На этой фотографии 2015 года показан момент, когда на доступ общественности была выставлена часть автопарка из 25 роскошных машин, конфискованных кантоном Женева в ходе расследования по делу об отмывании денег Теодоро Обианга, сына президента Экваториальной Гвинеи. По словам Даниэля Телесклафа, такие изъятия происходят редко.
Keystone / Laurent Gillieron
Бывший глава швейцарского органа по борьбе с отмыванием денег Даниэль Телесклаф заявил, что стране не удается оказывать противостояние крупномасштабной коррупции. Он убежден, что через швейцарские банки продолжают отмываться миллиарды долларов и большая часть таких операций остается незамеченной.
Этот контент был опубликован на
3 минут
swissinfo.ch
English
en
‘Switzerland failing to tackle money laundering’: Thelesklaf
Оригинал
В интервью газете Tages Anzeiger Даниэль Телесклаф (Daniel Thelesklaf) заявил: «Вес наш набор инструментов по борьбе с отмыванием денег не действует как должно». Он обвинил Швейцарию в отсутствии политической воли для решения глобальной проблемы.
В июне этого года Д. Телесклаф без объяснения причин ушел в отставку с поста главы Информационного управления по борьбе с отмыванием денег (Money Laundering Reporting Switzerland, сокращенно MROS). Его комментарии появились на сайте Buzzfeed News и в Международном консорциуме журналистов-расследователей, опубликовавших данные Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Их расследования показывают, как преступники перемещают грязные деньги по всему миру.
Как рассказала швейцарская общественной телекомпания RTS, эти данные включают более 2000 связанных со швейцарскими банками транзакций, через которые 3,7 млрд. долларов поступили в страну, а 4,2 млрд. долларов ее покинули.
В своем интервью Д. Телесклаф выступил с жесткой критикой по отношению к такому швейцарскому антирекорду. «Когда речь заходит об отмывании денег, из-за давления из-за рубежа в Швейцарии применяются только самые минимальные обязательные стандарты. Эффективность борьбы с отмыванием денег имеет лишь второстепенное значение, – заявил он. – К сожалению, я пришел к выводу, что так Швейцарии не добьется никакого результата».
В прошлом году швейцарская федеральная прокуратура начала расследование по делу об отмывании денег в Венесуэле. Но Д. Телесклаф говорит, что проведению таких расследований мешает необходимость сотрудничества со стороны подозреваемых стран, а на это страны сами добровольно никогда не идут – во всяком случае, до смены своих коррумпированных властей.
Он рекомендует внести изменения в правовой кодекс, чтобы заставить подозреваемых в коррумпированности представителей власти доказывать, что их деньги были получены законным путем. Только в этом случае, по его мнению, Швейцария сможет выявлять и конфисковывать гораздо более серьезные суммы, а не только малую часть подозрительных «грязных» средств.
В 2015 году кантоны Цюрих, Женева и Тичино конфисковали 190 млн. швейцарских франков (208 млн. долларов) из 4,8 млрд. швейцарских франков, о которых банки сообщили как об имеющих подозрительное происхождение, сказал он. С 2016 года в Швейцарии ежегодно сообщается о подозрительных активах в размере от 12 до 17 млрд. швейцарских франков.
Д. Телесклаф также выразил сожаление по поводу того, что в MROS не хватает IT-технологий, а это ведет к тому, что основная часть документации должна обрабатываться вручную. По состоянию на конец прошлого года около 6000 сообщений о подозрительных средствах на общую сумму в несколько миллиардов франков еще не было обработано из-за несовершенства IT-технологий, констатировал он.
В результате совокупных недостатков Швейцария отсеивает лишь часть отмываемых денег, которые проходят через ее банки. Эту ситуацию Д. Телесклаф, который сейчас консультирует Монако по вопросам стратегии борьбы с отмыванием денег, называет «недопустимой».
Показать больше
Показать больше
Швейцарские банки отмывали деньги из России?
Этот контент был опубликован на
Швейцарская пресса: швейцарские банки, в том числе цюрихский Газпромбанк, годами получали подозрительные деньги российского происхождения.
Какова ситуация биологическим разнообразием в Вашей стране?
На референдуме 22 сентября 2024 года граждане Швейцарии будут голосовать по так называемой «Инициативе о биоразнообразии». Как эта проблема решается в Вашей стране?
Швейцария ведет следствие, связанное с Сулейманом Керимовым
Этот контент был опубликован на
Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) проводит следственные мероприятия в отношении четырех человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым.
Идея налога на наследство не находит поддержки общества
Этот контент был опубликован на
Против левой инициативы ввести 50-процентный налог на наследование с целью финансирования мер по «спасению климата» выступают 67% швейцарцев.
Компания SBB оснастит транспортную полицию нательными камерами
Этот контент был опубликован на
Железнодорожная компания SBB начнет по всей Швейцарии оснащение сотрудников транспортной полиции нательными видеокамерами.
Количество «фронтальеров» в Швейцарии увеличилось на 3%
Этот контент был опубликован на
За последний год число иностранных граждан, работающих в Швейцарии, но живущих в ближнем зарубежье, увеличилось на три процента.
В очередном Street Parade в Цюрихе приняли участие 920 000 человек
Этот контент был опубликован на
Таковы данные организаторов этого крупнейшего фестиваля техно-музыки под открытым небом. В эту субботу 10 августа он проходил уже в 31 раз. Все основу парада составил 28 так называемых Love Mobiles.
Подскажите армии Швейцарии, как очистить озера от боеприпасов
Этот контент был опубликован на
На дне живописных швейцарских озер ржавеют тонны боеприпасов времен двух мировых войн. У вас есть идея, как их достать оттуда?
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.
Читать далее
Показать больше
Узбекистан получит активы Гульнары Каримовой из Швейцарии
Этот контент был опубликован на
Швейцария согласовала условия возврата конфискованных «узбекских активов».
Купюра в 1000 франков останется в наличном обращении
Этот контент был опубликован на
Банкнота достоинством в 1000 швейцарских франков является неотъемлемым элементом культуры Конфедерации, а потому она останется в обращении.
Этот контент был опубликован на
В январе 2013 года швейцарская федеральная прокуратура заблокировала ряд банковских счетов, связанных с нашумевшим коррупционным скандалом вокруг погибшего российского юриста С. Магнитского. Кроме того, были начаты следственные мероприятия сразу в отношении нескольких заметных клиентов швейцарских банков, в частности, против некоторых лиц, приближенных к Пехин Шри Абдул Таиб Махмуду (Pehin Sri Abdul Taib Mahmud), премьер-министру малазийского…
Этот контент был опубликован на
Швейцарское законодательство в области противодействия отмыванию/легализации капиталов содержит опасные лакуны в сфере приобретения недвижимости.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.