“وثائق باندورا” تسلّط المزيد من الضوء على أنشطة المستشارين الماليين السويسريين
كشفت مجموعة جديدة من الوثائق المُسرّبة، أُطلقت عليها تسمية "أوراق باندورا"، مرة أخرى عن دور المحامين والمُحاسبين والاستشاريين السويسريين في إدارة ثروات العملاء الأثرياء والمتنفذين.
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
swissinfo.ch/ث.س
English
en
‘Pandora Papers’ shed more light on activities of Swiss financial advisors
الأصلي
كشف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن محتويات 11.9 مليون وثيقة ملاذ ضريبي تتعلق بالشؤون المالية لقادة سياسيين وشخصيات أخرى.
وتتضمن الوثائق المسربة تفاصيل حول الكيفية التي تنتقل بها مبالغ ضخمة من المال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سويسرا، وذلك عبر هياكل مالية غامضة.
على سبيل المثال، أدار أحد المحامين في وسط سويسرا أكثر من 60 شركة بريدية نيابة عن بعض الشخصيات من أصحاب النفوذ، بما في ذلك رئيس آذربيجان.
كما ساعدت شركة استشارات مالية سويسرية أخرى تُسمى فيدينام “Fidinam”، في إنشاء 7000 شركة وهميةرابط خارجي منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، كما يقول الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وفي الوثائق، تظهر أسماء أكثر من تسعين مستشارًا ماليا سويسريًا، بما في ذلك ستة وعشرون مستشارًا قدموا خدمات لعملاء تم التحقيق معهم من قبل محققين متخصصين في مكافحة تبييض الأموال، وفقًا للاتحاد.رابط خارجي
ورغم أن “أوراق باندورا” لم تثبت بعدُ وجود أي نشاط إجرامي، أدت التسريبات السابقة، مثل أوراق بنما، إلى ملاحقات قضائية.
ومع أن المصارف السويسرية اضطرت إلى تشديد عمليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة في السنوات الأخيرة، إلا أن الجهود المبذولة لفرض مثل هذه المتطلبات على المستشارين الماليين قوبلت بالرفض.
وفي وقت سابق من هذا العام، رفض المُشرّعون توسيع مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال لتشمل المحامين والمستشارين الماليين على الرغم من الضغوط المتزايدة من فريق العمل المالي (منظمة حكومية دولية، مقرها باريس) وعدد من المنظمات غير الحكومية.
قراءة معمّقة
المزيد
السويسريون في الخارج
احتيال سيبراني وكوكايين:هروب امرأة سويسرية من الإقامة الجبرية في كولومبيا
أعادت سويسرا مؤخراً ثلاث قطع أثرية مهمّة من بلاد ما بين النهرين، كان قد تمّ استيرادها من العراق بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من القطع المسروقة في بلد جبال الألب.
منظمة العفو الدولية: تزايد الضغوط على حق التظاهر في أوروبا
تم نشر هذا المحتوى على
تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يكشف عن تزايد القيود على حرية التجمع في العديد من الدول الأوروبية، ويطالب بتحسين الوضع في سويسرا.
هيئة مراقبة الأسعار السويسرية ستراقب بنك يو بي إس عن كثب في الفترة القادمة
تم نشر هذا المحتوى على
بعد اندماج بنك يو بي إس وكريدي سويس، ترغب هيئة مراقبة الأسعار في إلقاء نظرة أكثر تفحصًا على البنك السويسري الكبير الوحيد المتبقي.
الحكومة الفدرالية: المساواة لم تتحقّق بعد في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
لم تتحقّق المساواة بين النساء والرجال في سويسرا حتّى الآن، وفق ما أعلنته الحكومة الفدرالية السويسرية في تقرير قدّمته إلى الأمم المتحدة.
سويسرا ”قلقة للغاية“ بشأن العنف المتصاعد في الشرق الأوسط
تم نشر هذا المحتوى على
في مجلس الأمن الدولي، أدانت سويسرا بشدة الهجمات الإسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح في قطاع غزة، وإطلاق حماس للصواريخ على إسرائيل في الآونة الأخيرة .
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
هل تعطي “وثائق بارادايس” دفعة للمبادرة الطموحة؟
تم نشر هذا المحتوى على
إجمالا، ترمي المبادرة إلى منع تشغيل الأطفال، سواء كان ذلك في معمل يقع في آسيا أو في مزرعة للكاكاو في أفريقيا أو خلال حصاد البُن في أمريكا اللاتينية. الحكومة الفدرالية لم تكن تريد ذلك، في حين أعربت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) عن رغبتها فيه. وفي حال قالت نظيرتها في مجلس…
تم نشر هذا المحتوى على
كشفت وثائق تم تسريبها أخيرا أن شخصيات سويسرية بارزة من عالم السياسة والمال والأعمال متورطين في معاملات خارجية سرية. الكشف جاء في إطار ما يعرف بـ "أوراق الجنة" Paradise Papers، وهي عبارة عن تسريبات ضخمة لحوالي 13.4 مليون وثيقة من شركة "أبلبي" للخدمات القانونية، التي تساعد عملائها على إنشاء شركات في الخارج، ولا يوجد حاليا أي دليل على ارتكاب أي مخالفة قانونية.
كيف يُمكن لمحاكمة فساد التعدين أن تكون نقطة تحول بالنسبة للشركات الأجنبية
تم نشر هذا المحتوى على
بعد مضي أكثر من سبع سنوات على تفتيش المنزل الذي كان يقيم فيه رجل الأعمال الفرنسي الإسرائيلي بني شتاينميتس في جنيف، أصدر القضاء السويسري يوم 22 يناير الجاري حكماً عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، بتهم فساد وتزوير وثائق، على خلفية قضية من أكبر قضايا الفساد الدولية.
تم نشر هذا المحتوى على
“الشيء الأكثر إثارة للدهشة في هذه القصة هو الظهور السريع لقنوات معلومات جديدة بالنسبة للسلطات الضريبية”. هذه الملاحظة جاءت على لسان ماركو بيرناسكوني، أستاذ القانون الضريبي في جامعة لوتسرن، والذي أضاف: “حتى الآن، كان يتم تبادل المعلومات على أساس اتفاقيات ثنائية، بحيث كان على السلطات الضريبية الخضوع لإجراءات مضنية في غالب الأحيان، كل حالة على…
“وثائق بنما” تضع المُحامين السويسريين في زاوية حرجة
تم نشر هذا المحتوى على
في البداية، كانت تُهَم المساعدة على التهرب الضريبي والتغطية على جرائم من نوع غسيل الأموال من نصيب المصارف السويسرية. واليوم، تلاحق هذه الشكوك عدداً من المحامين وشركات الوساطة المالية في البلاد.
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.