Федеральный совет, правительство, поручилВнешняя ссылка Минфину разработать законопроект о правовых основах повышения степени прозрачности в области надзора за «бенефициарными владельцами» релевантных юридических лиц из сферы финансовых услуг. Закон должен усилить потенциал противодействия финансовым преступлениям.
Текст закона предусматривает создание Центрального реестра бенефициарных владельцев банков и иных родственных структур. Такой реестр, считают в Швейцарии, важен, если и когда речь идет о противодействии финансовым преступлениям. Этот банк данных будет доступен только соответствующим органам власти, публичным списком он не станет.
«Федеральный совет (кабмин Швейцарии) уделяет большое внимание противодействию финансовым преступлениям. Данный законопроект станет дальнейшим шагом на пути к укреплению соответствующих швейцарских механизмов», — говорится в заявлении кабинета. В самом деле, анонимность бенефициарных владельцев, по факту владеющих тем или иным юридическим лицом или контролирующих его, затрудняет выявление незаконной деятельности, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание / легализацию преступных капиталов.
Показать больше
Показать больше
«Швейцария продолжает оставаться мировым центром отмывания денег»
Этот контент был опубликован на
Недавно у Билла Браудера вышла новая книга Freezing Order. Мы задали ему несколько вопросов.
Швейцарию регулярно критикуют за то, что она-де не предпринимает достаточно решительных шагов с целью пресечения деятельности швейцарских финансовых консультантов и адвокатов, помогающих богатым и влиятельным лицам перемещать свои деньги по всему миру. В октябре 2021 года скандал вокруг так называемых Pandora Papers наглядно выявил некоторые маршруты, по которым огромные суммы денег циркулируют по всему миру, включая Швейцарию, пользуясь непрозрачными финансовыми структурами.
В этих документах, собранных и обнародованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), были упомянуты до девяти десятков швейцарских юрисконсультов. Швейцарский парламент со ссылкой на необходимость сохранять адвокатскую тайну пока отказывается распространять положения законодательства, регулирующего порядок противодействия отмыванию денег, на адвокатов и консультантов.
Показать больше
Показать больше
«Досье Пандоры» и швейцарский финансовый консалтинг
Этот контент был опубликован на
Уже не в первый раз швейцарская индустрия финансового консалтинга оказывается в центре внимания в связи с громким налоговым скандалом.
В среду 12 октября 2022 года правительство Швейцарии заявило, что упомянутый законопроект должен быть готов к середине 2023 года. Его сверхзадача состоит в том, чтобы «усилить профилактику финансовых преступлений и усовершенствовать правовую базу в области расследования таких преступлений, что, в свою очередь, поможет укрепить репутацию Швейцарии как мировой финансовой и деловой площадки».
Показать больше
Дебаты
Ведёт:
Мэтью Аллен
Стоит ли обязать швейцарских адвокатов сообщать властям о подозрительных сделках их клиентов?
Швейцарские финансовые консультанты и адвокаты не обязаны сообщать властям о подозрительных сделках их клиентов. Что Вы думаете по этому поводу?
Закон должен будет предусматривать меры по борьбе с отмыванием денег, в том числе должны быть внесены и соответствующие коррективы в области регулирования порядка предоставления релевантных и профессиональных юридических услуг».
Выбор читателей
Показать больше
Культура
Сложные отношения Алена Делона с «тихой» Швейцарией
Какова ситуация биологическим разнообразием в вашей стране?
На референдуме 22 сентября 2024 года граждане Швейцарии будут голосовать по так называемой «Инициативе о биоразнообразии». Как эта проблема решается в Вашей стране?
Этот контент был опубликован на
Конкурс «Евровидение-2025» пройдет в Базеле, в конкурсе участвовала Женева, но она не прошла процедуру обора. Об этом сообщил швейцарский медиахолдинг SRG.
Этот контент был опубликован на
В конце прошлого 2023 года в Швейцарии проживало более 8,9 миллиона человек. Таковы данные Федерального статистического Ведомства страны (BfS).
Швейцарские избиратели готовы идти на уступки Евросоюзу
Этот контент был опубликован на
Граждане Швейцарии не хотят вступать в ЕС, они поддерживают «двусторонний» формат кооперации с Брюсселем и даже готовы на уступки ему.
Издательский концерн Tamedia сократит рабочие места
Этот контент был опубликован на
Холдинг TX Group объявил о сокращении около 200 штатных единиц в типографиях своей дочерней компании Tamedia. Еще 90 мест будут сокращены в редакциях.
Этот контент был опубликован на
В прошлом 2023 году топ-менеджеры в Швейцарии зарабатывали в среднем в 143 раза больше, чем их сотрудники с самыми низкими зарплатами.
Швейцарцы ощущают себя старыми только начиная с 80 лет
Этот контент был опубликован на
Субъективно воспринимаемое начало старости увеличилось в Швейцарии в среднем с 69 лет в 1990-х годах до примерно 80 лет.
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.
Читать далее
Показать больше
«Юстиция Швейцарии действует в интересах Путина, и это скандал!»
Этот контент был опубликован на
Швейцарская судебная система поддерживает слишком «тесные связи» с Россией? Разговор с Андреасом Гроссом.
США обвиняют Швейцарию в сокрытии российских активов
Этот контент был опубликован на
Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная также как Хельсинкская комиссия, обвиняет Швейцарию в сокрытии российских активов.
У. Браудер: российский шпион в органах власти Швейцарии?
Этот контент был опубликован на
Американский инвестор Уильям Браудер в швейцарской прессе о неторопливом следствии Федеральной прокуратуры Конфедерации по делу Сергея Магницкого.
Этот контент был опубликован на
Британский инвестор Билл Браудер был допрошен в Женеве швейцарскими пограничными органами. В Женеве Браудер участвовал в правозащитном саммите.
Адвокат Весельницкая: «В деле Магнитского всё выдумка»
Этот контент был опубликован на
Российская адвокат Наталья Весельницкая дала интервью газете «Der Bund», решительно отвергая все обвинения со стороны У. Браудера.
Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Почти все закончено, еще немного… Вам необходимо подтвердить Ваш электронный адрес Для завершения процесса подписки, пожалуйста, пройдите по адресу, который мы Вам выслали по электронной почте
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.