Argentina pide asistencia judicial a Suiza

Argentina quiere investigar una cuenta del Credit Suisse en Lugano. Keystone

Un juez argentino solicitó a Suiza levantar el secreto bancario de una cuenta del banco Credit Suisse, supuestamente vinculada a un caso de corrupción que afectaría a la empresa alemana Siemens y a ex funcionarios de Argentina.

Así lo confirmó a la agencia AFP el portavoz de la Oficina Federal de Justicia helvética, Folco Galli.

El 26 de octubre, dentro de los procesos jurídicos entre ambos países, el Gobierno suizo ya levantó el secreto bancario y envió a la Justicia argentina la información sobre las cuentas bancarias reclamadas en el marco de la investigación por la contratación de la empresa Thales durante el gobierno del ex presidente argentino, Carlos Menem.

Respecto a la actual petición de levantar el secreto bancario por el caso Siemens: «La presente rogatoria» pide que el Credit Suisse de Lugano «informe con relación a la cuenta N° 0456-690079-52 quién es su titular, brindando todos los datos que de él se registren», indica el «exhorto» del juez argentino al que accedió AFP.

«Tendrá que informarse (…) respecto de los depósitos de 10.000.000 dólares y 5.000.000 de dólares (realizados en esa cuenta) los días 3/11/98 y 1/10/99 respectivamente, quién realizó el depósito, desde qué cuenta y entidad bancaria lo hizo, cuál fue el destino del dinero, quién lo cobró, cuándo y cómo lo hizo», precisa el documento.

Se sospecha que los 15 millones de dólares aparentemente acreditados en dicha cuenta podrían constituir sobornos pagados por Siemens en el marco del fallido contrato de la digitalización de los documentos de identidad en Argentina (DNI) durante el gobierno del presidente Carlos Menem (1989-1999).

Según el procedimiento penal abierto en Argentina, Menem y dos de sus colaboradores, Carlos Corach y Hugo Franco, así como el directivo argentino de Siemens Carlos Raúl Sergi, son señalados como presuntos destinatarios del soborno, que ascendería a 80 millones de dólares, de los cuales 15 podrían haber transitado por la cuenta del Credit Suisse de Lugano.

Una cuenta en concreto

«Deberá procurar el juez federal suizo la obtención de los movimientos de la cuenta N° 0456-690079-52 del Credit Suisse de Lugano durante los meses de octubre y noviembre de 1998 y septiembre y octubre de 1999, con relación a las cuentas y depósitos referidos (…) y los comprobantes de haber solicitado las declaraciones juradas del origen lícito de los fondos», detalla la petición del magistrado argentino.

El monto del contrato por los DNI y la informatización de los controles fronterizos entre Siemens y el gobierno de Menem se había fijado en 1.260 millones de dólares.

Sin embargo, quedó sin efecto en 2001 bajo la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001).

Alegando incumplimiento del contrato, Siemens querelló luego al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Esta institución se encarga de los litigios entre inversores extranjeros y Estados nacionales mediante procedimientos de conciliación y arbitraje.

El CIADI condenó a la Argentina a sufragar una indemnización de 217 millones de dólares, pero en agosto pasado Siemens retiró su demanda, renunciando a percibir el beneficio.

Siemens fue acusada de haber efectuado pagos ilegales por 2.000 millones de dólares en comisiones ocultas en distintos países, de acuerdo a revelaciones procedentes de Estados Unidos y Alemania.

Argentina ha celebrado otros contratos con Siemens por un valor que alcanzaría los 3.400 millones de dólares en obras de electroingeniería, adquisición de centrales térmicas y pertrechamiento ferroviario.

swissinfo.ch y agencias

Tratado de asistencia judicial

La Oficina Federal de Justicia de Suiza confirmó el pasado miércoles (11.11) a swissinfo.ch que Argentina y Berna firmaron un tratado de asistencia judicial. El Gobierno helvético presentará el texto el próximo año al Parlamento para su ratificación.

El acuerdo fue suscrito por el canciller argentino, Jorge Taiana, y la embajadora de la Confederación en Buenos Aires, Carla del Ponte.

«Estoy muy contento de firmar este tratado junto a una personalidad tan respetada del derecho internacional como usted», manifestó Taiana a Del Ponte, otrora fiscal en el juicio de los crímenes de guerra en Ruanda y la ex Yugoslavia.