سويسرا تُعيد الملايين من الأصول المكتسبة بصفة غير شرعية إلى أوزبكستان
حُكم على الشخص الذي أدين في هذه القضية بغرامة تبلغ قيمتها 390،000 فرنك سويسري.
Keystone / Martin Ruetschi
قال مكتب المدعي العام يوم الإثنين 24 يونيو الجاري إنه سيُعيد مبلغ 130 مليون فرنك سويسري بعد أن نجح في الحصول على إدانة بناء على تحقيقاته التي استمرت ست سنوات في مزاعم بغسل الأموال شملت ابنة الرئيس الأوزبكي السابق إسلام كريموف.
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
swissinfo.ch/ك.ض
English
en
Switzerland to return millions in laundered funds to Uzbekistan
الأصلي
وأفاد مكتب المدعي العام الفدراليرابط خارجي أن أحد أقارب غولنارا كاريموفا قد أدين من قبل المحكمة الفدرالية لمشاركته في خطة ترمي لاستلام أموال بطريقة غير مشروعة من طرف شركات مهتمة بالقيام بأعمال تجارية في أوزبكستان وقيامه بغسل الأموال (المتحصل عليها) في الخارج، وخاصة في سويسرا.
وقد أمرت المحكمة السويسرية الجاني، الذي كان ناشطًا بين عامي 2004 و2013 ويقضي الآن عقوبة بالسجن في جمهورية أوزبكستان، بدفع غرامة قدرها 390،000 فرنك سويسري كما قضت بمُصادرة 130 مليون فرنك (من أمواله) وإعادتها إلى الجمهورية السوفياتية السابقة.
وكان مكتب المدعي العام الفدرالي بدأ في عام 2012 في إجراء تحقيقاته بخصوص أنشطة مشبوهة قام بها المساعد الشخصي لكاريموفا الذي كان يشغل أيضا منصب المدير العام لفرع أوزبكي لشركة اتصالات روسية، لكنه وسّعها في وقت لاحق لتشمل موظفيْن يعملان لدى كاريموفا، وإحدى قريباتها وكاريموفا نفسها. ومع أن ابنة الرئيس الأوزبكي السابق كانت لديها حصانة دبلوماسية بوصفها ممثلة دائمة لبلادها لدى الأمم المتحدة في جنيف إلا أن المحاكم رفعتها عنها في عام 2013.
التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام الفدرالي أدى إلى إقامة دعاوى جنائية ضد شركات اتصالات سلكية ولاسلكية كان يجري افتتاحها في الخارج، وأسفر عن صدور إدانات نهائية من طرف محاكم في الولايات المتحدة وهولندا والسويد. أما في سويسرا، فلا يزال خمسة من المُشتبه بهم قيد التحقيق ولا زالت أكثر من 650 مليون فرنك من الأصول المالية مُجمّدة. مع ذلك، رفض مكتب المدعي العام الفدرالي الكشف عن المزيد من المعلومات حول التحقيقات الجارية.
الأكثر قراءة السويسريون في الخارج
المزيد
الحكومة السويسرية تقترح مساهمة أصحاب المنازل في تأمين الزلازل
أحدهما سعودي سويسري: السجن لِمسؤولَين في “بترو سعودي” في قضية صندوق ماليزيا السيادي
تم نشر هذا المحتوى على
المحكمة الجنائية الفدرالية تقضي بسجن مدير الشركة السعودية - السويسرية "بترو سعودي" سبع سنوات، لإدانته باختلاس 1.8 مليار دولار من صندوق ماليزيا السيادي.
السودان: سويسرا من بين الأطراف الوسيطة التي تدعو إلى استمرار تدفّق المساعدات
تم نشر هذا المحتوى على
دعت الأطراف السبعة، التي قادت محادثات جنيف حول السودان لمدة عشرة أيام، ، بما في ذلك سويسرا، إلى "استمرار وتسريع" التدفق الجديد للمساعدات.
الخطوط الجوية السويسرية تمدّد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط
تم نشر هذا المحتوى على
أعلنت الخطوط الجوية الدولية السويسرية عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان حتى 26 أغسطس الجاري بسبب التوترات الحالية في الشرق الأوسط.
