Montesinos de vuelta en Lima, mientras sus 200 millones de francos aún en Suiza

110 millones de dólares en las cuentas suizas de Montesinos. swissinfo.ch

Con la llegada este lunes de Vladimiro Montesinos a Perú se inicia un nuevo capítulo en el caso del ex jefe de los servicios secretos peruanos: Lima lanza una nueva solicitud de asistencia judicial a Berna mientras que, aquí, un recurso impide el envío del último expediente.

Este lunes el portavoz de la Oficina Federal de Justicia, Folco Galli, anunció que las autoridades suizas recibieron el pasado viernes desde Lima una nueva comisión rogatoria en el marco de la investigación de los haberes depositados en Suiza por Vladimiro Montesinos.

Sin revelar el contenido concreto de esta nueva solicitud de asistencia judicial venida de Lima, Galli advirtió a la agencia noticiosa suiza ATS que se trata de la quinta comisión rogatoria emitida por las autoridades peruanas.

La Oficina Federal de Justicia estudia actualmente la admisibilidad de la nueva petición. Por otra parte, se da a conocer que debido a un recurso ante el Tribunal Federal Suizo, interpuesto por familiares de Montesinos, ha sido cerrado el camino para el envío a Lima del último expediente del caso.

110 millones de dólares

Mientras tanto, Suiza mantiene bloqueado el capital depositado por Montesinos y por personas cercanas a él en diversos bancos helvéticos desde que inició el caso, en septiembre de 2000.

Entre 179 y 194 millones de francos, es decir unos 105 a 113 millones de dólares, fueron retenidos en Zúrich, Ginebra y Lugano en el marco de las investigaciones, según las informaciones dadas a conocer en meses pasados.

De acuerdo a declaraciones hechas este lunes por Galli, se trata de unos 110 millones de dólares congelados por las autoridades helvéticas, es decir, cerca de 200 millones de francos suizos.

Investigaciones en curso

El pasado otoño en Suiza fueron bloqueados los primeros 70 millones de dólares de las cuentas personales de Montesinos y a mediados de abril fueron congelados otros 35 millones de dólares.

Datos extraoficiales indican que de esta segunda cifra, 10 millones de dólares pertenecen al primer ministro Víctor Joy Way. Otros 10 millones de dólares estarían a nombre de una persona cercana a Montesinos de apellido Garrido, y 15 millones más, pertenecerían al general Nicolás de Bari.

La Comisión Federal Bancaria suiza (CFB) inició en enero una investigación en contra de las 5 entidades financieras acusadas de haber faltado a la obligación de diligencia.

Las averiguaciones de la CFB en estos 5 bancos – UBS, Leu (filial de Credit Suisse), Leumi, Fibi y Credit Agricole Indosuez- tienen por objeto verificar si los establecimientos respetaron el principio de precaución al aceptar abrir las cuentas de Vladimiro Montesinos.

Un principio que tiene por objeto evitar que sean aceptados haberes provenientes de fondos públicos o resultado de actos corruptos. Las averiguaciones deberán finalizar a finales de este año.

¿Corrupción o comercio ilegal?

El procedimiento penal del expediente Montesinos está en manos del ministerio público del distrito de Zúrich. En abril pasado la justicia suiza entregó documentación sobre el caso a Perú.

Las autoridades judiciales en Zúrich tienen por tarea esclarecer si la fortuna depositada en Suiza por Montesinos es resultado, como se sospecha, del comercio de armamento o, proviene de movimientos corruptos en Perú.

Una indagación significativa ya que en el caso de que el dinero bloqueado provenga de actos de corrupción, Suiza deberá entregarlo a las autoridades peruanas.

Sí Montesinos es condenado por otro delito, como por ejemplo, tráfico de droga, el dinero sería repartido entre Suiza y Perú.

Nada sobre Fujimori

La Oficina Federal de Justicia advierte que, por el momento, ninguna solicitud de ayuda judicial ha surgido en contra del ex presidente peruano, Alberto Fujimori, quien se dio a la fuga tras desatarse el escándalo Montesinos el año pasado y quien se encuentra actualmente en su segunda patria, Japón.

Según fuentes peruanas, el ex presidente, en el poder una década, habría desviado mil millones de dólares al exterior.

En Lima se esperarán nuevas informaciones sobre las relaciones entre Fujimori y su consejero, ahora que ha sido extraditado a su país, en donde la justicia lo espera para juzgarlo por enriquecimiento ilícito, tráfico de droga y corrupción.

Patricia Islas Züttel