El crimen organizado planta el dólar por el euro

Las maletas repletas de euros, menos voluminosas que aquellas con dólares. imagepoint

Mientras que el euro sufre los avatares presupuestarios de los países sureños de la Unión Europa (UE), el crimen organizado lo prefiere. La economía subterránea ha dado la espalda al dólar en decadencia para aprovechar las ventajas de la divisa europea. Investigación.

Desde Sudamérica hasta las ex repúblicas soviéticas, pasando por los Balcanes, el tráfico de estupefacientes, de armas, de seres humanos, de órganos y de otros proliferan. Todo se negocia a partir de ahora en euros, sobre todo desde que las locuras de los especuladores de Wall Street hundieron el billete verde.

Este entusiasmo del crimen organizado hacia la moneda única no es nada reciente, aunque la caída de los mercados financieros y la crisis económica han dopado el apetito de las mafias hacia el euro. Más estable y con un cambio más ventajoso que el dólar, se encuentra ya en todas partes, de un extremo a otro del planeta.

“Menos maletas”

De los siete billetes diferentes disponibles el más grande es el de 500 euros, el preferido por el crimen organizado. “Eso es lógico, hay que usar casi cinco veces menos maletas para transportar fajos de billetes de euros, en lugar de dólares”, explica Cédric Tille, antiguo colaborador de la Reserva Federal Americana en Nueva York y profesor en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales (IHEID) en Ginebra.

Una ventaja central, que destacan otros especialistas de temas monetarios, como el profesor de Economía, escritor e investigador, Charles Wyplosz: “Estas transferencias de fondos ilegales se deben hacer lo más discretamente posible para escapar a los controles. Con lo que no es nada sorprendente que se recurra a estos grandes billetes”.

Mundialización del euro

La globalización del euro juega también un papel determinante en este cambio del dólar por la moneda única. “Hace unos años era prácticamente imposible pagar en euros fuera de la zona euro. En la actualidad, si se viaja a los países del Este, a América del Sur e incluso s algunos lugares de Asia, se aceptan los euros en todas partes”, expone Daniel Thelesklaf, director del Instituto sobre Gobernabilidad de Basilea.

“Las actividades ilícitas que proliferan de forma exponencial en el Este de Europa generan también grandes necesidades de liquidez en euros, lo que contribuye también a extender más la moneda europea”, sostiene Nicolas Giannakopoulos, director del Observatorio del Crimen Organizado en Ginebra.

Recientemente, al menos 11 millones de euros en efectivo fueron interceptados por los servicios británicos cuando llegaban a Londres a bordo de un avión de British Airways, procedentes de los Estados Unidos. Esto prueba el interés por el euro y por el espacio europeo para limpiar el dinero del crimen. Incluso los piratas del Golfo de Adén y los talibanes exigen los rescates en euros, según una sociedad anónima londinense, especializada en las transacciones relacionadas con los rescates de rehenes.

Una moneda fuerte y más segura

Un entusiasmo que no debería disminuir pese a las vacilaciones de la moneda única como consecuencia de los problemas presupuestarios de los países del sur de Europa: “Los recientes debilitamientos no van a generar grandes preocupaciones a los jefes del crimen organizado. No hay que olvidar que en estos últimos años, el euro no ha cesado de fortalecerse y de estabilizarse”, estima Charles Wyplosz.

Una opinión que comparte Daniel Thelesklaf: “Tal como los capitanes de la industria legal, los patrones de la economía subterránea gestionan sus asuntos según sus intereses y las mejores oportunidades del mercado. Es justo esto lo que les ha inclinado por el uso del euro, una moneda competente en los últimos años. Y esto deberá, sin dudas, continuar así”.

UE, menos restrictiva que EE UU

Desde la introducción del ‘Patriot Act’ votado por el Congreso americano en 2001, el blanqueo de capitales se ha vuelto especialmente difícil al otro lado del Atlántico. Daniel Thelesklaf dice que los movimientos en efectivo no son controlados en la UE, “lo que puede facilitar las operaciones y los flujos de dinero, especialmente para las transacciones que se desarrollan en varios países europeos”.

Aunque más estable todavía que el euro, el franco suizo permanece a salvo del crimen organizado porque está mucho menos extendido que la moneda única. En un primer tiempo, en todo caso: “No hay que hacerse ilusiones, una vez blanqueado, los capitales son forzosamente reinvertidos. Y el mercado inmobiliario en Suiza es especialmente pretendido”, comenta el experto de Basilea.

Un fenómeno previsible

Antes del cambio al euro, más especialistas habían predicho el entusiasmo del crimen organizado por la moneda europea y sus billetes grandes. “Esto había también suscitado una polémica, ya que algunos sospechaban que con ellos, el Banco Central Europeo (BCE) buscaba un poco más ventaja”, recuerda el economista Charles Wyplosz.

El experto reconoce que los billetes de 500 euros “no eran francamente indispensables y que es en efecto la economía subterránea que recurre más fácilmente al empleo del billete malva”, aunque rechaza ver una estrategia premeditada por el BCE.

Cada año, el crimen organizado genera entre el 4 y el 8% de la economía mundial, lo que se traduciría en un volumen de 1.000 a 2.000 mil millones de dólares, “incluso mucho más”, según Nicolas Giannalopoulos. Sin embargo, estos flujos financieros transformados en euros no tienen nada de preocupante para Cédric Tille: “Eso no es más que una ínfima parte del conjunto de los movimientos monetarios”.

Nicole della Pietra, swissinfo.ch
(Traducción: Iván Turmo)

En breve

Siete billetes. El euro tiene siete billetes distintos que van de las 5 a las 500 unidades.

Globalización. Aproximadamente desde hace un quinquenio, el euro se ha globalizado.

Retroceso del dólar. Desde 2002, el crimen organizado mundial ha progresivamente abandonado el uso del dólar estadounidense, y da preferencia al euro.

Franco suizo. Si bien muy estable, el franco suizo no suscita el mismo entusiasmo, puesto que la divisa helvética no está lo suficientemente expandida en el mundo.

Blanqueo. No obstante, la plaza financiera suiza es muy apreciada para las inversiones con blanqueo de dinero, especialmente en los ámbitos inmobiliario y en los fondos de inversión.

Vertiginosos. De acuerdo a ciertas estimaciones, la economía subterránea mundial, ligada directamente al crimen organizado generaría al menos entre uno a dos millones de miles de dólares por año.