja red de sociedades, los imputados «han contribuido a facilitar la ejecución de beneficios desmesurados en el ámbito del comercio ilegal de tabaco, consolidando de manera duradera el poder las organizaciones criminales».

swissinfo, Françoise Gehring
(Traducción: Iván Turmo)

Protesta popular

Decenas de miles de personas marcharon el pasado 21 de marzo en Nápoles para recordar a las víctimas de la mafia y pedir el fin de la influencia del crimen organizado en el sur de Italia.

Los organizadores dijeron que esperaban que acudieran unas 100.000 personas de toda Italia y otros 30 países a la manifestación, convirtiéndola en una de las más multitudinarias contra el poderoso sindicato del crimen en los últimos años.

Familiares de víctimas, algunos vestidos de blanco y mostrando fotografías de sus seres queridos, lideraron la marcha, mientras los nombres de unas 900 personas asesinadas por la mafia eran leídos por altavoces. Una pancarta decía: «No los habéis matado. Están caminando con nosotros».

Tesino

El Tesino es el más meridional de los cantones de Suiza y también el único en el cual la lengua principal y oficial es el italiano.

Este cantón tiene el mejor clima de Suiza.

Allí se puede disfrutar de la limpieza, discreción, seguridad y tranquilidad de Suiza de una parte, y del calor y cordialidades itálicas de la otra parte, en un ameno paisaje de lagunas circundado por las montañas.

El fácil llegar al cantón gracias al aeropuerto internacional de Lugano.

También hay buenos enlaces ferroviarios con Milán y con el resto de Suiza.

En automóvil se puede llegar a Milán en media hora y a Zúrich en dos horas. El aeropuerto del Milán-Malpensa se encuentra a 30 minutos de automóvil de Lugano.

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