Perú espera los fondos de Vladimiro Montesinos

Pablo Sánchez Velarde, Coordinador de Fiscales Anticorrupción de Perú, pondera la asistencia judicial entre Suiza y Perú. swissinfo.ch

114 de los 264 millones de dólares sacados al exterior por el ex hombre fuerte de la era Fujimori están en Suiza. Lima aspira a recuperarlos.

Agobiado por una deuda pública de más de 19.000 millones de dólares y dos terceras partes de sus 26 millones de habitantes sumidos en los límites de pobreza; el país andino vería con agrado cualquier inyección financiera, tanto mejor si son fondos estafados al Estado.

En este marco se inscribe la cruzada de las autoridades peruanas ante Suiza, Estados Unidos, Luxemburgo, Islas Caimán y otros países que ‘alojan’ dinero hurtado por Vladimiro Montesinos, ex director del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN y asesor del ex presidente auto exiliado en Japón, Alberto Fujimori.

«Tengo entendido que la fiscal (de Zúrich) Cornelia Cova tiene ya la carta rogatoria correspondiente y está en proceso de evaluación» declaró a swissinfo, hace algunos días en Lima, el Dr. Pablo Sánchez Velarde, Coordinador de Fiscales Anticorrupción, refiriéndose al curso de los trámites para recobrar 21 millones de dólares provenientes de tráfico ilegal de armamento que involucra a Montesinos.

Los negociantes israelíes de armas, Ronny Lerner, Zvi Sudit e Ilan Weil Levy, cuyo papel fue central en el comercio de armas con Rusia, se acogieron a la ley peruana de «colaboración eficaz», es decir que dieron información sobre las comisiones pagadas a quien fuera jefe máximo del SIN, y aceptaron la repatriación de los dineros que por ese concepto tienen depositados en Suiza.

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A juicio del Coordinador de Fiscales Anticorrupción Sánchez Velarde, es también muy posible la recuperación de 40 millones de dólares pertenecientes a Vladimiro Montesinos.

En el repaso de cuentas abiertas por testaferros del antiguo rey detrás del trono de Fujimori figura la del general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, cifrada en 20 millones de dólares colocados en Suiza a nombre de él y de su familia.

Incluso quien fuera presidente del Congreso, Joy Way, guardó la ‘modesta’ suma de 500.000 dólares en Suiza y prefirió llevar el resto de su haber (unos 9 millones) a un banco en Nueva York.

Estos y otros casos que han dado lugar a la retención de fondos en Suiza por su presunta vinculación con las actividades ilegales de Montesinos, están en la competencia de la fiscal de Zúrich, Cornelia Cova, cuya labor se desenvuelve, por un lado, en el marco de lo establecido en el tratado de asistencia judicial suscrito por Berna y Lima en 1997 y, por otro, en la legislación que rige en Suiza para combatir el delito de lavado de dinero ilegal.

Asistencia oportuna

Según el fiscal anticorrupción Sánchez Velarde, la cooperación judicial entre Perú y Suiza se desenvuelve por la «vía bastante segura, aunque haya habido un poco de demora en algunas gestiones» debido a que «nosotros (la justicia peruana) no manejamos casos tan excepcionales como éste».

El jurista recalca empero que esta experiencia permite mejorar la comunicación y la coordinación para el tratamiento de casos similares en el futuro.

«Creo que estos primeros casos van a facilitar que los segundos no demoren tanto en el tiempo», precisa Sánchez Velarde, en cuya opinión el secreto bancario no obstaculiza la adecuada y oportuna investigación de, sobre todo, «casos de enriquecimiento ilícito», si hay razones justificadas para hacerlo.

Juicios en curso

La Fiscalía Superior Especializada en Perú atiende 72 procesos judiciales, más de 100 investigaciones preliminares, en el nivel de fiscalías de primera instancia, y un número que bordea las 1.000 personas implicadas en el escándalo de corrupción activado por Montesinos. A ello se suman 42 investigaciones abiertas con base en la ley de colaboración eficaz.

«No contamos con una partida económica suficiente para las diligencias, los viajes, material logístico y otros aspectos, pero tenemos la fuerza moral para seguir investigando, y eso es más importante que lo material», señala el Dr. Pablo Sánchez Velarde.

La primera sentencia a 9 años y 4 meses de cárcel, dictada por el juez anticorrupción, Saúl Peña, en uno de los 70 juicios contra Vladimiro Montesinos, parece avalar tal esfuerzo en un país, donde la labor del Poder Judicial estuvo, a menudo, sometida a los caprichos e intereses políticos del régimen Fujimori.

Aun cuando los fiscales anticorrupción no han recibido amenazas directas, sería erróneo descartar la cuota de riesgo que asumen al investigar a personalidades del mundo político, económico y hasta deportivo.

«Puede haber preocupación de ciertas autoridades políticas en casos sensibles, pero nosotros nos sujetamos a los que dicen nuestras Constitución y las leyes», resume el coordinador de la Fiscalía Anticorrupción.

Destino de los fondos

Varias ONG peruanas y suizas han solicitado que los haberes usurpados por Montesinos sean destinados a proyectos de desarrollo social, pero esa es competencia del gobierno de Lima, ya que la jurisprudencia helvética no prevé ningún condicionamiento de esa naturaleza en casos como éste.

«Yo creo que esto (el dinero) debe ser orientado a los sectores de mayor necesidad de nuestro país, pero también una parte para fortalecer las funciones judicial y fiscal», señala al respecto el Coordinador de Fiscales Anticorrupción.

Cabe recordar que Lima ya ha repatriado unos 22 millones de dólares del Pacific Industrial Bank,de las Islas Caimán, suma ahora depositada a favor del Poder Judicial.

Considerando que el fin de la era denominada «Fuji-Montesinista» atrajo y atrae la atención interna e internacional, el Dr.Pablo Sánchez Velarde cree estar seguro de que un escándalo como éste no se repetirá en su país.

«En nuestro país, creo que no, y para eso estamos tratando de fortalecer nuestras instituciones. Entendemos y queremos que esto no se repita nunca más» enfatiza antes de cerrar la breve charla con swissinfo en su despacho de la Fiscalía Superior Especializada, en Lima.

Juan Espinoza