Стало известно, какую роль играет Швейцария в рамках «Досье Пандоры»
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал 3 октября 2021 года крупное расследование, посвященное механизмам, позволяющим «сильным и богатым» мира сего «оптимизировать свою налоговую нагрузку». Расследование шло почти год, участие в нем приняли более 600 журналистов из 117 стран. В числе героев «досье Пандоры» находятся президенты и монархи.
Всего консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) раскрыл содержание почти 11,9 млн единиц документов, касающихся финансовых дел политических лидеров и других видных и не очень видных деятелей. Эти документы содержат подробную информацию о том, как и каким образом огромные суммы денег циркулируют по всему миру, включая Швейцарию, пользуясь непрозрачными финансовыми структурами.
Швейцария представлена в этом досье в основном юристами и доверительными управляющими, предоставляющими консультационные услуги в области «налоговой оптимизации». Спрятать деньги анонимно в трасте в Швейцарии сегодня стало уже практически невозможно. Банки в Швейцарии должны знать своих клиентов в соответствии со стратегией Know your customer. Кроме того, вот уже несколько лет Швейцария в автоматическом режиме осуществляет обмен налоговыми и банковскими данными с ЕС и США.
Показать больше
Показать больше
Проблема «комплаенс-рисков» в Швейцарии и «война с терроризмом»
Этот контент был опубликован на
«Война с терроризмом» выявила проблемы с «комплаенс-рисками».
Так что средства, которые раньше оседали бы на «черных счетах» в Швейцарии, теперь перетекают в другие места. Например, из нового досье стало ясно, что, например, один юрист в центральной Швейцарии обслуживал более 60 фирм — «почтовых ящиков», выступая от имени и в интересах многих влиятельных людей, включая президента Азербайджана. Другая швейцарская финансовая консультация под названием Fidinam помогла с начала 2000-х годов, как сообщает ICIJ, создать почти 7 000 подставных компаний.
Показать больше
Показать больше
«Досье Пандоры» и швейцарский финансовый консалтинг
Этот контент был опубликован на
Уже не в первый раз швейцарская индустрия финансового консалтинга оказывается в центре внимания в связи с громким налоговым скандалом.
Всего, по данным ICIJВнешняя ссылка, в документах «Досье Пандоры» фигурируют более 90 швейцарских финансовых консультантов, в том числе среди них насчитывается около 25 специалистов, оказывавших услуги клиентам, попавшим потом в поле зрения правоохранительных органов в связи с возможным отмыванием / легализацией преступных капиталов. Как и в досье Panama Papers, в «Досье Пандоры» нет доказательств каких-либо преступных деяний, однако предыдущие утечки, как известно, часто приводили позже к судебным разбирательствам.
Показать больше
Показать больше
Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков
Этот контент был опубликован на
Грязные деньги из Венесуэлы и России: Швейцария продолжает играть роль всемирной финансовой «прачечной»?
Напомним, что в последние годы швейцарские банки заметно ужесточили свои требования в области противодействия «подозрительным трансакциям и / или финансовым операциям», однако попытки обязать финансовых консультантов соблюдать похожие по строгости требования были отклонены в стране на уровне федерального парламента.
В начале 2021 года парламентарии, в частности, отказались распространить положения о противодействии отмыванию денег на адвокатов и консультантов, даже несмотря на растущее давление со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) и ряда левых швейцарских неправительственных организаций и групп активистов.
Показать больше
Показать больше
Швейцарец отмывал миллионы для колумбийской наркомафии
Этот контент был опубликован на
А сейчас он под судом вместе со своими подельниками-банкирами.
Швейцария вступила в эпоху «после банковской тайны»
Этот контент был опубликован на
Швейцарская банковская тайна окончательно ушла в историю. Ей на смену пришел автоматический обмен банковской информацией (АОИ). Что это такое?
Какова ситуация биологическим разнообразием в вашей стране?
На референдуме 22 сентября 2024 года граждане Швейцарии будут голосовать по так называемой «Инициативе о биоразнообразии». Как эта проблема решается в Вашей стране?
Новый научный центр Roche в Базеле обошелся в 1,2 млрд
Этот контент был опубликован на
Фармацевтический гигант Roche открыл в Базеле свой новый научно-исследовательский центр стоимостью 1,2 миллиарда швейцарских франков.
Швейцария может ввести платежные карты для беженцев
Этот контент был опубликован на
Вслед за Советом кантонов Национальный совет также поддержал введение для просителей убежища и беженцев в стране специальных дебетовых карт.
Падевый мёд приводит швейцарских пчеловодов в отчаяние
Этот контент был опубликован на
Тяжелый и твердый, как «бетон»: именно таким стал мед урожая 2024 года во многих кантонах, а особенно в кантоне Аргау, но также и в кантонах Швиц и Люцерн.
«Проблемная деятельность в России» дорого обошлась Pro Helvetia
Этот контент был опубликован на
Совет ко культуре Pro Helvetia будет вынужден работать отныне работать, имея в своем распоряжении меньше средств, чем раньше.
Швейцарцы против запрета иммиграции, но они переоценивают ее масштабы
Этот контент был опубликован на
While almost two-thirds of Swiss are worried about the population reaching 10 million, three out of five are against a ban on immigration.
Швейцарская помощь Украине на основе принципа Switzerland first?
Этот контент был опубликован на
Швейцария будет помогать восстанавливать Украину, при этом собственный бизнес будет для нее стоять на первом месте. Благотворительные структуры недовольны.
В Швейцарии ужесточили условия рекламирования табака
Этот контент был опубликован на
В Швейцарии вступают в силу более строгие правила продажи, рекламы и маркировки табачных изделий, включая электронные сигареты.
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.
Читать далее
Показать больше
Налоговая прозрачность и недемократические режимы: как быть Швейцарии?
Этот контент был опубликован на
Стоит ли Швейцарии обмениваться банковскими данными, например, с Россией? Над этим вопросом Берну еще предстоит поломать голову!
Этот контент был опубликован на
Швейцарские финансовые посредники очень активно работали с панамской фирмой Mossack Fonseca в сфере учреждения оффшорных компаний.
Этот контент был опубликован на
Политики, топ-менеджеры и компании в Швейцарии также оказались среди тех, чьи имена были обнародованы в связи с расследованием «Paradise Papers».
Швейцарская федеральная прокуратура отвернулась от «Панамских бумаг»
Этот контент был опубликован на
Швейцарская федеральная прокуратура отказалась знакомиться массивами данных, известными как «Панамские бумаги» из-за, якобы, процессуальных неувязок.
Этот контент был опубликован на
«Панамские разоблачения» нанесли удар по репутации швейцарских юристов. Насколько реально оказалось подмоченным их реноме? Время покажет.
Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.