المجلس الفدرالي السويسري يقرّر مواصلة تمويل وكالة الأونروا في عام 2024
تم نشر هذا المحتوى على
قرّرت سويسرا مواصلة دعم وكالة الأونروا في عام 2024. حيث رفض المجلس الفدرالي إعادة تخصيص هذه المساهمة للمساعدات الإنسانية الطارئة لسكان غزة، بشكل مباشر كما اقترحته إحدى اللجان.
الخطوط الجوية السويسرية تمدّد تعليق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب
تم نشر هذا المحتوى على
أعلنت الخطوط الجوية السويسرية الدولية عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان، وذلك حتى 21 أغسطس الجاري.
الأمم المتحدة تحقّق في تورط موظفين من الأونروا في هجوم حماس في 7 أكتوبر
تم نشر هذا المحتوى على
وفقًا لتحقيق داخلي للأمم المتحدة، قد يكون تسعة موظفين من وكالة الأونروا "متورطين" في هجمات حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
سويسرا تحقق في شبهة فساد على علاقة بفينيزويلا
تم نشر هذا المحتوى على
ووفقا لبيان المدعي العام، الذي نشرته الصحيفة الأسبوعية، تم إطلاق هذا التحقيق منذ نهاية 2017، ضد مجهول “في سياق ما كانت تشهده فينيزويلا”، والتهمة تبييض أموال. وقال اتحاد المصارف السويسرية (يو بي إس)، إنه لا علم له بهذا الموضوع. وكذلك رفض كل من “كريدي سويس” و “جوليوس بار” الردّ على أسئلة اللإعلاميين. ونقلت تقارير أخرى…
خبير أممي: على سويسرا بَذل المَزيد من الجُهد لِمُكافحة “الأموال القذرة”
تم نشر هذا المحتوى على
وفقًا لما أعلنه أحد الخُبراء العاملين في الأمم المتحدة، يَتَعَيَّن على سويسرا - بِرُغم ما أحرزته من تقدم في مجال الحد من التدفقات المالية غير المشروعة - بَذل المزيد من الجُهد لِمَنع دخول ما يُسمى بـ "الأموال القذرة" إلى أسواقها المالية. وهو يقترح فَرضَ عقوبات أشدُّ صَرامة على عمليات تبييض الأموال والتَهَرُّب الضريبي.
«تطبيق استراتيجية الأموال النظيفة يشمل جميع مناطق العالم»
تم نشر هذا المحتوى على
وبهذا تردُّ على الإنتقادات الصادرة عن تحالف الجنوب الذي يضم في صفوفه أهم المنظمات السويسرية غير الحكومية المتخصصة في مجالات التعاون من أجل التنمية حول إعادة التوجه الإستراتيجي الجديد للمصارف السويسرية. swissinfo.ch: هل تودّ المصارف السويسرية المتخصصة في إدارة الثروات زيادة حِصَصَها في السوق في البلدان الناشئة والنامية؟ سيندي شميغل: يُوجد في الساحة المالية السويسرية…
«تبقى سويسرا المَلاذ المُفضَّل للأموال القذرة القادمة من دول الجنوب»
تم نشر هذا المحتوى على
ليس من قبيل المُصادفة أن يتزايد عدد العمليات الخطيرة لغسيل الأموال التي تتورط فيها المصارف السويسرية (انظر الإطار المصاحب). ذلك أن الضغوط الدولية على سويسرا، فيما يخص التهرب الضريبي وإبرام اتفاقية للتبادل التلقائي للمعلومات مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةرابط خارجي، دفعت المصارف السويسرية للتَّوجه أكثر فأكثر نحو الدول الناشئة. وفي هذا السياق، لا تتردد…
“للأسف، سويسرا هي المقصد الأوّل للأشخاص الفاسدين في روسيا”
تم نشر هذا المحتوى على
عُرِف المعارض الروسي أليكسي نافالني على مدى الأعوام القليلة الماضية بِمُحاربته الشَرسة للفساد وانتقاده الشديد لفلاديمير بوتين. ويقول في مقابلة أجرتها معه swissinfo.ch إن جماعات ضاغطة موجودة في سويسرا تخدم بالتأكيد وجهة نظر الكرملين، من دون أن يغفل الإشارة إلى أن سويسرا نفسها مستفيدة من الأموال القذرة.
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.